獨(dú)立董事年度述職報(bào)告（精選14篇）

　　隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，以下是小編為大家收集的獨(dú)立董事年度述職報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 1

　　各位股東及股東代表：作為中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們嚴(yán)格按照《公司法》關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了獨(dú)立董事的權(quán)利，積極出席了的相關(guān)會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。現(xiàn)將20的工作情況向各位股東及股東代表匯報(bào)如下：

　　一、出席會(huì)議情況

　　20度公司共計(jì)召開了5次董事會(huì)、1次股東大會(huì)。曾之杰先生年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席4次。由于公務(wù)出國(guó)，曾之杰先生未能出席公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，但會(huì)前已審議相關(guān)文件并書面表示同意。并由該次會(huì)議選舉為公司獨(dú)立董事。在其20xx年度任期內(nèi)，公司未再召開股東大會(huì)。曾之杰先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒(méi)有提出異議。唐紹開先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席5次；應(yīng)出席股東大會(huì)1次，親自出席1次。唐紹開先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒(méi)有提出異議。虞世全先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席5次；應(yīng)出席股東大會(huì)1次，親自出席1次。虞世全先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒(méi)有提出異議。

　　二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

　　20xx年度，我們根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，在了解情況、查閱相關(guān)文件后，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。主要有：

　　1、度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　�。�1）20，公司及控股子公司沒(méi)有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況�？毓晒蓶|及其他關(guān)聯(lián)方以前年度占用資金問(wèn)題尚未解決。

　　（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開展業(yè)務(wù)。截止月31日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為2，749萬(wàn)元，占年度公司凈資產(chǎn)的2.18%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。

　　2、20xx年半年度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　（1）20xx年上半年，公司及控股子公司沒(méi)有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況。關(guān)聯(lián)方以前年度占用公司資金問(wèn)題正在積極解決。

　　（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開展業(yè)務(wù)。截止20xx年6月30日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為4，849萬(wàn)元，占20xx年6月30日公司凈資產(chǎn)的3.50%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。

　　3、關(guān)于公司董事會(huì)換屆、高管人員變更等事項(xiàng)，我們認(rèn)為，提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事、高管候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　4、關(guān)于公司出售所持長(zhǎng)城國(guó)際信息產(chǎn)品（深圳）有限公司20%股權(quán)事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，出售股權(quán)事項(xiàng)已最大程度保護(hù)了公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

　　5、關(guān)于成立合作經(jīng)營(yíng)公司事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，成立合作經(jīng)營(yíng)公司事項(xiàng)沒(méi)有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

　　三、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

　　我們?cè)?0xx年度對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)方往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，認(rèn)真聽(tīng)取相關(guān)人員匯報(bào)，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的.風(fēng)險(xiǎn)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。同時(shí)，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)及保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司及投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股股東的思想意識(shí)。

　　四、其他工作

　　20xx年度我們沒(méi)有提議召開董事會(huì)會(huì)議、沒(méi)有提議聘用或解雇會(huì)計(jì)師事務(wù)所、沒(méi)有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)。以上是我們20xx年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。，我們將繼續(xù)本著誠(chéng)信、勤勉的精神，按照法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司及股東尤其是社會(huì)公眾股股東的權(quán)益。謝謝！

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 2

　　作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下：

　　一、出席會(huì)議情況

　�。ㄒ唬┒�，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤

　　勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下：

　　內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議

　　年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票————

　�。ǘ�）作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人參加了召開的委員會(huì)日常

　　會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

　　二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

　　（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，本人就以下

　　事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況：

　　公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬(wàn)元，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告：

　　公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要；公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。

　　3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所：

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　4、關(guān)于高管薪酬：

　　公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗

　　位履職情況，公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。

　�。ǘ�）在5月17日召開的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，本人就以下

　　事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

　　2、公司為全資子公司臺(tái)州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營(yíng)的需要。公司已履行了必要的

　　審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交

　　年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上，本人就以下

　　事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

　　2、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況上半年公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外，沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況；上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2，578.68萬(wàn)元，截止6月30日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為2，578.68萬(wàn)元，為對(duì)江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1，450萬(wàn)元和對(duì)進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1，128.68萬(wàn)元。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

　　本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨(dú)立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　�。ㄋ模┰�8月12日召開的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

　　已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì)聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì)秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　（五）在9月21日召開的`公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

　　本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　三、公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況度

　　本人通過(guò)對(duì)公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過(guò)電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見(jiàn)。

　　四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

　　1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

　　2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過(guò)有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

　　3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。

　　五、其他情況

　　1、無(wú)提議召開董事會(huì)的情況；

　　2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況；

　　3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等；

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 3

　　作為武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事后，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下：

　　一、出席會(huì)議情況。

　　20xx年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會(huì)議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會(huì)會(huì)議（其中現(xiàn)場(chǎng)方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會(huì)議，認(rèn)真閱讀議案，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會(huì)上行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情況。

　　二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況。

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本人對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、聘任高級(jí)管理人員、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級(jí)管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)董事會(huì)決策的`科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

　　三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。

　　1、監(jiān)督公司信息披露工作。

　　督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

　　2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督。

　　保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況和治理情況，并就此在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，并提出了自己的意見(jiàn)和建議，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作，完善公司內(nèi)部控制制度，做出了自己的貢獻(xiàn)。

　　四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況。

　　20xx年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，并通過(guò)電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對(duì)公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對(duì)募集資金的使用向董事會(huì)提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過(guò)xx天。

　　五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況。

　　本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn)，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強(qiáng)對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議。

　　六、其他工作情況。

　　1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)情況。

　　2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況。

　　3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

　　20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，為提高董事會(huì)決策科學(xué)性，為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)，發(fā)揮自己的作用。

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 4

　　本人（湯云為）作為上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，在 20xx 年度工作中，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，努力維護(hù)公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將 20xx 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：

　　一、出席會(huì)議的次數(shù)及投票情況

　　1、20xx 年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會(huì)和股東大會(huì)議，依法審慎行使表決權(quán)，認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)，為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極的作用。本人 20xx年度出席會(huì)議情況如下：

　　董事會(huì)召開次數(shù)7股東大會(huì)召開次數(shù)4親自出委托出缺席是否連結(jié)兩次未親自出席次數(shù)席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù)親自出席會(huì)議70004Ⅰ、對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒(méi)有提出異議；Ⅱ、對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。

　　2、出席董事會(huì)專門委員會(huì)的情況

　�。�1）本人作為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的委員，依照法律、法規(guī)、《公司章程》、《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，對(duì)公司披露的董事和高級(jí)管理人員的薪酬進(jìn)行審核，認(rèn)為公司董事和高級(jí)管理人員20xx 年度薪酬，嚴(yán)格按照公司股東大會(huì)決議及公司薪酬制度和有關(guān)績(jī)效考核制度確定并執(zhí)行，薪酬數(shù)額符合公司20xx 年度經(jīng)營(yíng)狀況，薪酬的發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等的規(guī)定。

　�。�2）本人作為董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責(zé)。 本人認(rèn)為：當(dāng)前董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成是適當(dāng)?shù)�，董事、高�?jí)管理人員選擇標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)，選任程序合法，符合規(guī)范治理的相關(guān)要求；報(bào)告期內(nèi)，公司董事、高級(jí)管理人員均在任期中，不存在人選搜尋、人選審查和建議以及換屆事項(xiàng)。

　�。�3）本人作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主任委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責(zé)。

　　本人對(duì)公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況、重要會(huì)計(jì)政策及財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了審查，督促和指導(dǎo)了公司內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行了定期和不定期的檢查和評(píng)估。本人認(rèn)為：20xx年度，公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內(nèi)控制度體系，不存在重大缺陷，并同意將20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告提交董事會(huì)審議。

　　在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)前，本人審閱了公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，并查閱了公司的.相關(guān)財(cái)務(wù)資料，本人認(rèn)為：公司編制的20xx年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況。

　　在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，本人再次審閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的溝通交流，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的主審會(huì)計(jì)師向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通報(bào)了20xx年度公司審計(jì)工作情況。本人認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行的財(cái)務(wù)審計(jì)工作符合中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，公司20xx年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，在所有重大方面均真實(shí)地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況。 本人建議續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司20xx年度的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況。

　　20xx 年度，本人就公司關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項(xiàng)做出客觀、獨(dú)立、公正地判斷，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，促進(jìn)董事會(huì)決策的客觀性，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

　　三、日常工作情況及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

　�。ㄒ唬�20xx 年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)走訪和調(diào)查，充分、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)法律狀況、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行的情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，詳實(shí)地聽(tīng)取了相關(guān)人員的匯報(bào)，認(rèn)真細(xì)致地查閱有關(guān)資料，并以電話、郵件、傳真等多種形式與公司其他董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系，關(guān)注行業(yè)環(huán)境以及市場(chǎng)變化對(duì)公司可能產(chǎn)生的影響，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)。

　�。ǘ�）20xx 年度，本人作為公司獨(dú)立董事，認(rèn)真行使了獨(dú)立董事的應(yīng)有職權(quán)，對(duì)每次提交董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真審核，并在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

　　（三）本人通過(guò)不斷學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對(duì)相關(guān)法規(guī)，尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等方面的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。

　　四、其他事項(xiàng)：

　　（一）無(wú)提議召開董事會(huì)的情況。

　　（二）無(wú)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的情況。

　�。ㄈ�）無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　（四）無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或咨詢的情況。

　　五、對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的建議：

　　建議公司管理層對(duì)首次公開發(fā)行股票融資獲得的超募資金進(jìn)行進(jìn)一步的合理規(guī)劃，切實(shí)預(yù)估好未來(lái)發(fā)展所需的資金規(guī)模，充分用好超募資金，以切實(shí)提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平。

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 5

　　我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

　　一、20xx年度出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況

　　略

　　二、股東大會(huì)會(huì)議出席情況

　　20xx年度，公司召開了20xx年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。

　　三、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

　　1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

　　中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。

　　2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

　　通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維

　　江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。

　　3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的`獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

　　此次收購(gòu)不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝�司的�?dú)立性。

　　4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

　　通過(guò)此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。

　　5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

　　公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒(méi)有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

　　6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

　　股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問(wèn)題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

　　四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

　　1、推動(dòng)公司法人治理，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

　　2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽(tīng)取了相關(guān)人員匯報(bào)，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)，行使職權(quán)。

　　3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。

　　4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

　　江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司。

　　在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 6

　　作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：

　　一、出席會(huì)議情況。

　　20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

　　二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況。

　　按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自己評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

　　三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。

　　1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對(duì)公司的'了解與認(rèn)同。

　　2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

　　3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見(jiàn)，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見(jiàn)，有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

　　四、學(xué)習(xí)情況。

　　20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　五、其他工作。

　　1、未發(fā)生提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況。

　　2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

　　20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。

　　請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家！

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 7

　　20xx年9月，我就任XXx銀行董事長(zhǎng)，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé)，積極做好本職工作，較好地完成了自己負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將履行崗位職責(zé)情況報(bào)告如下。

　　一、忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)

　�。ㄒ唬┱J(rèn)清形勢(shì)，把握方向。

　　村鎮(zhèn)銀行是新形勢(shì)下農(nóng)村金融的“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”，截至20xx年三季度末，全國(guó)共組建村鎮(zhèn)銀行超過(guò)450家，九臺(tái)農(nóng)商行已發(fā)起設(shè)立13家。作為長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行首任董事長(zhǎng)，我充分體會(huì)到了緊迫感和危機(jī)感，必須要調(diào)動(dòng)一切積極因素，規(guī)劃設(shè)計(jì)好未來(lái)發(fā)展方向、階段、步驟與保障措施，把長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行做強(qiáng)、做精、做大，在長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。

　�。ǘ�）統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心。

　　就職后，在班子成員基本穩(wěn)定，人員配置逐步完善的情況下，我把統(tǒng)一思想觀念，明確市場(chǎng)定位、發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)作為首要問(wèn)題來(lái)抓。主持召開班子會(huì)議，將班子成員思想統(tǒng)一到總行對(duì)村鎮(zhèn)銀行的愿景上，統(tǒng)一到總行的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)上，堅(jiān)定發(fā)展信心，堅(jiān)持宣傳與服務(wù)并舉，產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)營(yíng)銷并重的指導(dǎo)思想，突出村鎮(zhèn)銀行機(jī)制體制的特點(diǎn)，開好頭、起好步。

　�。ㄈ�）強(qiáng)化措施，夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　在我行的起步和開局之年，帶領(lǐng)全行一起克服國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控緊、開業(yè)時(shí)間短等諸多不利因素的影響，努力繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)工作，各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況良好。截止20xx年12月31日，我行各項(xiàng)存款余額為50358萬(wàn)元，完成計(jì)劃112%；各項(xiàng)貸款余額7819萬(wàn)元，信貸資產(chǎn)五級(jí)分類全部是正常類貸款；完成中間業(yè)務(wù)收入14.01萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)308.99萬(wàn)元，完成指標(biāo)103%。為我行20xx年的快速發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

　　（四）加強(qiáng)內(nèi)控，嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)。

　　始終認(rèn)真貫徹落實(shí)村鎮(zhèn)銀行管理部要求，堅(jiān)持發(fā)展業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防控并重。

　　一是建立健全了本行的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度。根據(jù)相關(guān)文件要求建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)定的各項(xiàng)制度，初步構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式和完整獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

　　二是加大力度開展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)和“三項(xiàng)整治”工作，制定了相關(guān)實(shí)施方案，全面部署了各項(xiàng)工作目標(biāo)、措施和要求，確保增強(qiáng)制度的有效性和執(zhí)行力，規(guī)范員工從業(yè)行為，嚴(yán)控相關(guān)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)，努力實(shí)現(xiàn)依法、合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。

　　三是加強(qiáng)案件防控能力，尤其對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行有效控制，防止盜取客戶資金、信貸詐騙等刑事案件，堅(jiān)決遏制信息系統(tǒng)安全等重大責(zé)任性事件。年度內(nèi)，我行未發(fā)生經(jīng)濟(jì)、刑事案件，無(wú)責(zé)任性事故和危害性事件，保持了和諧穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境。

　　（五）以人為本，提升隊(duì)伍。

　　一是各項(xiàng)人事工作進(jìn)展順利，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供了切實(shí)保障。積極與勞務(wù)派遣公司溝通合作，將各項(xiàng)人事關(guān)系捋順，做到層次分明、邏輯清晰，完成了全體員工的合同簽訂工作，做到用工規(guī)范、有據(jù)可查；確定了正式員工的五險(xiǎn)一金待遇水平，主動(dòng)與長(zhǎng)春市醫(yī)保、社保、公積金中心進(jìn)行溝通，目前，正式員工五險(xiǎn)一金已全部繳存或補(bǔ)繳完畢。

　　二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，逐步提升員工綜合素質(zhì)。首先，針對(duì)新員工較多的實(shí)際情況，制定了一系列幫助員工快速成長(zhǎng)的培訓(xùn)計(jì)劃，有針對(duì)性的列出了培訓(xùn)時(shí)間表，先后組織十余次業(yè)務(wù)技能考試，使員工增強(qiáng)了學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的`主動(dòng)性和自覺(jué)性，培養(yǎng)了積極向上的意識(shí)，將理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)實(shí)踐有機(jī)結(jié)合，切實(shí)提高員工的綜合素質(zhì)，其次，采取實(shí)習(xí)生現(xiàn)場(chǎng)跟班、內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流、輪流擔(dān)任大堂經(jīng)理等多種方式充分發(fā)揮現(xiàn)有骨干員工的輔導(dǎo)和帶動(dòng)作用，迅速提高新員工業(yè)務(wù)水平和溝通能力。最后，完成各崗位員工配備工作。根據(jù)專業(yè)特長(zhǎng)、勝任能力與性格特點(diǎn)落實(shí)了各人員的崗位，明確了各自崗位職責(zé)，努力做到“主動(dòng)經(jīng)營(yíng)人才”，逐步實(shí)現(xiàn)人力資源管理從被動(dòng)適應(yīng)業(yè)務(wù)到以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型。

　　二、攻堅(jiān)克難，精益求精

　　我行成立不到一年，很多事情仍處于“摸著石頭過(guò)河”階段，在這種情況下，我?guī)ьI(lǐng)全體員工始終堅(jiān)持市場(chǎng)取向，遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律，迎難而上，嚴(yán)格管理，扎實(shí)工作，推動(dòng)各項(xiàng)工作平穩(wěn)快速發(fā)展。

　�。ㄒ唬┮陨碜鲃t，親力親為。

　　身為公司董事長(zhǎng)，我首先模范遵守了公司各項(xiàng)操作規(guī)程和制度的規(guī)定，并且在各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展方面，基本上都是親力親為，直接參與搞調(diào)查、作評(píng)審。

　　一是對(duì)主要項(xiàng)目帶領(lǐng)員工去考察、論證和分析，教導(dǎo)員工正確科學(xué)開展調(diào)查，注重培養(yǎng)訓(xùn)練員工，有時(shí)還利用個(gè)人資源做些題外調(diào)查、特別調(diào)查，力爭(zhēng)做到調(diào)查客觀、全面、準(zhǔn)確，所收集的信息能真實(shí)反映情況。

　　二是允許和鼓勵(lì)所有員工參與業(yè)務(wù)評(píng)審，幫助和訓(xùn)練員工分析業(yè)務(wù)的可行性，找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，拿出防范與化解風(fēng)險(xiǎn)的措施，教育和訓(xùn)練他們的思維方式、調(diào)查取證方法。

　　三是在開展業(yè)務(wù)過(guò)程中，注重案例的分析、講解，與他們一起在“干”中學(xué)，在“學(xué)”中干。

　　四是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。給別人一碗水，自己就必須有一桶水。上任以來(lái)，我十分注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，在繁忙的業(yè)務(wù)工作中，仍然始終堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷充電，通過(guò)學(xué)習(xí)，不斷拓寬知識(shí)領(lǐng)域，改善知識(shí)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)理論指導(dǎo)解決實(shí)際問(wèn)題的能力。

　�。ǘ�）穿針引線，搞好協(xié)調(diào)。

　　我經(jīng)常向上級(jí)監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也對(duì)我行的發(fā)展十分關(guān)注和和關(guān)心，經(jīng)常對(duì)我行的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了科學(xué)指導(dǎo)，同時(shí)，我還注重傾聽(tīng)班子成員和職工的意見(jiàn)與建議，能較好地將宏觀政策向員工傳達(dá)，將“上情下傳”與“下情上達(dá)”有機(jī)結(jié)合，努力做好監(jiān)管部門與股東、村鎮(zhèn)銀行管理部與員工、銀行與企業(yè)的紐帶。

　�。ㄈ�）提煉內(nèi)功，加強(qiáng)合作。

　　一是把切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)作為我行“提煉內(nèi)功”的第一要?jiǎng)?wù)。借鑒總行成功經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)做法，特別注重開展建章建制工作，通過(guò)規(guī)范制度來(lái)規(guī)范公司運(yùn)行、運(yùn)轉(zhuǎn)與運(yùn)作，切實(shí)做到以制度管人，以制度約束人，用制度規(guī)范日常行為，做到辦理每一事項(xiàng)都有制度可依，做到有章可循，依章辦事。從目前開展的業(yè)務(wù)看，基本上處于安全無(wú)風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)可控制狀態(tài)。

　　二是加強(qiáng)銀保合作。在與擔(dān)保公司合作過(guò)程中，我們本著“良性互動(dòng)、平等互利、共同發(fā)展”的原則，開展實(shí)際有效工作。

　　三、查找不足，借鑒經(jīng)驗(yàn)

　　幾個(gè)月來(lái)，各項(xiàng)工作還存在著一些差距和不足，主要有以下幾個(gè)方面：

　　一是精細(xì)化管理仍需加強(qiáng)，目前，我行處于起步階段，金融服務(wù)能力和部分員工能力有待加強(qiáng)，部分工作還較為粗糙，沒(méi)有形成合理的工作程序。下步工作將著重抓好操作規(guī)范、流程優(yōu)化等工作，突出“鏈條短、速度快”的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高服務(wù)能力和工作效率。

　　二是對(duì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)還不夠及時(shí)，九臺(tái)農(nóng)商行已投資籌建13家村鎮(zhèn)銀行，每家都有各自的優(yōu)勢(shì)，尚沒(méi)有及時(shí)吸收成功經(jīng)驗(yàn)，缺乏深層次的研究，擬在近期加強(qiáng)與各兄弟村鎮(zhèn)銀行的溝通，進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí)，吸取成功經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)我行不足。

　　我到長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行工作4個(gè)多月了，時(shí)間不長(zhǎng)，感受很多。各位班子成員和全行員工的努力工作、勤勉敬業(yè)深深感動(dòng)著我。我自己有決心積極發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，努力改正存在的缺點(diǎn)，不斷充實(shí)完善自己，更加創(chuàng)造性地開展工作，為九臺(tái)農(nóng)商行及長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行健康快速發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

　　以上述職，請(qǐng)予評(píng)議。

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 8

　　公司董事工作總結(jié)時(shí)光飛逝歲月如梭，20xx年即將離我們遠(yuǎn)去，回首過(guò)去的一年，深感充實(shí)與忙碌。作為公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作的董事，我有必要盤點(diǎn)一下一年來(lái)的工作，一來(lái)給公司領(lǐng)導(dǎo)及全體員工做一匯報(bào)，二來(lái)也是為新的一年提前做一個(gè)籌劃。

　　20xx年 生產(chǎn)部在公司老總的大力支持與各部門的協(xié)調(diào)配合下，各方面的工作都取得了顯著的成績(jī)。無(wú)論是產(chǎn)量、質(zhì)量、中層的管理水平、還是員工的工作意識(shí)等方面，都有了一個(gè)普遍的提高。

　　下面 我從三個(gè)方面簡(jiǎn)要介紹一下全年的生產(chǎn)工作：

　　一；日常管理

　　制造企業(yè)的生存與發(fā)展，靠的是優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、供貨的及時(shí)，而這一切的保證，均來(lái)自于高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)。為了提高員工的素質(zhì)及團(tuán)隊(duì)精神，在日常生產(chǎn)管理中，我依據(jù)公司的生產(chǎn)管理辦法，并結(jié)合自身的實(shí)際情況，從任務(wù)下達(dá)到過(guò)程監(jiān)控，以及最后的檢查驗(yàn)收等各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，都經(jīng)過(guò)了精心組織及合理的安排與督導(dǎo)。重點(diǎn)訂單，還要多次協(xié)調(diào)各相關(guān)部門反復(fù)審核，努力做到精益求精，不出半點(diǎn)紕漏。用實(shí)際行動(dòng)來(lái)感染和培養(yǎng)員工的工作激情和責(zé)任心。通過(guò)大家的共同努力和付出，南北兩廠共生產(chǎn)鋸條4500噸，其中總廠生產(chǎn)3032噸，超額完成了全年的生產(chǎn)計(jì)劃，且全年無(wú)一質(zhì)量投訴，不僅如此 更可喜的是，在公司產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量穩(wěn)步提高的背后我們看到的是公司中層管理水平的上升；操作工技術(shù)的更加熟練；公司風(fēng)氣的改善及員工素質(zhì)的不斷提高，這才是我們鋼花鋸業(yè)的最大財(cái)富。我們應(yīng)該為公司有了一個(gè)逐步優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，而為之高興 為之自豪！

　　二: 技改創(chuàng)新方面

　　公司的發(fā)展與壯大，離不開革新、離不開技術(shù)的創(chuàng)新與改造，哪怕一天一點(diǎn)、一年一點(diǎn)，我們需要的是這種意識(shí)、需要的.是這種精神。20xx年公司投資近千萬(wàn)新上雙金屬激光焊接設(shè)備，并又投巨資更換了真空爐熱處理設(shè)施，這一切都鼓舞著公司的每一位員工。鋸條生產(chǎn)方面在20xx年也有兩項(xiàng)技改創(chuàng)新的項(xiàng)目，第一項(xiàng)就是在20xx年的六七月份，在老總的督導(dǎo)與支持下，把總廠的四臺(tái)分齒機(jī) 全部改裝成了自動(dòng)分串，節(jié)約了大量的人力物力。第二項(xiàng)就是噴漆鋸條水性漆生產(chǎn)工藝的使用，20xx年8月份，同事在網(wǎng)上聯(lián)系到了水性漆生產(chǎn)廠家，立即邀請(qǐng)其來(lái)我公司進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn)，我親自帶領(lǐng)噴漆車間主任及相關(guān)人員，不分黑白晝夜，進(jìn)行了無(wú)數(shù)次的試驗(yàn)，通過(guò)近十天枯燥乏味的重復(fù)工作，終于試驗(yàn)成功。不僅產(chǎn)出了合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，還大大改善了員工的工作環(huán)境、降低了勞動(dòng)強(qiáng)度、且基本杜絕了火災(zāi)隱患與職業(yè)病的發(fā)生。更可喜的是 很大程度上降低了噴漆鋸條的生產(chǎn)成本。我經(jīng)過(guò)粗略計(jì)算，僅此兩項(xiàng)每年就能為公司直接節(jié)省開支近30萬(wàn)元。

　　三；品牌戰(zhàn)略的建立與實(shí)施

　　企業(yè)品牌戰(zhàn)略的建立與實(shí)施，對(duì)民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展具有理論和現(xiàn)實(shí)意義，也只有一個(gè)好的品牌產(chǎn)品才是企業(yè)最有效的競(jìng)爭(zhēng)力！幸運(yùn)的是，我們的老總具有了這樣的戰(zhàn)略眼光，早在多年前就進(jìn)行的這以戰(zhàn)略的實(shí)施，繼20xx年 公司獲得省著名商標(biāo)后的20xx年再次提出申報(bào)中國(guó)馳名商標(biāo)，并安排我來(lái)主抓這項(xiàng)工作，為此公司還為我配了一名得力的助手。說(shuō)實(shí)話，在20xx年 頭一年的審報(bào)工作中，由于一開始的一些基礎(chǔ)資料便于搜集和整理，工作開展的還算比較容易和順利，沒(méi)想到隨著工作的逐步深入與資料所需范圍的逐漸擴(kuò)展，難度愈來(lái)愈大，而且國(guó)家工商總局在20xx年加強(qiáng)了馳名商標(biāo)的管理，并提高了馳名商標(biāo)的申報(bào)門檻，從每年審批900家 降至每年不超于400家，更增加了我們的申報(bào)難度。在整個(gè)的20xx年，馳名商標(biāo)的申報(bào)工作牽扯了我很大的精力。我真的曾經(jīng)心灰過(guò)，是老總給了我不斷的鼓勵(lì)和幫助，是同事給了我巨大的協(xié)助與支持，讓我重新燃起了斗志和希望。難也要做，不僅僅是為了前期投入的幾十萬(wàn)元，而是為了我們鋼花鋸業(yè)的今后發(fā)展，更是為了公司近300名員工的追求與福祉。在公司領(lǐng)導(dǎo)與同仁的支持配合下，終于在20xx年底，把所有申報(bào)資料整理完畢，爭(zhēng)取在XX年三四月份報(bào)送中國(guó)國(guó)家工商總局。在整個(gè)的申報(bào)工作過(guò)程中，我不僅體會(huì)到了工作的艱辛，還感受到了工作的樂(lè)趣，更感悟到了 企業(yè)的生存與發(fā)展，離不開從老總到員工的 上下一致、萬(wàn)眾一心！

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 9

　　我們作為萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在20XX年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)了公司和股東，特別是社會(huì)公眾股股東的利益。現(xiàn)將20XX年度工作情況總結(jié)如下：

　　一、獨(dú)立董事基本情況

　　20XX7月公司進(jìn)行了換屆選舉，20XX年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的獨(dú)立董事情況如下：

　　第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國(guó)強(qiáng)。

　　第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠(chéng)軍、王國(guó)強(qiáng)。

　　二、出席公司會(huì)議及投票情況

　　20XX年度公司共召開董事會(huì)12次、股東大會(huì)5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次，實(shí)際出席12次，無(wú)委托出席，無(wú)缺席。公司召集召開的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效。20XX年度我們對(duì)董事會(huì)審議的.各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

　　三、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

　　20XX年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

　　20XX年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

　　我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

　　五、 其他工作情況

　　1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;

　　2、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;

　　3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

　　報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽(tīng)取公司有關(guān)部門對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來(lái)等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

　　對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 10

　　一、堅(jiān)守我們的理想，打造時(shí)尚美食。

　　餐飲業(yè)，就像風(fēng)中的蘆葦，只能依靠遇強(qiáng)風(fēng)而不倒的韌性，頑強(qiáng)生長(zhǎng)。實(shí)際上，沒(méi)有人不想在穩(wěn)定的空間中成長(zhǎng)，但外部環(huán)境波濤暗涌，商業(yè)環(huán)境、政策環(huán)境、技術(shù)環(huán)境都在巨變，戰(zhàn)場(chǎng)上輸了還有投降的機(jī)會(huì)，舉起白旗，讓對(duì)方涂上他們喜歡的顏色，興許還能挽回一條性命，但商戰(zhàn)沒(méi)有退出機(jī)制，沒(méi)有回頭路。生意的確越來(lái)越難做，餐飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已白熱化，顯然，這樣的環(huán)境要生存，就必須激發(fā)我們更強(qiáng)的戰(zhàn)斗力，堅(jiān)守我們創(chuàng)業(yè)時(shí)那共有的理想，創(chuàng)造餐飲美食的神話。亞泰店員工都非常優(yōu)秀，抗住了時(shí)代的.錘煉，在進(jìn)與退間，我們選擇前進(jìn)。六年了，無(wú)論路上有多艱險(xiǎn)，我們都堅(jiān)持下來(lái)了，未來(lái)依然是堅(jiān)持，誰(shuí)能堅(jiān)持，誰(shuí)就能適應(yīng)環(huán)境。生命里有一種激情，那就是對(duì)美好未來(lái)的憧憬。很多年以前，恐龍比老虎強(qiáng)大，但今天恐龍滅絕了，老虎一直頑強(qiáng)生存下去，這便是適者生存。

　　二、是求變化

　　變是核心，萬(wàn)事皆在變。我們?cè)趺醋�，不是被�?dòng)去變，而是主動(dòng)求變。大部分員工有滿足現(xiàn)狀的心態(tài)，認(rèn)為六年，我們已經(jīng)做得很好了，不想有什么變化，哪怕是一點(diǎn)點(diǎn)小變化，時(shí)不是有點(diǎn)抱怨。你們錯(cuò)了，這個(gè)態(tài)度本身就阻礙企業(yè)的發(fā)展，自封自閉，抱怨只能改變的決心，在你滿足時(shí)，在你抱怨時(shí)，別人已大步前進(jìn)超越你了，一定要有變化。怎么變？

　　1、服務(wù)上要變

　　我們的服務(wù)培訓(xùn)，不能停留在幾年前的培訓(xùn)資料和培訓(xùn)形式上，要多層次，全方位，開展培訓(xùn)，倡導(dǎo)無(wú)干擾式服務(wù)。在服務(wù)過(guò)程中表情、語(yǔ)言、行為要恰到好處，特別針對(duì)大客戶，服務(wù)聚焦到個(gè)人按著不同情況，為每位大客戶設(shè)計(jì)個(gè)性化服務(wù)，使他們感到被高度重視，養(yǎng)生專員做到腳勤眼勤、熱情周到、業(yè)務(wù)精煉。

　　2、菜品不斷變化

　　菜品研發(fā)是重點(diǎn)。除自創(chuàng)菜品外，店內(nèi)在2017年多參加廚師培訓(xùn)，走出去，開闊視野，拓展思路，有計(jì)劃、有條件地報(bào)班學(xué)習(xí)，要求后廚每月要有規(guī)劃，對(duì)不同種類的菜品進(jìn)行調(diào)整，形式、內(nèi)容都要新穎、別致、精細(xì)。

　　3、人員要有變化

　　德才兼?zhèn)涫枪乓詠?lái)的用人準(zhǔn)則，但這種說(shuō)法不準(zhǔn)確。作為一個(gè)現(xiàn)代企業(yè)組織用人，應(yīng)該是三條：優(yōu)秀、合適、善良。優(yōu)秀是綜合素質(zhì)優(yōu)秀，合適是以你的能力安排合適的位置，此外需具備忠誠(chéng)善良的好品質(zhì)，尤其是企業(yè)高管人員必須適應(yīng)企業(yè)的變化，審視自己，是否符合標(biāo)準(zhǔn)，如果沒(méi)有達(dá)到，就努力改變自己吧！優(yōu)勝劣汰，是時(shí)代的需要，也是企業(yè)發(fā)展的自然規(guī)律。

　　4、管理也要改變

　　亞泰店以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求而著稱，一年來(lái)，用大家的話說(shuō)，給企業(yè)發(fā)了不少獎(jiǎng)金，今年，要加大獎(jiǎng)勵(lì)力度，一切福利待遇傾向一線員工、優(yōu)秀員工、好人好事、業(yè)績(jī)突出都予以重獎(jiǎng)，給企業(yè)創(chuàng)收增益提出合理化建議，收到成效的重獎(jiǎng)。

　　今天，面對(duì)全體員工，我再次強(qiáng)調(diào)責(zé)任的重要性。

　　一個(gè)小小的煙頭，不值一分錢，一座高樓價(jià)值千萬(wàn)，但小小的煙頭足以摧毀一棟高樓。

　　建立起完善的制度，需要數(shù)月，但破壞它，只需要幾秒鐘！

　　事業(yè)成功，需要數(shù)十載的努力，但要?dú)У羲�，只需一個(gè)錯(cuò)誤的決策！

　　良好的修養(yǎng)和被尊重的人格，需長(zhǎng)時(shí)間的被信任，但要人格破產(chǎn)，只需做錯(cuò)一件事。

　　這一切源于我們不認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度。

　　只要你承擔(dān)了你的責(zé)任，你就扮演了最優(yōu)秀的角色。

　　有時(shí)競(jìng)爭(zhēng)中的強(qiáng)者，只是比對(duì)方多盡了一點(diǎn)責(zé)任而已。

　　好多人都希望改變自己的命運(yùn)，有些機(jī)遇很簡(jiǎn)單，只要認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍！

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 11

　　忙忙碌碌一整年，終于可以和大家回顧一年來(lái)的所做、所思、所想，分享喜和樂(lè)，憂與痛，豐收時(shí)的歡笑。20XX年我們工作、生活的很平凡，卻不平靜。不但受到了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的考驗(yàn)，也歷經(jīng)了亞泰店生與死的抉擇，房屋租賃風(fēng)波或多或少的影響到了我們的心緒，但所有的一切都是一種歷練，讓我們倍加珍惜今天所擁有的，更主要的是學(xué)會(huì)了堅(jiān)強(qiáng)。堅(jiān)強(qiáng)讓我們攜手前行，并以亞泰人頑強(qiáng)的毅力和團(tuán)結(jié)拼博，永不服輸?shù)木�神，完成了各�?xiàng)工作任務(wù)。

　　今天，聽(tīng)了各位的述職，看到全體員工經(jīng)歷風(fēng)雨后依然斗志昂揚(yáng)，心情無(wú)比激動(dòng)。昨日的點(diǎn)點(diǎn)滴滴浮現(xiàn)在腦海，你們的業(yè)績(jī)，你們的付出，銘記在xx的功勞簿上，印在我的心里。每一位員工，都是亞泰店的功臣，我為你們自豪和驕傲。

　　20XX年完成了年初預(yù)訂的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)

　　員工福利水平不斷提高，在xx各店排名第一

　　今天在這里總結(jié)，是為了明天輕裝前行。20XX年已然成為歷史，那么在過(guò)去的一年里，我們有沒(méi)有遺憾，我們的回答是“有”。我先后到過(guò)上海、廣州、北京等城市，對(duì)一些知名酒店，也包括長(zhǎng)春市內(nèi)的大酒店，都進(jìn)行了實(shí)地考察。相比之下，我們有差距。服務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理、菜品，包括精神層面的東西有待于提高和改進(jìn)，這就給20XX年工作提出了高標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)酒店的實(shí)際情況，我對(duì)20XX年工作做出綱領(lǐng)性的規(guī)劃，對(duì)幾大項(xiàng)工作提出指導(dǎo)性見(jiàn)意。總的原則：管理有序，安全運(yùn)行，健康發(fā)展

　　一、堅(jiān)守我們的理想，打造時(shí)尚美食。

　　餐飲業(yè)，就像風(fēng)中的蘆葦，只能依靠遇強(qiáng)風(fēng)而不倒的`韌性，頑強(qiáng)生長(zhǎng)。實(shí)際上，沒(méi)有人不想在穩(wěn)定的空間中成長(zhǎng)，但外部環(huán)境波濤暗涌，商業(yè)環(huán)境、政策環(huán)境、技術(shù)環(huán)境都在巨變，戰(zhàn)場(chǎng)上輸了還有投降的機(jī)會(huì)，舉起白旗，讓對(duì)方涂上他們喜歡的顏色，興許還能挽回一條性命，但商戰(zhàn)沒(méi)有退出機(jī)制，沒(méi)有回頭路。生意的確越來(lái)越難做，餐飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已白熱化，顯然，這樣的環(huán)境要生存，就必須激發(fā)我們更強(qiáng)的戰(zhàn)斗力，堅(jiān)守我們創(chuàng)業(yè)時(shí)那共有的理想，創(chuàng)造餐飲美食的神話。亞泰店員工都非常優(yōu)秀，抗住了時(shí)代的錘煉，在進(jìn)與退間，我們選擇前進(jìn)。六年了，無(wú)論路上有多艱險(xiǎn)，我們都堅(jiān)持下來(lái)了，未來(lái)依然是堅(jiān)持，誰(shuí)能堅(jiān)持，誰(shuí)就能適應(yīng)環(huán)境。生命里有一種激情，那就是對(duì)美好未來(lái)的憧憬。很多年以前，恐龍比老虎強(qiáng)大，但今天恐龍滅絕了，老虎一直頑強(qiáng)生存下去，這便是適者生存。

　　二、是求變化

　　變是核心，萬(wàn)事皆在變。我們?cè)趺醋�，不是被�?dòng)去變，而是主動(dòng)求變。大部分員工有滿足現(xiàn)狀的心態(tài)，認(rèn)為六年，我們已經(jīng)做得很好了，不想有什么變化，哪怕是一點(diǎn)點(diǎn)小變化，時(shí)不是有點(diǎn)抱怨。你們錯(cuò)了，這個(gè)態(tài)度本身就阻礙企業(yè)的發(fā)展，自封自閉，抱怨只能改變的決心，在你滿足時(shí)，在你抱怨時(shí)，別人已大步前進(jìn)超越你了，一定要有變化。怎么變？

　　1、服務(wù)上要變

　　我們的服務(wù)培訓(xùn)，不能停留在幾年前的培訓(xùn)資料和培訓(xùn)形式上，要多層次，全方位，開展培訓(xùn)，倡導(dǎo)無(wú)干擾式服務(wù)。在服務(wù)過(guò)程中表情、語(yǔ)言、行為要恰到好處，特別針對(duì)大客戶，服務(wù)聚焦到個(gè)人按著不同情況，為每位大客戶設(shè)計(jì)個(gè)性化服務(wù)，使他們感到被高度重視，養(yǎng)生專員做到腳勤眼勤、熱情周到、業(yè)務(wù)精煉。

　　2、菜品不斷變化

　　菜品研發(fā)是重點(diǎn)。除自創(chuàng)菜品外，店內(nèi)在20XX年多參加廚師培訓(xùn)，走出去，開闊視野，拓展思路，有計(jì)劃、有條件地報(bào)班學(xué)習(xí)，要求后廚每月要有規(guī)劃，對(duì)不同種類的菜品進(jìn)行調(diào)整，形式、內(nèi)容都要新穎、別致、精細(xì)。

　　3、人員要有變化

　　德才兼?zhèn)涫枪乓詠?lái)的用人準(zhǔn)則，但這種說(shuō)法不準(zhǔn)確。作為一個(gè)現(xiàn)代企業(yè)組織用人，應(yīng)該是三條：優(yōu)秀、合適、善良。優(yōu)秀是綜合素質(zhì)優(yōu)秀，合適是以你的能力安排合適的位置，此外需具備忠誠(chéng)善良的好品質(zhì)，尤其是企業(yè)高管人員必須適應(yīng)企業(yè)的變化，審視自己，是否符合標(biāo)準(zhǔn)，如果沒(méi)有達(dá)到，就努力改變自己吧！優(yōu)勝劣汰，是時(shí)代的需要，也是企業(yè)發(fā)展的自然規(guī)律。

　　4、管理也要改變

　　亞泰店以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求而著稱，一年來(lái)，用大家的話說(shuō)，給企業(yè)發(fā)了不少獎(jiǎng)金，今年，要加大獎(jiǎng)勵(lì)力度，一切福利待遇傾向一線員工、優(yōu)秀員工、好人好事、業(yè)績(jī)突出都予以重獎(jiǎng)，給企業(yè)創(chuàng)收增益提出合理化建議，收到成效的重獎(jiǎng)。

　　今天，面對(duì)全體員工，我再次強(qiáng)調(diào)責(zé)任的重要性。

　　一個(gè)小小的煙頭，不值一分錢，一座高樓價(jià)值千萬(wàn)，但小小的煙頭足以摧毀一棟高樓。

　　建立起完善的制度，需要數(shù)月，但破壞它，只需要幾秒鐘！

　　事業(yè)成功，需要數(shù)十載的努力，但要?dú)У羲�，只需一個(gè)錯(cuò)誤的決策！

　　良好的修養(yǎng)和被尊重的人格，需長(zhǎng)時(shí)間的被信任，但要人格破產(chǎn)，只需做錯(cuò)一件事。

　　這一切源于我們不認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度。

　　只要你承擔(dān)了你的責(zé)任，你就扮演了最優(yōu)秀的角色。

　　有時(shí)競(jìng)爭(zhēng)中的強(qiáng)者，只是比對(duì)方多盡了一點(diǎn)責(zé)任而已。

　　好多人都希望改變自己的命運(yùn)，有些機(jī)遇很簡(jiǎn)單，只要認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍！

　　對(duì)20XX年工作講了幾點(diǎn)，也做了要求，各部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行，將工作做到實(shí)處，也希望你們的工作不只是說(shuō)說(shuō)，踏踏實(shí)實(shí)干最重要，將酒店整體的執(zhí)行能力、創(chuàng)新能力、競(jìng)爭(zhēng)能力提高到一個(gè)新的水平。

　　其實(shí)我和大家一樣，以頑強(qiáng)的毅力堅(jiān)守在亞泰店，相信只要堅(jiān)持，一定能做得更好。六年來(lái)，我一直在不斷調(diào)整自己，調(diào)整經(jīng)營(yíng)理念，不斷改變，讓自己更優(yōu)秀，帶好團(tuán)隊(duì)。我們是一個(gè)集體，共團(tuán)結(jié)、共進(jìn)步、共發(fā)展，真誠(chéng)祝愿亞泰店長(zhǎng)長(zhǎng)久久，大步奔向美好未來(lái)。

　　謝謝。

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 12

　　一、危機(jī)意識(shí)

　　公司是一個(gè)經(jīng)營(yíng)單位，需要通過(guò)自身的經(jīng)營(yíng)體系、自身的員工隊(duì)伍，向市場(chǎng)上要利益。通過(guò)利益，促進(jìn)再生產(chǎn)。經(jīng)營(yíng)中，一定存在風(fēng)險(xiǎn)，如果我們不努力，我們經(jīng)營(yíng)不善，我們的隊(duì)伍目標(biāo)與我們不一致，那么公司就面臨危險(xiǎn)。結(jié)果是會(huì)讓更多的人失去晉升、提升的機(jī)會(huì)，更嚴(yán)重的可能面臨再就業(yè)的問(wèn)題。所以，請(qǐng)大家具備危機(jī)意識(shí)。

　　情況如下：

　　1、人員多，管理方法上還有待進(jìn)一步提高；隨著環(huán)境的變動(dòng)，公司也為各員工作出了相應(yīng)的福利調(diào)整，這些福利都是源于公司的發(fā)展，公司好，個(gè)人才能好。

　　2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈；公司將作策略上的調(diào)整，致力于怎樣把產(chǎn)品做好做精。

　　3、社會(huì)環(huán)境日益殘酷，我們的企業(yè)每天都在面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，希望在下半，所有人員到位后，大家齊心協(xié)力把產(chǎn)品做到最好。

　　4、隨著公司的搬遷。整個(gè)公司的對(duì)外形象得到的很大的'提升。接標(biāo)識(shí)行業(yè)的任何大單，都具備硬件備件。

　　5、廠房面積充裕，可擴(kuò)充標(biāo)識(shí)的類別。例如：新增吸塑絲印壓克力制作部門、做字部門以及研發(fā)部門，拓展公司的行業(yè)。

　　6、公司在發(fā)展中，會(huì)有更多的部門及崗位增加，實(shí)行內(nèi)部招聘，能者居上。

　　二、拼博意識(shí)

　　在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在社會(huì)資源匱乏的情況下，必須具備拼搏意識(shí)，狹路相逢勇者勝。比別人想的更多一些，做的更多一些，比別人服務(wù)更全面一些，比別人的知識(shí)更豐富一些，才能讓我們具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，才能讓我們立于不敗之地。

　　三、執(zhí)行意識(shí)

　　強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力，現(xiàn)在我們制度有了，流程有了，方法有了，如何做好，就在于強(qiáng)勢(shì)的執(zhí)行力。

　　要有責(zé)任心、有毅力的去完成公司交付的各項(xiàng)任務(wù)，避免推諉。希望大家多些溝通，少些抱怨。以積極的心態(tài)去面對(duì)工作。公司將會(huì)更有生氣、有活力，讓大家能在快樂(lè)工作的狀態(tài)中與公司同進(jìn)步！

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 13

　　XXx年xx月xx日下午x點(diǎn)x分，XX集團(tuán)有限公司在xx會(huì)議室召開了x年度前期工作總結(jié)會(huì)議。xx主持了這次會(huì)議，并對(duì)我們應(yīng)該怎樣看待這次會(huì)議提出了具體要求。而后，由xx董事長(zhǎng)對(duì)我們前期工作前期的成績(jī)給予肯定，所出現(xiàn)的問(wèn)題予以糾正，對(duì)工作中的優(yōu)秀人優(yōu)秀事進(jìn)行了表彰，并且提出了指導(dǎo)思想、工作方針及企業(yè)要整改的目標(biāo)。

　　x總說(shuō)今天的會(huì)開得很倉(cāng)促，但是很必要。從開業(yè)至今，我們公司經(jīng)過(guò)了幾個(gè)月的磨合期。在這期間我們有收益，也有問(wèn)題。收益體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上的提高，同時(shí)也涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的人、優(yōu)秀的事。于此同時(shí)也出現(xiàn)了一些不好的現(xiàn)象，就此我根據(jù)先期我看到的、想到的做一個(gè)前期的工作性總結(jié)，就一些問(wèn)題提出一些看法和意見(jiàn)。

　　總的說(shuō)來(lái)業(yè)績(jī)雖少，成績(jī)卻也是非常卓然的。具體銷售業(yè)績(jī)：北京實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值近九十萬(wàn)元、天津二十余萬(wàn)元、齊齊哈爾十二余萬(wàn)元、佳木斯近三萬(wàn)元、海拉爾也有一萬(wàn)余元，牡丹江雖然沒(méi)有業(yè)績(jī)，但是我們不能憑借單一的業(yè)績(jī)就說(shuō)北京做得好，而佳木斯、牡丹江就沒(méi)有盡全力工作，這樣說(shuō)是完全錯(cuò)誤的。作為我們這樣一個(gè)企業(yè)，一個(gè)辦事處工作的好與壞，不單單表現(xiàn)在業(yè)績(jī)上，我們應(yīng)該用辯證的方法看問(wèn)題。在過(guò)去的半年里公司各層領(lǐng)導(dǎo)都下到各辦事處調(diào)研過(guò)，產(chǎn)品雖然是好產(chǎn)品，但萬(wàn)事都要有一個(gè)過(guò)程。北京辦事處是十多年的“老”公司，許多方面都有良好的基礎(chǔ)和有利的條件，而其它辦事處就像一張白紙，本身就沒(méi)有站在同一起跑線上又怎能相提并論呢!齊齊哈爾不到半年時(shí)間就有了十余萬(wàn)元的銷售成績(jī)，佳木斯和海拉爾的工作也很努力。他們已經(jīng)燃起了一點(diǎn)星星之火，“星星之火，也可以燎原”，這就是成績(jī)，這就力量�？v觀全國(guó)能源結(jié)構(gòu)，北京、天津、華北一帶包括東北都屬于貧煤區(qū)，相應(yīng)的我們給用戶介紹產(chǎn)品的時(shí)候，就有一個(gè)投入產(chǎn)出比的問(wèn)題。地域大環(huán)境的差異，給有些地區(qū)的銷售帶來(lái)了困難，而他們拿出了成績(jī)，說(shuō)明他們的工作付出了努力，也得到了相應(yīng)的回報(bào)。在短短九個(gè)月的發(fā)展過(guò)程中，我們不單在業(yè)績(jī)上有了發(fā)展，我們的內(nèi)部管理和思想建設(shè)上也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。首先，我們?cè)谌藛T的管理上已經(jīng)進(jìn)出三十余人�，F(xiàn)在人雖少，但我感到都是精英。在企業(yè)文化方面，我們從一無(wú)所有到今天擁有了自己的網(wǎng)站和初見(jiàn)規(guī)模的企業(yè)簡(jiǎn)報(bào)，這些都使我們的企業(yè)文化得到發(fā)展和延續(xù)，是企業(yè)精髓的表現(xiàn)。駐外人員應(yīng)該有較深的體會(huì)，以往我們只能通過(guò)文字交流，現(xiàn)在我們可以通過(guò)多媒體遠(yuǎn)程交流，加快了工作速度，提高了信息質(zhì)量，這些對(duì)我們來(lái)講都是非常有益的。

　　作為企業(yè)對(duì)人員的管理來(lái)講也有了很大成效。在駐外人員中，我們有我們企業(yè)中的第一位優(yōu)秀員工xx，他在極為艱苦的環(huán)境當(dāng)中，排除層層阻礙，做出了成績(jī)，給企業(yè)代了好頭。在機(jī)關(guān)內(nèi)部，我們的XX總經(jīng)理無(wú)論在機(jī)關(guān)組建的過(guò)程中，還是在企業(yè)外部交流工作里，都做的有聲有色，特別是在xx會(huì)議中，代表公司向大會(huì)介紹了我們的產(chǎn)品特點(diǎn)和使用方法，并且得到與會(huì)專家的高度評(píng)價(jià)，真正的讓我們的企業(yè)走了出去，讓別人了解了我們。還有我們的科研負(fù)責(zé)人x老師，雖然在實(shí)驗(yàn)中經(jīng)常遇到困難，但依然孜孜不倦的探索，并且在短時(shí)間內(nèi)拿出了一些成果。給我們的發(fā)展做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。像這樣的人和事，我們要提倡要表彰，更要像他們學(xué)習(xí)。

　　我們肯定了成績(jī)，同時(shí)我們也不能回避出現(xiàn)的問(wèn)題。一個(gè)企業(yè)只有不斷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題才能得以更好的發(fā)展。前段時(shí)間，部門和人員都不是很完善，現(xiàn)在我們首先從財(cái)務(wù)上得到了完善，辦公室和實(shí)驗(yàn)室也正在進(jìn)一步充實(shí)，日常行政走向正軌。今天開這個(gè)會(huì)的主旨就是為了更好、更穩(wěn)健的發(fā)展我們的企業(yè)。雖然，現(xiàn)在企業(yè)與員工之間的選擇是雙向的，自由度也很大。但就因?yàn)檫@樣，才更要有負(fù)責(zé)的精神。企業(yè)會(huì)對(duì)員工負(fù)責(zé)，員工也應(yīng)該對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)。企業(yè)能否發(fā)展的好，要靠集體的力量，團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)和企業(yè)的發(fā)展是密切相關(guān)的。今后要延續(xù)這個(gè)主題去深入、去發(fā)展。由于大家素質(zhì)和能力上的差異，前期的工作出現(xiàn)了許多不應(yīng)該出現(xiàn)的'弊病，給企業(yè)的發(fā)展造成了很大的影響。北京因?yàn)樯�產(chǎn)管理人員出現(xiàn)了思想上的問(wèn)題，阻礙了銷售的迅速發(fā)展。天津同樣是人為的問(wèn)題相應(yīng)影響了該地區(qū)的銷售業(yè)績(jī)提升。以至于全國(guó)最重要的兩個(gè)地區(qū)業(yè)績(jī)遲遲上不去。

　　在“家里”，我們的機(jī)關(guān)人員雖然不能單單用業(yè)績(jī)?nèi)ズ饬看蠹业墓ぷ�，但是也發(fā)現(xiàn)諸多不良現(xiàn)象。散漫、對(duì)公司的制度置若罔聞，團(tuán)隊(duì)意識(shí)差、個(gè)人主義占上風(fēng)、執(zhí)行命令不果斷等，這些問(wèn)題的存在，很大程度影響了我們的發(fā)展。我們的企業(yè)遇到了一些事物正常發(fā)展的必然問(wèn)題，也有許多不應(yīng)有的問(wèn)題。既然問(wèn)題出現(xiàn)了，那么我們就要解決它，而我們要怎么解決這些問(wèn)題呢?歸根結(jié)底就是一個(gè)認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度。企業(yè)對(duì)員工負(fù)責(zé)任，給員工搞福利、搞社保。同樣，員工也應(yīng)該對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)。企業(yè)提供的是一片發(fā)展的沃土，今后一定能出若干優(yōu)秀的人才，不管這些人以后是否能與企業(yè)風(fēng)雨同舟，我們都希望大家在這里得到歷練。這樣，也不枉來(lái)xx“走一趟”。

　　我們企業(yè)成立之初，有一個(gè)整體的宏觀目標(biāo)，也是對(duì)于我本人立了一個(gè)目標(biāo)。第一，我們要三年內(nèi)建立一個(gè)功能齊全、設(shè)施先進(jìn)的辦公生產(chǎn)基地。第二，要研制完善一項(xiàng)科學(xué)先進(jìn)的技術(shù)產(chǎn)品。第三，也是最重要的一點(diǎn)，就是我們要打造一只團(tuán)結(jié)、智慧的團(tuán)隊(duì)。企業(yè)要發(fā)展要延續(xù)，我們就必須要有一個(gè)這樣的團(tuán)隊(duì)作為我們的支柱力量。我希望大家都能為了這個(gè)目標(biāo)而奮斗，希望大家今后在工作中都能以主人翁精神工作，對(duì)自己對(duì)企業(yè)認(rèn)真負(fù)責(zé)。企業(yè)會(huì)根據(jù)不同的工作位置，給你們提供一個(gè)好的工作環(huán)境，會(huì)以人性化的管理去完善、去落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。我們有了目標(biāo)，就要去做，所說(shuō)的一切都需要大家去付出努力，我在這還要提出我們今后工作的一個(gè)方針路線，我總結(jié)歸納了十六個(gè)字“修身、示范、審實(shí)、渡事、道德、規(guī)范、智慧、果斷”這十六個(gè)字代表了許多的方面，我們要逐一的去學(xué)習(xí)，去討論。把問(wèn)題細(xì)化，把精神吃透，按這十六個(gè)字規(guī)范我們的工作。這樣才能更好的去發(fā)展。說(shuō)到發(fā)展還要考慮到一個(gè)意識(shí)形態(tài)的問(wèn)題。人都有自己的意識(shí)，他才能有前進(jìn)的動(dòng)力。企業(yè)要有指導(dǎo)思想，這樣的企業(yè)才有向心力。我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦幸獣r(shí)刻牢記三個(gè)“學(xué)會(huì)”。那就是“學(xué)會(huì)用先進(jìn)的理念，科學(xué)的理論武裝我們的頭腦。學(xué)會(huì)用科學(xué)的眼光，辨證的方法處理問(wèn)題。學(xué)會(huì)用集體的力量，智慧的頭腦促進(jìn)事物的發(fā)展�！边@就是我們企業(yè)的指導(dǎo)思想。現(xiàn)在我們有了目標(biāo)，制定了工作方針，又有了指導(dǎo)思想，下一步就是我們員工和企業(yè)實(shí)打?qū)�，硬碰硬的在�?shí)際工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題了。人難免有缺點(diǎn)，關(guān)鍵是要正確的看待和處理，我希望大家在以后的工作生活當(dāng)中要從自身出發(fā)，對(duì)自己對(duì)企業(yè)認(rèn)真負(fù)責(zé)，能在我們的企業(yè)中真正的學(xué)到一些東西，為了我們以后的發(fā)展做貢獻(xiàn)。讓我們一起努力，開創(chuàng)我們的事業(yè)。

　　獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 14

　　今天是我們xx集團(tuán)總結(jié)過(guò)去、規(guī)劃未來(lái)的年度總結(jié)及表彰大會(huì)，也是我們xx大家庭的新春聯(lián)歡大會(huì)。過(guò)去一年里，各子公司在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，在全體干部員工的共同努力下，銷售額和盈利都保持了平穩(wěn)的增長(zhǎng)。20xx年度工作回顧,

　　一、集團(tuán)整體實(shí)力得到進(jìn)一步提升

　　20xx年，xx集團(tuán)被評(píng)為xx市優(yōu)秀總部企業(yè)，位列全市企業(yè)第xx位，鄞州區(qū)企業(yè)前xx強(qiáng)，并再次獲得了xx區(qū)政府頒發(fā)的大力鼎獎(jiǎng)。目前，我們的配套路線已基本覆蓋全國(guó)各主機(jī)廠并延伸至歐洲的大眾、xx等國(guó)際知名主機(jī)廠，新研發(fā)的產(chǎn)品也已經(jīng)在各種車型上試裝配套成功，xx已逐漸從生產(chǎn)傳統(tǒng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型至新階段的電子電動(dòng)產(chǎn)品。

　　二、集團(tuán)生產(chǎn)基地和經(jīng)營(yíng)面積不斷擴(kuò)大

　　20xx年重點(diǎn)投資的xx生產(chǎn)基地早已建成并進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；20xx年對(duì)帥特龍本部進(jìn)行重點(diǎn)投資，拆舊建新、擴(kuò)大生產(chǎn)用房的計(jì)劃也已經(jīng)完成。20xx年，xx南部商務(wù)區(qū)的xx大廈和xx電鍍公司生產(chǎn)基地建設(shè)也在有序進(jìn)行中。目前，xx集團(tuán)有限公司利用空間換地，進(jìn)行拆遷重建、擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地的建設(shè)工作已基本完成。董事長(zhǎng)年終發(fā)言稿這些新成果及榮譽(yù)的取得，凝聚著公司每位員工的心血和汗水，是我們共同努力的結(jié)果。在此，我代表全體股東向今天受到表彰的先進(jìn)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人表示熱烈的祝賀！向辛勤勞動(dòng)、無(wú)私奉獻(xiàn)的全體干部員工致以誠(chéng)摯的謝意，對(duì)不辭辛苦，奮戰(zhàn)在生產(chǎn)一線的員工們表示最衷心的感謝！

　　三、20xx年度工作展望

　　一、xx集團(tuán)未來(lái)發(fā)展定位：

　　目前，集團(tuán)旗下?lián)碛衳x有限公司、xx模塑有限公司、xx有限公司、xx科技有限公司四家子公司，其他生產(chǎn)企業(yè)也逐步歸納到xx生產(chǎn)基地。20xx年，xx集團(tuán)將實(shí)行所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，充分發(fā)揮各子公司職業(yè)經(jīng)理人的自主能力，由各子公司職業(yè)總經(jīng)理獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、利潤(rùn)上繳董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)模式。

　　二、實(shí)行集團(tuán)辦出臺(tái)管理制度并審核工作流程的制度：

　　20xx年，由集團(tuán)辦出臺(tái)相關(guān)政策，繼續(xù)完善各項(xiàng)制度、簡(jiǎn)化審批流程，對(duì)各子公司加強(qiáng)制度流程執(zhí)行情況的監(jiān)督，做到獎(jiǎng)罰分明。對(duì)向公司提出合理化建議或挽回公司經(jīng)濟(jì)損失的人員，公司將給予xx元的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反公司制度、給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的人員，按制度進(jìn)行處罰。公司若出現(xiàn)多支付、少支付的情況，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

　　三、實(shí)行集團(tuán)公司編制預(yù)算計(jì)劃，各子公司全面執(zhí)行預(yù)算的制度：

　　凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。為確保各子公司在集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，沿著既定的戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)展，集團(tuán)成立預(yù)算管理小組，由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)編制預(yù)算計(jì)劃，各子公司必須嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行收支，做到有據(jù)可依，開支有度。

　　四、實(shí)行年度績(jī)效考核制度，建立工資與工作業(yè)績(jī)掛鉤的機(jī)制

　　為提高公司干部的工作積極性，公司實(shí)行年度績(jī)效考核制度，各子公司干部人員不作年度調(diào)薪，由集團(tuán)公司績(jī)效考核小組根據(jù)工作態(tài)度、工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作責(zé)任心進(jìn)行考核，發(fā)放年終績(jī)效考核獎(jiǎng)金。

　　五、加強(qiáng)各環(huán)節(jié)成本控制，各子公司切實(shí)做到“四個(gè)計(jì)劃”（“計(jì)劃生產(chǎn)、計(jì)劃采購(gòu)、計(jì)劃庫(kù)存、計(jì)劃用人”)

　　在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈的今天，減少生產(chǎn)過(guò)程的浪費(fèi)，向生產(chǎn)一線要效益，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求，也是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必然要求。各子公司要以客戶的計(jì)劃為基礎(chǔ)，科學(xué)合理計(jì)劃生產(chǎn)、計(jì)劃采購(gòu)、計(jì)劃庫(kù)存、計(jì)劃用人，以實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)有序的生產(chǎn)，促進(jìn)資金的靈活運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　六、全面推進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)“機(jī)器換人”目標(biāo)

　　公司斥資x億元，新建了電鍍生產(chǎn)車間，同時(shí)從xx引進(jìn)世界一流的全自動(dòng)電鍍生產(chǎn)線。此外，公司繼續(xù)優(yōu)化全自動(dòng)噴涂生產(chǎn)線，加快了注塑生產(chǎn)和裝配的自動(dòng)化進(jìn)程，大幅度提高了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能，這就有利于降低勞動(dòng)強(qiáng)度，改善勞動(dòng)條件和環(huán)境。公司技術(shù)人員不斷創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難，對(duì)關(guān)鍵技術(shù)、工藝進(jìn)行改進(jìn)，促進(jìn)了產(chǎn)品加工精細(xì)化和控制智能化。這將促使我們最終實(shí)現(xiàn)“機(jī)器換人”的全面自動(dòng)化生產(chǎn)目標(biāo)。

　　七、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理、“6S”體系管理，確保安全清潔生產(chǎn)

　　產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)做大做強(qiáng)的根本。公司要從上到下樹立質(zhì)量觀念，積極配合管理者代表做好體系管理工作，嚴(yán)格生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管控，提升產(chǎn)品合格率，減少客戶的投訴、索賠，順利通過(guò)客戶的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，樹立良好的企業(yè)品牌形象。同時(shí)，要繼續(xù)加強(qiáng)公司的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車間“6S”現(xiàn)場(chǎng)管理，做到預(yù)防為主，整潔有序，共同維護(hù)好企業(yè)形象。

　　八、不斷開拓新的市場(chǎng)，加速生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　20xx年初，在銷售副總王民軍領(lǐng)導(dǎo)的銷售部門共同努力下，公司順利進(jìn)入寶馬配套體系，并成功接下幾個(gè)項(xiàng)目，成為德國(guó)大眾一級(jí)配套供應(yīng)商，為公司打開國(guó)內(nèi)外高端汽車市場(chǎng)，全面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。20xx年，我們將繼續(xù)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新加大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷贏得公司新的發(fā)展。

　　九、繼續(xù)加大人才引進(jìn)力度，提升產(chǎn)品研發(fā)能力

　　展望20xx年，我們將面臨更加錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈，企業(yè)需要加強(qiáng)自身的人才隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持“走出去，引進(jìn)來(lái)”戰(zhàn)略，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，提高自身綜合實(shí)力。

　　20xx年，公司計(jì)劃再引進(jìn)x名博士，重點(diǎn)引進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新強(qiáng)、研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的高、精、尖技術(shù)人才，為研發(fā)新產(chǎn)品、拓寬企業(yè)發(fā)展新領(lǐng)域奠定基礎(chǔ)。此外，我們還要充分利用與科研院所、高等院校、科技部門的.合作平臺(tái)，提升科技創(chuàng)新及研發(fā)能力，不斷創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)。

　　十、繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)面積，逐步實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)

　　20xx年，上海注塑生產(chǎn)基地、奉化電鍍生產(chǎn)基地及鄞州南部商務(wù)區(qū)大樓將陸續(xù)建成，其中上海注塑生產(chǎn)基地總投資近x億元，面積xx萬(wàn)平方米，建成投產(chǎn)后將極大加強(qiáng)公司與xx大眾、延鋒等客戶的聯(lián)系，成為主機(jī)廠身邊的配套供應(yīng)商，縮短公司與主機(jī)廠之間的距離，從而降低生產(chǎn)和物流成本。

　　總投資xx億元，擁有xx萬(wàn)平方米面積的南部商務(wù)區(qū)大樓正在緊鑼密鼓的籌建中，極大地提升了帥特龍集團(tuán)的企業(yè)形象和企業(yè)影響力。

　　此外，總投資xx億元的xx科技生產(chǎn)廠房也將于20xx年竣工，并投入生產(chǎn)，這標(biāo)志著公司電鍍生產(chǎn)線的規(guī)模和水平都將邁上一個(gè)新的臺(tái)階，極大提高集團(tuán)的整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

　　公司未來(lái)的發(fā)展任重道遠(yuǎn)，但是我相信，有在座各位員工的信心和努力，有大家團(tuán)結(jié)協(xié)助、不斷創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)精神，必將開啟帥特龍集團(tuán)新的發(fā)展篇章，使公司取得更加輝煌的業(yè)績(jī)，相信我們?cè)谧�的各位，也能夠收獲更多的成功和幸福！

　　最后，值此新春佳節(jié)來(lái)臨之際，衷心地祝愿各位來(lái)賓、全體員工在新的一年里工作順利！身體健康！闔家幸福！謝謝！

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