有限公司股東會(huì)決議

　　有限公司股東會(huì)決議（一）：

　　會(huì)議時(shí)光:______________

　　會(huì)議地點(diǎn):______________

　　出席會(huì)議股東(董事):______________

　　有限公司股東(董事)會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決透過(guò):

　　一、同意更換董事長(zhǎng)……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

　　股東(董事)簽名:_______

　　律師

　　_______年_______月_______日

　　有限公司股東會(huì)決議（二）：

　　××××有限公司股東會(huì)決議

　　――關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì)，全體股東參加并透過(guò)如下決議:

　　1、選舉××擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期××年；

　　2、選舉××擔(dān)任公司的監(jiān)事。

　　(如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議:)

　　1、決定成立公司董事會(huì)，決定×××、×××、×××、……為公司董事，任期××年；

　　2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定×××、×××、……，為公司監(jiān)事，任期××年；

　　3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事×××……，本公司監(jiān)事會(huì)由×××、×××、×××、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明；若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫(xiě)明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后×個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。股東會(huì)決議范本。)

　　股東簽名(自然人)蓋章(法人):

　　日期:××年××月××日

　　有限公司股東會(huì)決議（三）：

　　根據(jù)<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開(kāi)了第______次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東透過(guò)，做出如下決議:

　　1、同意公司名稱變更為:__________________

　　2、同業(yè)公司住所變更為:__________________

　　3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:__________________

　　4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自______年______月______日到______年______月______日止；

　　5、同意增加公司注冊(cè)資本____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，由____________(大寫(xiě))萬(wàn)元增加到____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，其中:

　　原股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資；

　　新股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資；

　　6、同意股東____________(填寫(xiě)姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫(xiě)出資方式)出資，共計(jì)____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，以____________(大寫(xiě))萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給______(填寫(xiě)姓名)；

　　7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:

　　____________(股東姓名)出資____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，其出資方式為_(kāi)___________(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占____________%；

　　8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，變更為_(kāi)_____(大寫(xiě))萬(wàn)元____________(出資方式)方式出資；

　　股東______(姓名)

　　9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事，免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù)；選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去____________(姓名)監(jiān)事職務(wù)；聘任______(姓名)為經(jīng)理，免去______(姓名)經(jīng)理職務(wù)；(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長(zhǎng)，免去(姓名)董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去____________(姓名)董事職務(wù)；選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。

　　全體新老股東簽字并蓋章:

　　____________年____________月____________日

　　有限公司股東會(huì)決議（四）：

　　增資股東會(huì)決議樣本

　　會(huì)議時(shí)光xx年xx月x日

　　會(huì)議地點(diǎn):在本公司辦公室

　　會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議

　　參加會(huì)議人員:1、原股東:xx、xx。2、新增股東:xx。

　　會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更法定代表人事宜。

　　根據(jù)<中華人民共和國(guó)公司法>及本公司章程，本次股東會(huì)由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事xx主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致透過(guò)如下決議:

　　一、同意公司原股東xx將所持有公司xx%股權(quán)出資額為xx萬(wàn)元人民幣以xx萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東xx。

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資狀況如下:

　　1、股東xx，認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本xx%；實(shí)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東xx，認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本xx%；實(shí)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣。

　　二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定:

　　1、因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東會(huì)重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去xx執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由xx、xx組成新股東會(huì)，選舉xx為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

　　原股東簽字:新增股東簽字:

　　xx有限公司

　　xx年x月x日

　　注意事項(xiàng):

　　1、以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際狀況選取相應(yīng)的資料，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)資料，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際狀況選取其中一項(xiàng)資料。

　　2、變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會(huì)、新股東會(huì)透過(guò)，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。

　　3、本股東會(huì)決議范本適用于有限公司(不含國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。

　　4、股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫(xiě)明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“(出席代表:xxx)”。

　　5、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁(yè)處加蓋企業(yè)的騎縫章。

　　6、為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫(xiě)，新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章，如需要可分開(kāi)寫(xiě)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的資料。

　　7、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后)提交登記機(jī)關(guān)。

　　8、要求用a4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打��；多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；資料涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。

　　有限公司股東會(huì)決議（五）：

　　有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議

　　時(shí)光:_______年_______月_______日

　　地點(diǎn):______________

　　參會(huì)股東人員:______________

　　議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，構(gòu)成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

　　8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

　　12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

　　13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論透過(guò)，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

　　15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:

　　_______年_______月_______日

　　有限公司股東會(huì)決議（六）：

　　xx年第x次股東會(huì)決議

　　xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開(kāi)了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司xxx九第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有xxx、會(huì)議由執(zhí)行董事xxx集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究構(gòu)成以下決議:

　　一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)701號(hào)

　　二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至xxx年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事職責(zé)。股東會(huì)決議范本。

　　五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名:

　　xx年xx月xxx日

　　有限公司股東會(huì)決議（七）：

　　司股東（董事）會(huì)決議

　　會(huì)議時(shí)光：

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　出席會(huì)議股東（董事）：

　　有限公司股東（董事）會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東（董事）人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決透過(guò)：

　　一、同意更換董事長(zhǎng)……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　�。ㄆ渌�需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

　　有限公司股東會(huì)決議（八）：

　　會(huì)議時(shí)光：年月日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：

　　1、原(全體)股東(或者股東代表)：________、________、________。

　　2、新增股東(或股東代表)：、。(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))

　　(能夠補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知狀況及到會(huì)股東狀況)

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)________主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)透過(guò)如下決議：

　　一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為萬(wàn)元人民幣以萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東________、________放下優(yōu)先受讓權(quán)。)

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資狀況如下：

　　1、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%；實(shí)繳注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%；實(shí)繳注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣。

　　3、

　　二、同意將公司名稱變更為_(kāi)_______有限公司。

　　三、同意將公司住所由變更為。

　　四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為(以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。

　　五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事職務(wù)，同意免去________、________的監(jiān)事職務(wù)；選舉________、________、________為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員________、________擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由________、________、________、________、________組成；選舉________、________為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員________擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由________、________、________和職工代表出任的監(jiān)事________、________組成。(注：本項(xiàng)資料供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

　　2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去________的監(jiān)事職務(wù)，同意免去________的經(jīng)理職務(wù)；本公司由________、________、________組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)________為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)________為監(jiān)事，選舉(或聘任)________為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

　　3、同意免去________、________董事職務(wù)，增補(bǔ)________、________為公司董事；免去________、________監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)________、________為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)資料供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

　　4、同意免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉________為公司執(zhí)行董事；免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉________為公司監(jiān)事；免去________經(jīng)理職務(wù)，重新聘用________為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)資料供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

　　六、同意公司的注冊(cè)資本由萬(wàn)元人民幣增加(減少)至萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬(wàn)元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬(wàn)元人民幣，新股東C出資萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東出資額萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%；

　　2、股東出資額萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%；

　　3、股東出資額萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%。

　　七、同意公司實(shí)收資本由萬(wàn)元人民幣增加(減少)至萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬(wàn)元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬(wàn)元人民幣，新股東C出資萬(wàn)元人民幣。

　　八、同意公司類型由變更為。

　　九、同意公司股東(________)的名稱(或者姓名)變更為(________)。

　　十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至年月日。

　　十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由________、________、________、________組成，其中由(________)擔(dān)任組長(zhǎng)、由(________)擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

　　十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：。

　　十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意透過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股東簽字、蓋章：

　　新增股東簽字、蓋章：

　　(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　________有限公司

　　年月日