董事年度述職報(bào)告（通用16篇）

　　在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中，報(bào)告與我們的生活緊密相連，寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。你所見(jiàn)過(guò)的報(bào)告是什么樣的呢？以下是小編精心整理的董事年度述職報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　董事年度述職報(bào)告 1

　　作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：

　　一、出席會(huì)議情況。

　　20xx年度任職期間，公司召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

　　二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況。

　　按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的.有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

　　三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。

　　1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。

　　2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

　　3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見(jiàn)，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見(jiàn)，有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

　　四、學(xué)習(xí)情況。

　　20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　五、其他工作。

　　1、未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的情況。

　　2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

　　20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹(shù)立良好的上市公司形象。

　　請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家！

　　董事年度述職報(bào)告 2

　　雖然這一年來(lái)我們?nèi)〉昧蓑溔说某煽?jī)，但是那只是過(guò)去、歷史，我們不能沉醉在過(guò)去的驕傲中。市場(chǎng)變幻莫測(cè)，是不講任何情面的，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)是激烈的。望各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部們、各位員工樹(shù)立居安思危的思想，不能有絲毫懈怠。對(duì)此，我想具體就今后的工作任務(wù)提出幾點(diǎn)要求。

　　一、鞏固本地市場(chǎng)，積極開(kāi)拓省內(nèi)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

　　就目前情況而言，我們已經(jīng)占領(lǐng)了本地市場(chǎng)，可以說(shuō)是本地同類企業(yè)的領(lǐng)軍人物。相比其他企業(yè)，我們是綜合型企業(yè)，我們有自己的產(chǎn)品產(chǎn)地、科研機(jī)構(gòu)、銷售網(wǎng)絡(luò)，這些就是我們的優(yōu)勢(shì)。我們要充分利用這些優(yōu)勢(shì)來(lái)鞏固和強(qiáng)化本地市場(chǎng)，將本地市場(chǎng)作為我們開(kāi)拓業(yè)務(wù)的堅(jiān)實(shí)的基地和大后方。同時(shí)，我們要積極開(kāi)拓省內(nèi)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。爭(zhēng)取在未來(lái)的短時(shí)間內(nèi)全面覆蓋本省，在國(guó)內(nèi)各主要城市也要建立銷售網(wǎng)絡(luò)，讓我們的公司品牌在國(guó)內(nèi)具有一定的知名度。

　　二、提升知名度、擴(kuò)大品牌影響力

　　鑒于在本地市場(chǎng)，我們的品牌已經(jīng)有了很大知名度可以說(shuō)是個(gè)響亮的牌子，所以未來(lái)我們要將廣告投放集中在有影響力的省級(jí)媒體和國(guó)內(nèi)有影響力的門(mén)戶網(wǎng)站。關(guān)于廣告方面的問(wèn)題，策劃部門(mén)要做好詳細(xì)的方案和經(jīng)費(fèi)預(yù)算。廣告投放不可盲目，一定要選擇性價(jià)比高，真正達(dá)到宣傳效果的廣告媒介。在做廣告時(shí)一定不能忽視文化內(nèi)涵，要通過(guò)廣告來(lái)傳達(dá)我們是負(fù)責(zé)任的的企業(yè)、人性化的企業(yè)，要透露出我們的企業(yè)精神，一定要避免低質(zhì)量的、惡俗的廣告。

　　三、做好科研工作，掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　產(chǎn)品研發(fā)是公司的核心和本源，是我們占有市場(chǎng)的前提，只有開(kāi)發(fā)出先進(jìn)的、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品我們才有說(shuō)話權(quán)而不是人云亦云、亦步亦趨。所以要保證科技研發(fā)足夠的的經(jīng)費(fèi)，引進(jìn)優(yōu)秀的人才，在關(guān)于科研方面我們不能有絲毫的吝嗇，一定要保證人才進(jìn)的來(lái)、留得住，一定要尊重知識(shí)、尊重人才。另外，我認(rèn)為作為公司的科研部門(mén)一定要走在科技的最前沿，掌握最新科技動(dòng)態(tài)、行業(yè)動(dòng)態(tài)，要有敏感性，要＂草木皆兵＂。往往可能就是一點(diǎn)的風(fēng)吹草動(dòng)就讓我們落后于別人，失去市場(chǎng)，所以必須重視，不可小覷。

　　四、完善企業(yè)制度、做好財(cái)務(wù)工作

　　一個(gè)優(yōu)秀企業(yè)必須建立健全企業(yè)制度，包括人事制度、管理制度等。只有健全的制度才能保證企業(yè)的有效健康平穩(wěn)運(yùn)行。首先是人事制度要完善，要讓員工有發(fā)展的空間，看到人生希望，讓他們工作舒心、安心、放心，要像對(duì)待家人一樣對(duì)待他們。要切忌避免公司小團(tuán)體主義和作風(fēng)，這些都是公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的慢性毒瘤，必須及時(shí)摘除。另外是健全管理制度，要保證高效的工作效率，避免尾大不掉。

　　財(cái)務(wù)部門(mén)要做好財(cái)務(wù)工作，要有一本清楚明了的.帳，要保證公司各項(xiàng)收入和支出的明了。財(cái)務(wù)工作的完善與否是衡量一個(gè)企業(yè)的重要指標(biāo)，必須重視。

　　五、做環(huán)保型企業(yè)、注重安全生產(chǎn)工作

　　做好公司的環(huán)境保護(hù)工作，建設(shè)環(huán)保型企業(yè)。這也是當(dāng)前國(guó)家、社會(huì)對(duì)環(huán)境提出新要求的大背景下的必然之路。要從科技上、設(shè)備上下功夫盡量減少給環(huán)境帶來(lái)的污染和壓力，爭(zhēng)取做真正的環(huán)保型企業(yè)。從而獲得社會(huì)、國(guó)家、及當(dāng)?shù)卣�府、居民的支持。一定要避免因�(yàn)榄h(huán)境問(wèn)題給公司帶來(lái)的不必要的損失，所以危機(jī)公關(guān)部門(mén)要提前做好危機(jī)公關(guān)預(yù)案，遇到相關(guān)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)處理，避免給公司造成負(fù)面影響。

　　最后要說(shuō)的是安全生產(chǎn)工作，一定尊重生命，把員工的人身安全放在首位。要做好前期預(yù)防工作，避免因?yàn)槿藶樵�因造成�?duì)員工生命的威脅。同時(shí)平時(shí)要做好宣傳教育工作，加強(qiáng)員工的安全防范意識(shí)。另外，要加強(qiáng)定期安全檢查工作，不能馬虎大意，要認(rèn)認(rèn)真真，建立事故責(zé)任制度。

　　說(shuō)這些，都是希望公司能夠在你們各位員工的努力下得到更好發(fā)展，同時(shí)也希望大家能借公司得到發(fā)展。此外，我真誠(chéng)的希望各位員工能夠安全工作，工作的舒心、放心。最后，望各位居安思危，認(rèn)真努力工作，讓我們同舟共濟(jì)！

　　董事年度述職報(bào)告 3

　　本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真履行職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將20xx年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：

　　一、20xx年度出席公司董事會(huì)會(huì)議情況

　　20xx年度，公司共召開(kāi)董事會(huì)xx次，股東大會(huì)4次。本人應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議xx次，實(shí)際出席xx次，出席股東大會(huì)4次，對(duì)公司董事會(huì)的各個(gè)議案均投贊成票，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通。在董事會(huì)會(huì)議上，本人認(rèn)真仔細(xì)審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到積極作用。

　　二、發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)情況

　　參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為擬上市公司的獨(dú)立董事，本著公正、公平、客觀的態(tài)度，對(duì)公司的情況進(jìn)行核查，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會(huì)各項(xiàng)決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)3次：

　　1、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十一次董事會(huì)會(huì)議討論的《續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表對(duì)立意見(jiàn)；

　　2、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)成員候選人的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、對(duì)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《聘任黃長(zhǎng)遠(yuǎn)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

　　作為擬上市公司獨(dú)立董事，參照上市公司的要求，本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職務(wù)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正、客觀的結(jié)論。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實(shí)聽(tīng)取相關(guān)人員匯報(bào)，通過(guò)電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。

　　四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

　　1、持續(xù)關(guān)注公司上市過(guò)程中的一系列工作，對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的推薦工作和招股說(shuō)明書(shū)的披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)法規(guī)進(jìn)行招股信息披露，做到招股信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。

　　2、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履職能力。本人通過(guò)積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的.認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力。

　　五、其他工作情況

　　1、不存在提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；

　　2、不存在提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；

　　3、不存在提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

　　20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會(huì)會(huì)議和履行各項(xiàng)職責(zé)，利用專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護(hù)公司和全體股東的利益。

　　董事年度述職報(bào)告 4

　　本人（小云）作為上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的規(guī)定，在20xx年度工作中，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，努力維護(hù)公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將20xx年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：

　　一、出席會(huì)議的次數(shù)及投票情況

　　1、20xx年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)議，依法審慎行使表決權(quán)，認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)，為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極的作用。本人20xx年度出席會(huì)議情況如下：

　　董事會(huì)召開(kāi)次數(shù)7股東大會(huì)召開(kāi)次數(shù)4親自出委托出缺席是否連結(jié)兩次未親自出席次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)親自出席會(huì)議70004Ⅰ、對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒(méi)有提出異議；Ⅱ、對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。

　　2、出席董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的情況

　　（1）本人作為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的委員，依照法律、法規(guī)、《公司章程》、《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定，對(duì)公司披露的董事和高級(jí)管理人員的薪酬進(jìn)行審核，認(rèn)為公司董事和高級(jí)管理人員20xx年度薪酬，嚴(yán)格按照公司股東大會(huì)決議及公司薪酬制度和有關(guān)績(jī)效考核制度確定并執(zhí)行，薪酬數(shù)額符合公司20xx年度經(jīng)營(yíng)狀況，薪酬的發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等的規(guī)定。

　�。�2）本人作為董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責(zé)。本人認(rèn)為：當(dāng)前董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成是適當(dāng)?shù)�，董事、高�?jí)管理人員選擇標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)，選任程序合法，符合規(guī)范治理的相關(guān)要求；報(bào)告期內(nèi)，公司董事、高級(jí)管理人員均在任期中，不存在人選搜尋、人選審查和建議以及換屆事項(xiàng)。

　　（3）本人作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主任委員，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司章程》、《上海百潤(rùn)香精香料股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，積極履行了職責(zé)。

　　本人對(duì)公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況、重要會(huì)計(jì)政策及財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了審查，督促和指導(dǎo)了公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行了定期和不定期的檢查和評(píng)估。本人認(rèn)為：20xx年度，公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內(nèi)控制度體系，不存在重大缺陷，并同意將20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告提交董事會(huì)審議。

　　在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)前，本人審閱了公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，并查閱了公司的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，本人認(rèn)為：公司編制的20xx年度的'財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況。

　　在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具初步審計(jì)意見(jiàn)后，本人再次審閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的溝通交流，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的主審會(huì)計(jì)師向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通報(bào)了20xx年度公司審計(jì)工作情況。本人認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行的財(cái)務(wù)審計(jì)工作符合中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，公司20xx年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，在所有重大方面均真實(shí)地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況。本人建議續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司20xx年度的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況。

　　20xx年度，本人就公司關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項(xiàng)做出客觀、獨(dú)立、公正地判斷，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，促進(jìn)董事會(huì)決策的客觀性，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

　　三、日常工作情況及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

　�。ㄒ唬�20xx年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)走訪和調(diào)查，充分、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)法律狀況、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行的情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，詳實(shí)地聽(tīng)取了相關(guān)人員的匯報(bào)，認(rèn)真細(xì)致地查閱有關(guān)資料，并以電話、郵件、傳真等多種形式與公司其他董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系，關(guān)注行業(yè)環(huán)境以及市場(chǎng)變化對(duì)公司可能產(chǎn)生的影響，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)。

　　（二）20xx年度，本人作為公司獨(dú)立董事，認(rèn)真行使了獨(dú)立董事的應(yīng)有職權(quán)，對(duì)每次提交董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真審核，并在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

　　（三）本人通過(guò)不斷學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對(duì)相關(guān)法規(guī)，尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等方面的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。

　　四、其他事項(xiàng)：

　�。ㄒ唬�無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況。

　　（二）無(wú)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情況。

　　（三）無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

　�。ㄋ模�無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或咨詢的情況。

　　五、對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的建議：

　　建議公司管理層對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票融資獲得的超募資金進(jìn)行進(jìn)一步的合理規(guī)劃，切實(shí)預(yù)估好未來(lái)發(fā)展所需的資金規(guī)模，充分用好超募資金，以切實(shí)提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平。

　　董事年度述職報(bào)告 5

　　現(xiàn)在，我代表董事會(huì)，向各位報(bào)告工作，請(qǐng)各位審議，并提出意見(jiàn)。

　　一、20xx年工作總結(jié)

　　過(guò)去的一年，是創(chuàng)建之年，是不平凡之年。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，xx人同心同德，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。xx人牢牢把握“加快建設(shè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，加強(qiáng)同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，取得了一定成績(jī)。

　　一年來(lái)，我們主要做了以下工作：

　�。ㄒ唬┙M織建設(shè)基本成型。組織機(jī)構(gòu)已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，爭(zhēng)取政策支持、拓展市場(chǎng)渠道方面取得一定成效；核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始打造，拳頭產(chǎn)品正在開(kāi)發(fā)研制；商業(yè)模式、盈利模式、營(yíng)銷模式逐漸明朗，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項(xiàng)建設(shè)指標(biāo)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)。

　�。ǘ�）基地建設(shè)初見(jiàn)成效。

　　1、涼山州中藥材種植及實(shí)驗(yàn)基地：

　�。�1）“越西縣當(dāng)歸種植基地”共計(jì)2730畝，目前種植基地處于當(dāng)歸種苗生長(zhǎng)期。

　�。�2）“越西縣中藥材實(shí)驗(yàn)基地”位于越西縣縣城內(nèi)，共計(jì)5畝，有2個(gè)600平米的溫室大棚，正在進(jìn)行中藥材品種種植實(shí)驗(yàn)。

　�。�3）“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內(nèi)，3個(gè)片區(qū)，共計(jì)360畝（其中當(dāng)歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝），處于藥材生長(zhǎng)期；

　　2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計(jì)60畝。一期20畝，“科技廳自然科學(xué)研究院”配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計(jì)200萬(wàn)元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實(shí)施中。

　　3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。

　�。ㄈ�）軟實(shí)力水平初步提升。以“務(wù)實(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)”的態(tài)度和行動(dòng)在各級(jí)政府、機(jī)構(gòu)、群眾中樹(shù)立了良好的形象，得到了信任，贏得了認(rèn)可；在助推項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，輻射周邊地區(qū)中藥開(kāi)發(fā)、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻(xiàn)，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

　　過(guò)去一年的成績(jī)來(lái)之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項(xiàng)目是正確的、目標(biāo)是正確的，也顯示了團(tuán)隊(duì)的生命力和戰(zhàn)斗力，增強(qiáng)了xx人的自豪感和凝聚力。這些成績(jī)的取得，是所有xx人犧牲個(gè)人寶貴時(shí)間忘我工作的結(jié)果，是xx人兢兢業(yè)業(yè)無(wú)私奉獻(xiàn)的結(jié)果，對(duì)全體xx人做出的積極貢獻(xiàn)，我深表感激！

　　過(guò)去的一年我們雖然取得了一些成績(jī)，但也應(yīng)清醒地看到，發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始對(duì)中藥行業(yè)進(jìn)行整治，行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對(duì)中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等，對(duì)既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價(jià)格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材的病蟲(chóng)害防治和農(nóng)藥殘留污染問(wèn)題有待解決；團(tuán)隊(duì)整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實(shí)用型人才嚴(yán)重欠缺；團(tuán)隊(duì)人財(cái)物的管理理念和水平還有待進(jìn)一步提高。

　　面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們要堅(jiān)定理性信念，以對(duì)人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé)的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實(shí)解決存在的問(wèn)題，努力把各項(xiàng)工作做得更好，決不辜負(fù)政府和百姓的重托。

　　二、20xx年工作總體部署

　　今年是發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴(kuò)展，國(guó)際植物藥市場(chǎng)份額已達(dá)270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大；國(guó)內(nèi)中藥市場(chǎng)與調(diào)料市場(chǎng)的藥材需求量猛增，已達(dá)到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機(jī)遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們應(yīng)堅(jiān)定信心，要運(yùn)用有利條件和積極因素，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動(dòng)平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強(qiáng)我們的綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織建設(shè)完善各項(xiàng)制度。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子、管理團(tuán)隊(duì)和執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè)，提升掌控駕馭復(fù)雜局面的能力，著力解決影響和制約xx科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題；公司所有人員要牢固樹(shù)立全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂患意識(shí)，做到嚴(yán)格按公司決策辦事，嚴(yán)格落實(shí)公司的規(guī)章制度，要切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到股東會(huì)的決策和部署上來(lái)；充分調(diào)動(dòng)合作伙伴、員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設(shè)；推進(jìn)文化建設(shè)，以文化軟實(shí)力助推發(fā)展。

　　（二）加強(qiáng)基地建設(shè)確保起步平穩(wěn)。要積極抓好基地建設(shè)，適時(shí)調(diào)整基地建設(shè)規(guī)劃，確�；�地建設(shè)開(kāi)局良好。雙流境內(nèi)的20畝“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開(kāi)工作，要按照“標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，具有一定競(jìng)爭(zhēng)力”的目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關(guān)注育苗各項(xiàng)工作落實(shí)，加強(qiáng)管理，保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性；在育好苗的基礎(chǔ)上，抓好種植戶的調(diào)查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控；加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來(lái)，規(guī)章制度建立起來(lái)，為合作社能有效展開(kāi)工作打下基礎(chǔ)；越西基地3、4、5月份要指導(dǎo)種植戶抓好當(dāng)歸苗子的移栽及管護(hù)工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設(shè)和管理的同時(shí)，要積極與當(dāng)?shù)卣�府或相關(guān)組織聯(lián)系，了解當(dāng)?shù)厣缜槊袂椋瑸樽龊卯?dāng)歸收購(gòu)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。越西的中藥材實(shí)驗(yàn)基地要加強(qiáng)研究，適時(shí)完整地采集試驗(yàn)中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)。

　�。ㄈ�）推進(jìn)種業(yè)工作有序開(kāi)展。建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照“標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，具有一定競(jìng)爭(zhēng)力”的`目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺(tái)，推動(dòng)川內(nèi)中藥材種植；建設(shè)好貴州甕·安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺(tái)；在全國(guó)主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國(guó)性的種子種苗交易平臺(tái)。

　　（四）加強(qiáng)行情分析推進(jìn)市場(chǎng)建設(shè)。公司要做大做強(qiáng)，就必須加強(qiáng)對(duì)中藥材市場(chǎng)的分析和掌控。作為人，每個(gè)人都要做到心中隨時(shí)裝有市場(chǎng)，對(duì)各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導(dǎo)公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍，這支隊(duì)伍應(yīng)具備營(yíng)銷意識(shí)，掌握營(yíng)銷手段，靈活運(yùn)用營(yíng)銷方法，及時(shí)對(duì)營(yíng)銷環(huán)境及產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識(shí)，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國(guó)并創(chuàng)造最佳效益的信心。公司將依靠這支隊(duì)伍在較短的時(shí)間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場(chǎng)地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

　�。ㄎ澹┓e極開(kāi)展抗癌抗瘤植物提取研究。公司要長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準(zhǔn)備，對(duì)中藥材品種進(jìn)行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競(jìng)爭(zhēng)力。今年，我們一方面要抓好基地建設(shè)，另一方面要開(kāi)始著手對(duì)抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進(jìn)行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時(shí)引進(jìn)專業(yè)研究人才，通過(guò)對(duì)抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機(jī)。

　�。�六）強(qiáng)化安全意識(shí)確保安全穩(wěn)定。新一年度公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展，都必須以安全為前提。沒(méi)有安全作保障，各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展以及公司效益的取得就無(wú)從談起。因此，請(qǐng)大家務(wù)必要繃緊“安全”這根弦，平時(shí)要多學(xué)習(xí)、多思考，牢固樹(shù)牢安全意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴。在開(kāi)展任何一項(xiàng)工作時(shí)都要考慮安全風(fēng)險(xiǎn)，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個(gè)環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。要及時(shí)掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進(jìn)行的各項(xiàng)工作都安全可靠。只有做到每個(gè)人、每輛車、每件物、每件事、每個(gè)環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在這里，我拜托大家了！

　　新的一年已經(jīng)開(kāi)始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ瓿�。讓我們繼續(xù)攜起手來(lái)，頑強(qiáng)拼搏，扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)前進(jìn)，為開(kāi)創(chuàng)新的局面而努力奮斗！

　　董事年度述職報(bào)告 6

　　首先對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、總部其他部門(mén)、事業(yè)部、二級(jí)集團(tuán)給予董事會(huì)辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！

　　20xx年是“中國(guó)建筑”發(fā)展史上的里程碑，7月29日，隨著國(guó)資委邵寧副主任和孫文杰董事長(zhǎng)共同敲響開(kāi)市鑼聲，“中國(guó)建筑”敲開(kāi)了期盼已久的資本市場(chǎng)的大門(mén)，幾代中建人的夢(mèng)想終于成為了現(xiàn)實(shí)。作為伴隨中建股份公司改制上市而新成立的部門(mén)董事會(huì)辦公室，我們經(jīng)歷了這一艱辛的奮斗過(guò)程，也共同見(jiàn)證了這一激動(dòng)人心的歷史時(shí)刻。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場(chǎng)的運(yùn)作中，憑借充分的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，快速適應(yīng)了上市后的各種新情況、新要求，努力維護(hù)了公司股價(jià)的穩(wěn)定，在投資者當(dāng)中很快樹(shù)立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項(xiàng)年度任務(wù)�！爸袊�(guó)建筑”也以其在資本市場(chǎng)的突出表現(xiàn)和評(píng)價(jià)，作為大盤(pán)藍(lán)籌的代表，上市后僅4個(gè)月就榮獲了中國(guó)證券市場(chǎng)20xx年年會(huì)頒發(fā)的“上市公司金鼎獎(jiǎng)”。

　　一年來(lái)，董辦在各位董事的指導(dǎo)和支持下，按照上市公司的要求，結(jié)合公司實(shí)際，既規(guī)范運(yùn)作又積極探索創(chuàng)新，主要圍繞推進(jìn)公司上市和應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)兩個(gè)中心工作，在以下五個(gè)方面開(kāi)展了日常業(yè)務(wù)。

　　一、推動(dòng)并實(shí)現(xiàn)公司成功上市

　　對(duì)于公司上市工作來(lái)講，20xx年是壓力更沉重的一年。本來(lái)應(yīng)在20xx年完成的各項(xiàng)工作，都?jí)旱搅?0xx年，而且必須完成，沒(méi)有退路。三年的整體重組改制，已給公司的各項(xiàng)工作帶來(lái)了諸多困難，也產(chǎn)生了更多希望。但是，我國(guó)資本市場(chǎng)能否恢復(fù)股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。對(duì)于董辦來(lái)講，新的上市工作第一個(gè)目標(biāo)就是，期盼IPO重啟的同時(shí)，做好自身各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

　　（一）恢復(fù)IPO前的各項(xiàng)工作

　　1.完善上報(bào)文件

　　20xx年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。董辦針對(duì)公司的財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，牽頭組織對(duì)招股說(shuō)明書(shū)等申報(bào)上市需要的所有文件進(jìn)行了梳理和補(bǔ)充。按照證監(jiān)會(huì)要求，董辦組織中介機(jī)構(gòu)及時(shí)完成了《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)存貨減值準(zhǔn)備計(jì)提情況的意見(jiàn)》、《公司股東無(wú)外資背景、募投無(wú)境外投資計(jì)劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況說(shuō)明》、《“中國(guó)建筑”及其關(guān)聯(lián)方、保薦人中金公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明》等上報(bào)文件。董秘還組織中介機(jī)構(gòu)，會(huì)同其他部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)專門(mén)會(huì)議，研究公司通過(guò)發(fā)審會(huì)審核后的期后監(jiān)管及封卷工作。

　　按照上報(bào)上市文件的規(guī)定程序，董辦還細(xì)致策劃并準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì)，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表于3月28日通過(guò)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審核，3月29日公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，4月2日股東大會(huì)審議通過(guò)。4月3日，公司全套上市申報(bào)文件重新上報(bào)證監(jiān)會(huì)。

　　2.繼續(xù)做好對(duì)接證監(jiān)會(huì)的工作

　　20xx年對(duì)接證監(jiān)會(huì)的工作很困難，大勢(shì)壓人。20xx年更難，與其說(shuō)對(duì)接證監(jiān)會(huì)，不如說(shuō)是影響證監(jiān)會(huì)，我們?cè)诠ぷ髦懈械酱笫泻茈y回到3000點(diǎn)，也就是股市停發(fā)的點(diǎn)位，如果回不到這個(gè)點(diǎn)位，恢復(fù)IPO就缺乏依據(jù)。這樣我們對(duì)證監(jiān)會(huì)的工作重點(diǎn)就是做說(shuō)服工作，在修改發(fā)行制度方面下功夫。無(wú)論是對(duì)處長(zhǎng)、處員，還是對(duì)發(fā)行部主任、副主任，我們都非常耐心地說(shuō)明道理：發(fā)行制度不改革，就找不到重啟IPO的理由；發(fā)行制度不改革，停發(fā)前的中國(guó)股市各種弊端就不可能從根本上解決。這方面董秘組織中金從專業(yè)服務(wù)的角度發(fā)揮了很大的作用。

　　重大的轉(zhuǎn)變是在兩會(huì)期間，總理工作報(bào)告對(duì)資本市場(chǎng)提出明確要求：推進(jìn)資本市場(chǎng)改革。主席也在兩會(huì)期間首次提出，實(shí)行發(fā)行制度改革，堅(jiān)持市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制，防止二級(jí)市場(chǎng)過(guò)渡炒作和維護(hù)小股民利益的問(wèn)題。

　　3.及時(shí)處理上市道路上的各種障礙

　　第一個(gè)障礙是，中期票據(jù)發(fā)行以后，需按要求進(jìn)行信息披露，而按上市申報(bào)要求，公司處于靜默期，不能對(duì)外披露任何信息。我們通過(guò)做證監(jiān)會(huì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作，增進(jìn)了他們的理解，使兩項(xiàng)工作并行不悖。

　　第二個(gè)障礙是，世行由于菲律賓項(xiàng)目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負(fù)面影響不僅是在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，而且是國(guó)際性的負(fù)面影響。孫總1月16日及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，董辦按照要求，首先在資本市場(chǎng)做好各項(xiàng)解釋工作，清除世行一事的負(fù)面影響。

　　第三個(gè)障礙是，證監(jiān)會(huì)擔(dān)心大盤(pán)股拖累市場(chǎng)走勢(shì)。為此，我們積極為證監(jiān)會(huì)提供各種分析材料，充分論證、說(shuō)明大盤(pán)上市的積極作用。4月21日董辦經(jīng)辦了孫總就此專題向證監(jiān)主席的致信，表明中建的行業(yè)特性，以及中國(guó)建筑作為大盤(pán)藍(lán)籌，對(duì)新股發(fā)行重啟的正面作用。

　�。ǘ�）發(fā)行上市準(zhǔn)備工作

　　20xx年兩會(huì)以后，證監(jiān)會(huì)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的準(zhǔn)備，于5月底、6月初推出《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，6月10日正式實(shí)施，與此同時(shí)，我們發(fā)揮自身力量，與潤(rùn)言一道為股市發(fā)行制度改革增加輿論氣氛。6月18日開(kāi)啟新股發(fā)行制度改革后A股市場(chǎng)IPO第一單，“中國(guó)建筑”終于撥云見(jiàn)日，上市工作進(jìn)入各項(xiàng)實(shí)戰(zhàn)準(zhǔn)備階段。我們對(duì)上市前期工作進(jìn)行了周密安排，董辦設(shè)立以來(lái)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作也在股份公司上市實(shí)戰(zhàn)的整個(gè)過(guò)程中經(jīng)受了全面的檢驗(yàn)。

　　1.路演材料的準(zhǔn)備

　　針對(duì)證監(jiān)會(huì)推出的《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，董辦組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入研究，進(jìn)而完善了公司上市發(fā)行方案。董辦對(duì)路演PPT演示稿、路演宣傳片解說(shuō)詞、路演演講詞、路演推介內(nèi)容和公司投資價(jià)值報(bào)告等路演材料又全面進(jìn)行了修改和完善，為上市路演做好了充分準(zhǔn)備。董秘為路演工作還專門(mén)準(zhǔn)備了“路演活動(dòng)若干疑難問(wèn)題”簡(jiǎn)要答題。5月22日，孫總主持召開(kāi)上市工作會(huì)議，研究落實(shí)上市發(fā)行方案、投價(jià)報(bào)告、路演講稿、宣傳短片等內(nèi)容。同時(shí)，5月25日，召開(kāi)總公司上市領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，匯報(bào)工作，落實(shí)發(fā)行制度改革后的各項(xiàng)任務(wù)，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。

　　6月份的一個(gè)月時(shí)間里，上市辦共召開(kāi)了6次會(huì)議，反復(fù)認(rèn)真研究路演模擬問(wèn)答、路演數(shù)據(jù)表、投價(jià)報(bào)告修改等內(nèi)容。

　　2.針對(duì)資本市場(chǎng)的準(zhǔn)備

　　6月19日，國(guó)家出臺(tái)了國(guó)有股轉(zhuǎn)持方案。董辦立即啟動(dòng)工作機(jī)制。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股份公司發(fā)行Ａ股并上市后，中建總公司以及其他三家發(fā)起人股東按各自比例共劃轉(zhuǎn)發(fā)行總股數(shù)120億股的10％，即12億股給全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)。董辦牽頭以最快的時(shí)間在登記公司辦理完成劃轉(zhuǎn)社�；�金股份的事宜，得到了證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)的好評(píng)。

　　董辦和中介機(jī)構(gòu)人員還專程赴上海，與上交所上市發(fā)行部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)談，討論公司發(fā)行上市的前期準(zhǔn)備工作。董秘帶領(lǐng)董辦人員數(shù)次通過(guò)多種渠道，了解基金公司、證券公司等機(jī)構(gòu)投資者對(duì)股份公司上市有關(guān)情況的看法，為上市推介做好準(zhǔn)備。

　　3.路演后勤工作的準(zhǔn)備

　　在做好上市實(shí)戰(zhàn)各項(xiàng)準(zhǔn)備的同時(shí)，董辦多次派人前往上海、深圳，對(duì)路演場(chǎng)所、酒店進(jìn)行仔細(xì)考察和選擇，檢查有關(guān)設(shè)施，對(duì)三隊(duì)路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤(rùn)言一起認(rèn)真做好各項(xiàng)后勤工作，包括路演人員安排，團(tuán)隊(duì)編制，宣傳資料準(zhǔn)備，慶�；顒�(dòng)與各種儀式的程序安排，新聞發(fā)布會(huì)以及媒體宣傳如何配合上市節(jié)奏等事項(xiàng)，保證了上市路演推介的各項(xiàng)工作有序地向前推進(jìn)。

　　實(shí)戰(zhàn)的另外兩個(gè)準(zhǔn)備工作為：一是高層活動(dòng)，孫總藉工作匯報(bào)等機(jī)會(huì)，向國(guó)務(wù)院張德江副總理、副總理匯報(bào)公司上市情況，董辦經(jīng)辦了孫總于5月底向兩位副總理的親筆信，請(qǐng)求支持中建早日獲得上市發(fā)行的批準(zhǔn)。孫總、郭書(shū)記及時(shí)向國(guó)資委李榮融主任、賈福興書(shū)記匯報(bào)，向國(guó)務(wù)院國(guó)企監(jiān)事會(huì)反映情況，向中紀(jì)委中組部第三企業(yè)金融巡視組匯報(bào)，董辦提供了相關(guān)材料并經(jīng)辦了公司呈報(bào)國(guó)資委的`《關(guān)于“中國(guó)建筑”整體上市有關(guān)情況的匯報(bào)》等文件。所有這些一再的向上反應(yīng)，均得到了各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和關(guān)注。

　　二是做好新聞媒體的各項(xiàng)工作，創(chuàng)造了良好的輿論氛圍，董辦與企業(yè)文化部一道積極聯(lián)系各大財(cái)經(jīng)媒體、網(wǎng)站、新聞評(píng)論人士，做好溝通工作。董秘親自與證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中證網(wǎng)等領(lǐng)導(dǎo)會(huì)面，會(huì)同企業(yè)文化部與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)高層會(huì)面，孫總親自與幾大財(cái)經(jīng)媒體領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)見(jiàn)面會(huì)，就上市期間媒體合作事宜展開(kāi)交流。 中國(guó)建筑的誠(chéng)意得到了財(cái)經(jīng)社會(huì)媒介的理解與支持。陸續(xù)出現(xiàn)了一些“市場(chǎng)呼喚大盤(pán)股，中國(guó)建筑是小紅籌回歸，中國(guó)建筑上市是資金向?qū)崢I(yè)流動(dòng)的標(biāo)志”等正面聲音，為中國(guó)建筑閃亮登場(chǎng)建立了良好的環(huán)境。

　�。ㄈ�）發(fā)行上市實(shí)戰(zhàn)

　　1.獲得發(fā)行批文

　　公司于7月10日晚5點(diǎn)獲得發(fā)行批文，批文號(hào)為證監(jiān)許可[20xx]627號(hào)。內(nèi)容要點(diǎn)為，核準(zhǔn)中國(guó)建筑公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)120億股，有效期為自7月10日起6個(gè)月內(nèi)，按規(guī)定要求實(shí)施發(fā)行。董辦為做好實(shí)戰(zhàn)階段的各項(xiàng)工作，繪制了路演事項(xiàng)和工作責(zé)任明細(xì)表，將拿到批文后到掛牌上市20天的工作內(nèi)容進(jìn)行每日工作安排，并將工作責(zé)任一一落實(shí)到中金、潤(rùn)言、董辦以及相關(guān)部門(mén)，力求穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)上市推介工作，不留漏洞，全體路演人員和后勤人員按照這個(gè)詳盡安排，確保了工作程序清晰、職責(zé)到位、井然有序。

　　2.路演推介

　　7月13日開(kāi)始，公司領(lǐng)導(dǎo)層分為董事長(zhǎng)隊(duì)、紅隊(duì)和藍(lán)隊(duì)，共40余人在深圳、廣州、上海和北京對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了為期三天半的詢價(jià)路演推介，共舉行了34個(gè)“一對(duì)一”會(huì)議（包括1場(chǎng)午餐會(huì)），4個(gè)團(tuán)體推介會(huì)（包括1個(gè)針對(duì)QFII的電話會(huì)議），與180家詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于7月21日與非詢價(jià)投資者舉行了一場(chǎng)團(tuán)體路演，并于當(dāng)天下午通過(guò)網(wǎng)上路演形式與廣大中小投資者進(jìn)行了溝通。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析師大會(huì)，分析師預(yù)路演與130家機(jī)構(gòu)投資者見(jiàn)面。在路演活動(dòng)中，“中國(guó)建筑”三支路演團(tuán)隊(duì)人員積極解答機(jī)構(gòu)投資者各類提問(wèn)，公司高管團(tuán)隊(duì)踏實(shí)穩(wěn)健的態(tài)度和積極進(jìn)取的精神給投資者留下深刻印象�！爸袊�(guó)建筑”的整體路演活動(dòng)盛況空前，這種高規(guī)格、大密度的整體路演活動(dòng)，是近年來(lái)中國(guó)資本市場(chǎng)舉辦的最高效率、最大規(guī)模的投資者推介活動(dòng)。

　　路演過(guò)程中，投資者普遍對(duì)公司為地產(chǎn)、建筑綜合，中海地產(chǎn)利潤(rùn)貢獻(xiàn)，中建地產(chǎn)發(fā)展前景等問(wèn)題給予正面評(píng)價(jià)。對(duì)公司20xx年業(yè)績(jī)和20xx年盈利預(yù)測(cè)，中海地產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)，中建地產(chǎn)與中海地產(chǎn)的定位等問(wèn)題高度關(guān)注。

　　機(jī)遇總是給有準(zhǔn)備的人，這是本次發(fā)行上市成功之后，贊揚(yáng)聲中最多的一句話，我們就是因?yàn)闇?zhǔn)備到位，才有路演的成功。突出有兩點(diǎn)：

　　一是路演文件準(zhǔn)備詳盡。經(jīng)過(guò)反復(fù)推敲和修改，實(shí)用性很強(qiáng)，本次路演中95%以上的問(wèn)題，對(duì)路演人員是有準(zhǔn)備的，特別是在路演起步的關(guān)頭，孫總帶領(lǐng)大家一道對(duì)市場(chǎng)特別關(guān)注的問(wèn)題作了充分準(zhǔn)備，起到至關(guān)重要的作用。不打無(wú)準(zhǔn)備之仗，不打無(wú)把握之仗，這是一句老話，但在今天仍有新意，不能無(wú)準(zhǔn)備的面對(duì)機(jī)遇，否則機(jī)遇總是擦肩而過(guò)。

　　二是路演行程安排準(zhǔn)備詳盡。董辦對(duì)本次路演后勤工作安排在先，有條不紊，從會(huì)場(chǎng)到住地，從車輛到人手，每一地、每一次活動(dòng)都有詳盡的安排。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團(tuán)隊(duì)的士氣。

　　另外，為及時(shí)準(zhǔn)確地披露公司有關(guān)上市信息，董辦還組織中介機(jī)構(gòu)做好對(duì)外公告文稿的校對(duì)、排版工作，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，做好股份公司網(wǎng)站及平臺(tái)的信息發(fā)布工作。路演期間，共對(duì)外發(fā)布公告13篇，做到了準(zhǔn)確、及時(shí)、廣泛，體現(xiàn)了路演發(fā)行工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)。

　　3.定價(jià)發(fā)行

　　共有196家詢價(jià)對(duì)象下屬的565家配售對(duì)象參與對(duì)中國(guó)建筑的報(bào)價(jià)。全部配售對(duì)象累計(jì)申購(gòu)股數(shù)1，998億股，相當(dāng)于網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的41.6倍；最終確定本次A股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣3.96元/股--4.18元/股，對(duì)應(yīng)20xx年預(yù)測(cè)市盈率為26.4倍--27.8倍，對(duì)應(yīng)20xx年市盈率為48.6--51.3倍。

　　最終定價(jià)時(shí)，我們最后最難的一關(guān)是20xx年盈利太低，證監(jiān)會(huì)也作了最大限度的讓步：不強(qiáng)制壓價(jià)、但不承認(rèn)20xx年市盈率的說(shuō)法；要求增加定價(jià)透明度、向社會(huì)交待；在特別公告中增加風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容；做好輿論引導(dǎo)，但不同意公布20xx年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；自行承擔(dān)責(zé)任，但不同意講不破發(fā)等。

　　定價(jià)結(jié)束以后，中國(guó)建筑進(jìn)入了申購(gòu)階段，按網(wǎng)下發(fā)行40%、網(wǎng)上發(fā)行60%的比例公布，共凍結(jié)資金18，570億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為37倍。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)以后，網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行各占總發(fā)行量的50%，網(wǎng)下配售比例為2.61%、網(wǎng)上中簽率為2.83%，最終募集資金總額為501.6億元。

　　4.掛牌上市

　　中國(guó)建筑成功發(fā)行上市，并創(chuàng)造了多個(gè)紀(jì)錄，其中：發(fā)行之日IPO規(guī)模位列20xx年全球之首，列2000年以來(lái)全球建筑、地產(chǎn)行業(yè)之首，是A股市場(chǎng)第四大IPO，上市后總市值位居全球建筑地產(chǎn)上市公司首位。同時(shí)，中國(guó)建筑網(wǎng)下發(fā)行多項(xiàng)指標(biāo)居首，網(wǎng)上申購(gòu)戶數(shù)排名第一。

　　上市10日后，中國(guó)建筑被計(jì)入包括上證綜指等指數(shù)，市值占滬市市值的權(quán)重約為1.02%，也就是說(shuō)每漲跌5%，將帶動(dòng)上證指數(shù)波動(dòng)約1.66點(diǎn)左右，對(duì)資本市場(chǎng)的影響舉足輕重。9月21日，中國(guó)建筑被計(jì)入了具有國(guó)際影響力的道中88指數(shù)。

　　日前從資本市場(chǎng)獲悉，從20xx年1月4日起，中國(guó)建筑將全面進(jìn)入被31只指數(shù)基金跟蹤的滬深300、上證180、上證50和中證100等重要指數(shù)，按照資本市場(chǎng)規(guī)則，這些指數(shù)基金的被動(dòng)配置行為將對(duì)未來(lái)中國(guó)建筑股價(jià)的平穩(wěn)運(yùn)行起到中流砥柱的作用。

　　作為新股發(fā)行制度改革后首個(gè)大盤(pán)藍(lán)籌股，中國(guó)建筑IPO在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)獲得廣泛熱烈的關(guān)注。發(fā)行的成功得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)早于世界經(jīng)濟(jì)回暖，股市穩(wěn)步回升，發(fā)行制度改革，地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧，以及中國(guó)建筑多年來(lái)的業(yè)績(jī)和成就積累，中國(guó)建筑領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)工作人員和中介機(jī)構(gòu)的努力等諸多因素。凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會(huì)最深的。中國(guó)建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。證監(jiān)會(huì)對(duì)中國(guó)建筑的信心，也有一部分來(lái)自于我們對(duì)媒體的掌控能力。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財(cái)經(jīng)媒體，更主要的是我們?cè)诼费萸耙褜⒍�十個(gè)活動(dòng)日期內(nèi)，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準(zhǔn)備，確保社會(huì)每一個(gè)關(guān)注點(diǎn)，我們都有幾篇文章引導(dǎo)輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領(lǐng)輿論的制高點(diǎn)，使主流聲音主導(dǎo)中國(guó)建筑的路演活動(dòng)和掛牌上市。在此期間，共主動(dòng)發(fā)表文章30余篇。

　　二、規(guī)范運(yùn)作董事會(huì)事務(wù)

　　保證股東大會(huì)、董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。一年來(lái)，公司股東大會(huì)、董事會(huì)很好地履行了其應(yīng)盡的職責(zé)。

　　第一，股東大會(huì)、董事會(huì)信息暢通，務(wù)實(shí)高效，規(guī)范運(yùn)行。

　　20xx年，董辦按照規(guī)定要求，認(rèn)真組織召開(kāi)了8次董事會(huì)，共審議了43項(xiàng)議案，否定了1項(xiàng)議案，延遲審議1項(xiàng)議案，共有包括北京市朝陽(yáng)區(qū)奧運(yùn)南區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等7項(xiàng)投資議案提交董事會(huì)審議；召開(kāi)專門(mén)委員會(huì)會(huì)議7次，審議了16項(xiàng)議案；召開(kāi)年度股東大會(huì)1次，審議了9項(xiàng)議案。在年初第一次董事會(huì)上，公司首次進(jìn)行了高管領(lǐng)導(dǎo)向董事會(huì)述職，在啟動(dòng)這項(xiàng)工作之前，董辦首先認(rèn)真把握了現(xiàn)代企業(yè)制度以及中組部、國(guó)資委的制度依據(jù)和政策要求，先就“公司高級(jí)管理人員向董事會(huì)作年度工作述職和董事會(huì)對(duì)高管進(jìn)行業(yè)績(jī)和薪酬考核”事宜起草了建議報(bào)告，得到了公司三位主要領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。孟慶禹董秘還分別聽(tīng)取了各位董事的意見(jiàn)，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。目前看來(lái)，此項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)了與國(guó)資委考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有關(guān)要求的有效銜接，對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的完善必將起到重要的作用。

　　在7月28日公司上市開(kāi)鑼前一天，我們?cè)谏虾＝M織召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)上董事會(huì)聽(tīng)取了上市有關(guān)情況及戰(zhàn)略研討會(huì)準(zhǔn)備情況的匯報(bào)，以及上半年人事任命、機(jī)構(gòu)整合情況的匯報(bào)，與會(huì)董事還對(duì)募集資金投放的大方向提出了相關(guān)意見(jiàn)。此次會(huì)議，從最高決策層面上，開(kāi)啟了股份公司的新紀(jì)元。在實(shí)踐中，我們從實(shí)際情況需要出發(fā)，對(duì)董事會(huì)適量地選擇和采用了以書(shū)面通訊的方式召開(kāi)。會(huì)前，董辦將議案提前呈報(bào)各位董事，認(rèn)真征求外部董事意見(jiàn)，多與各位董事進(jìn)行當(dāng)面匯報(bào)和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關(guān)議案的具體內(nèi)容。從執(zhí)行的結(jié)果看，這種董事會(huì)會(huì)議方式效果很好。11月30日，公司為競(jìng)拍奧運(yùn)南區(qū)地塊，需要對(duì)外提供該事項(xiàng)的董事會(huì)決議，董辦在短短半天的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)聯(lián)系各位外部董事，進(jìn)行了詳實(shí)的說(shuō)明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以書(shū)面形式順利召開(kāi)，公司全體董事審議并一致通過(guò)《關(guān)于中國(guó)建筑股份有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部北京市朝陽(yáng)區(qū)奧運(yùn)南區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的議案》，保證了公司按時(shí)參與競(jìng)拍。

　　為從程序上解決董事會(huì)與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解董事會(huì)的意見(jiàn)和建議并制定具體落實(shí)時(shí)間表、責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)，董事會(huì)能夠?qū)Ω吖軐邮欠衤鋵?shí)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，董辦一直都在努力探索和創(chuàng)新一種合規(guī)、見(jiàn)成效的方式，我們對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要，在經(jīng)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)審閱后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示給高管層執(zhí)行。在12月20日召開(kāi)的第十八次董事會(huì)上，其中一項(xiàng)議題就是安排高管層對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議提出意見(jiàn)落實(shí)情況向全體董事做匯報(bào)。從運(yùn)行看，公司董事會(huì)自成立以來(lái)對(duì)公司的內(nèi)部管理水平提升起到了至關(guān)重要的作用。

　　第二，董事會(huì)研討會(huì)議的形式受到廣泛認(rèn)可。

　　上市后，我們第一時(shí)間組織召開(kāi)了發(fā)展戰(zhàn)略專題研討會(huì)，專題研討股份公司上市后的發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)議邀請(qǐng)寶鋼集團(tuán)介紹了戰(zhàn)略規(guī)劃管理的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，對(duì)股份公司的戰(zhàn)略管理提供了可以借鑒的模式；會(huì)議還邀請(qǐng)中金公司作了專題發(fā)言，介紹了國(guó)內(nèi)外可比公司的發(fā)展路徑，對(duì)股份公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出了很好的建議。部分與會(huì)二級(jí)單位、總部部門(mén)、高管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合各自業(yè)務(wù)，提出了對(duì)股份公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的總體構(gòu)想以及各自業(yè)務(wù)的發(fā)展思路。全體董事均在會(huì)上發(fā)言，闡述了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)涵和外延，以及制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略的重要意義，從戰(zhàn)略層面為中國(guó)建筑的發(fā)展指明了方向。會(huì)前董辦做了大量細(xì)致的工作，認(rèn)真對(duì)上市公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究；組織中金公司完成了“中國(guó)建筑發(fā)展戰(zhàn)略建議”的專題報(bào)告；組織22家二級(jí)公司、事業(yè)部和總部部門(mén)匯報(bào)材料，逐一審改并反饋修改意見(jiàn)；自行撰寫(xiě)了關(guān)于上市公司市值管理的專題材料提交大會(huì)參考；向會(huì)議提交了3份文件匯編。這種具有前瞻性、實(shí)用性和引導(dǎo)性的分析和研究工作受到與會(huì)人員的普遍歡迎。會(huì)后董辦還整理出講話匯編（文件匯編之四），發(fā)給各位與會(huì)人員作為參考，具有很好的指導(dǎo)意義和參考價(jià)值。董事會(huì)對(duì)“中國(guó)建筑”上市后的改革發(fā)展進(jìn)行深入的研討，為制定公司20xx-20xx發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃作了充分的思想準(zhǔn)備和理論鋪墊，進(jìn)而啟動(dòng)了股份公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案的編制工作。同時(shí)，在這次會(huì)議上，也首次提出了市值管理的概念，上市公司市值管理將作為國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)者的主要政績(jī)考核指標(biāo)，公司也將盡快建立健全市值管理的體系和機(jī)制，使市值、利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入成為今后公司簡(jiǎn)單而量化的考核指標(biāo)，樹(shù)立人人關(guān)心公司市值、維護(hù)公司股價(jià)的責(zé)任意識(shí)，出色地抓好市值管理這項(xiàng)新任務(wù)。

　　第三，繼續(xù)發(fā)揮董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的作用。

　　上市后，為加快公司業(yè)務(wù)運(yùn)行，提高辦事效率，對(duì)研究投資項(xiàng)目和收購(gòu)重組等事宜，更多地采取了董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的辦公形式。一年來(lái)，公司共召開(kāi)了14次董事長(zhǎng)辦公會(huì)議，審議了86項(xiàng)議題，否定了1項(xiàng)投資項(xiàng)目。會(huì)后，董辦或直接起草，或由業(yè)務(wù)部門(mén)起草、董辦進(jìn)行修改，均形成了會(huì)議紀(jì)要。用實(shí)際效果檢驗(yàn)，董事長(zhǎng)辦公會(huì)對(duì)迅速解決公司較為重大的問(wèn)題，特別是為中建地產(chǎn)的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認(rèn)同了這種議事和決策方式。

　　三、及時(shí)合規(guī)地做好信息披露工作

　　信息披露工作是公司與資本市場(chǎng)進(jìn)行溝通的主要渠道，也是公司向資本市場(chǎng)展示投資價(jià)值的有效途徑。做好這項(xiàng)工作，既能實(shí)現(xiàn)投資者的知情權(quán)，又能促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。公司信息披露的具體操作和運(yùn)行，是從上市以后開(kāi)始的。截至20xx年底，公司對(duì)外披露定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告和制度性文件共34份，以及其他主動(dòng)披露的信息，平均下來(lái)基本上是每周披露兩個(gè)信息。

　　一是高效高質(zhì)完成兩個(gè)定期報(bào)告的編制與披露工作。

　　1、中期報(bào)告。公司上市的時(shí)間為7月29日，按照上交所規(guī)定，每年6月30日前上市的公司，應(yīng)于8月31日前按標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容披露公司中報(bào)，因此公司本不需要披露20xx年中期報(bào)告（半年度報(bào)告）。但從維護(hù)投資者利益、適時(shí)體現(xiàn)公司成長(zhǎng)價(jià)值的角度出發(fā)，公司決定主動(dòng)編制中報(bào)并按時(shí)披露。經(jīng)與上交所協(xié)商，確定“中國(guó)建筑”中報(bào)內(nèi)容可適當(dāng)從簡(jiǎn)，時(shí)間亦不受8月31日限制。公司中期報(bào)告第一個(gè)特點(diǎn)是編制時(shí)間短，但信息量大，證監(jiān)會(huì)和上交所有嚴(yán)格的內(nèi)容和格式要求。公司董秘親自對(duì)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的58條內(nèi)容進(jìn)行了逐一分解，并組織專門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)，安排部署中期報(bào)告需要準(zhǔn)備的各項(xiàng)基礎(chǔ)材料。中期報(bào)告第二個(gè)特點(diǎn)是報(bào)告編制時(shí)點(diǎn)在公司上市之前，有多項(xiàng)內(nèi)容無(wú)法滿足規(guī)定需要。董秘帶領(lǐng)公司保薦人及董辦人員前往上海，與上交所公司管理部領(lǐng)導(dǎo)就十多項(xiàng)具體問(wèn)題進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)知曉及發(fā)送相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備資料參考，有效解決了可能遇到的各種問(wèn)題。第三是需要協(xié)調(diào)“中國(guó)建筑”與中海兩紅籌中報(bào)披露的關(guān)系。經(jīng)與上交所、中海集團(tuán)商討確定，不要求三方同時(shí)在兩地披露中報(bào)，如果中海兩紅籌披露在先，“中國(guó)建筑”可以發(fā)布公告，作提示性說(shuō)明及信息聯(lián)接。8月17日，中海兩紅籌分別在香港聯(lián)交所披露中報(bào)，同時(shí)，“中國(guó)建筑”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。實(shí)踐證明這樣安排運(yùn)行順暢。第四是積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，嚴(yán)格按照確定的時(shí)間點(diǎn)，相繼完成中報(bào)資料匯總、中報(bào)編制、征求相關(guān)部門(mén)及中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)等工作，最終在20余天的時(shí)間里全部編制定稿，經(jīng)提交董事會(huì)審議通過(guò)后，搶在8月31日之前并對(duì)外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評(píng)價(jià)。

　　2、第三季度報(bào)告。與中期報(bào)告比，20xx年第三季度報(bào)告的編制工作相對(duì)簡(jiǎn)單，內(nèi)容主要涉及會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)、公司股東情況、重要事項(xiàng)和會(huì)計(jì)報(bào)表四部分。具體工作基本上是兩條線齊頭并進(jìn)：一是季度報(bào)告的整體撰寫(xiě)和編制工作，由董辦負(fù)責(zé)。報(bào)告編制過(guò)程中，涉及需要相關(guān)部門(mén)提供數(shù)據(jù)和材料的，由董辦直接溝通，避免來(lái)回反復(fù)。二是公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)報(bào)告編制完成后，由財(cái)務(wù)部提交公司高管層、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，再并入第三季度報(bào)告，統(tǒng)一提交董事會(huì)審議。第三季度報(bào)告選擇在10月28日對(duì)外披露，主要考慮是10月29日公司網(wǎng)下配售的60億股將解禁，我們認(rèn)為公司1-9月歸屬股份公司股東凈利潤(rùn)為36.7億元，年化后凈利潤(rùn)為48.9億元，超過(guò)公司發(fā)行上市時(shí)中金研究報(bào)告預(yù)測(cè)的45億元，也超公司中期報(bào)告路演時(shí)向投資者披露的年中利潤(rùn)（23.5億元）年化后的47億元，因此在解禁之前披露三季度報(bào)告，將有利于避免資本市場(chǎng)對(duì)公司盈利的各種猜測(cè)，防止公司股價(jià)大幅波動(dòng)。

　　二是有效利用現(xiàn)有信息渠道，及時(shí)做好各種臨時(shí)公告的披露工作。

　　臨時(shí)公告的首要特點(diǎn)是信息披露要具有很高的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。公司上市后，我們從公司實(shí)情出發(fā)，抓住幾個(gè)現(xiàn)有的信息池獲取信息，這種做法的好處是充分利用現(xiàn)有資源，能立即開(kāi)展相關(guān)工作，成效快。目前，已與財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)與項(xiàng)目管理部、各事業(yè)部及中海集團(tuán)建立了有效的信息溝通機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了重大項(xiàng)目（包括房建、海外、基建、房地產(chǎn)、設(shè)計(jì)、科技等六類項(xiàng)目）、重大戰(zhàn)略協(xié)議、重大兼并收購(gòu)等事項(xiàng)的及時(shí)報(bào)告和披露機(jī)制。臨時(shí)公告的第二個(gè)特點(diǎn)是時(shí)間短、環(huán)節(jié)多，需要在一天時(shí)間內(nèi)完成十多個(gè)環(huán)節(jié)的事項(xiàng)，而且一環(huán)扣一環(huán)，一個(gè)傳真沒(méi)有及時(shí)確認(rèn)都可能影響公告正常出臺(tái)，快功的同時(shí)還需要出細(xì)活。為確保每個(gè)環(huán)節(jié)不出漏洞，我們堅(jiān)持的仍是表格化管理，每完成一個(gè)環(huán)節(jié)就畫(huà)一個(gè)鉤，鉤打完了披露工作也就全部完成了。

　　三是適應(yīng)資本市場(chǎng)需要，創(chuàng)新信息披露的形式和內(nèi)容。截止目前，董辦在信息披露工作中主要有以下創(chuàng)新：第一，堅(jiān)持信息公開(kāi)透明原則，學(xué)習(xí)萬(wàn)科等地產(chǎn)公司做法，從9月份開(kāi)始每月12號(hào)左右對(duì)外披露一次公司經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報(bào)，簡(jiǎn)報(bào)顯示公司新簽合同額、新開(kāi)工面積、營(yíng)業(yè)收入都比去年同期有較大幅度增長(zhǎng)，土地儲(chǔ)備已達(dá)4，032萬(wàn)平米，大項(xiàng)目比較多，購(gòu)置土地上也頗有斬獲，這些成績(jī)都對(duì)支撐股份公司的股價(jià)平穩(wěn)起到了積極的作用，大家都欣喜地看到9月14日中國(guó)建筑實(shí)現(xiàn)了上市以來(lái)的首個(gè)漲停，并帶動(dòng)了地產(chǎn)和建筑兩個(gè)板塊的普漲。發(fā)布經(jīng)營(yíng)快報(bào)這種做法在建筑行業(yè)上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開(kāi)透明的態(tài)度，也有利于防止公司重要財(cái)務(wù)信息通過(guò)其他途徑泄露，導(dǎo)致股價(jià)異常波動(dòng)。第二，在運(yùn)行中根據(jù)公司的實(shí)際情況，確定信息披露的具體標(biāo)準(zhǔn)和披露方式：如達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的，以公告的形式對(duì)外披露；未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)但公司認(rèn)為重大的，采取直接掛公司外網(wǎng)的形式對(duì)外披露。第三，建立重大信息群發(fā)機(jī)制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披露和公司投資價(jià)值的及時(shí)傳播，起到維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的重要作用。針對(duì)A股市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露的特殊性要求，以及香港市場(chǎng)對(duì)中海688地產(chǎn)業(yè)務(wù)披露的要求，董辦多次與上交所進(jìn)行商談，為做好下一步公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露工作，董辦也組織中金公司及0688就做好內(nèi)地與香港房地產(chǎn)企業(yè)信息披露要求的差異進(jìn)行對(duì)比分析，并將報(bào)告遞交上交所公司監(jiān)管員。

　　創(chuàng)新和挖掘公司有利信息，并以合理的形式傳達(dá)給廣大投資者，將是今后信息披露工作的重中之重。經(jīng)過(guò)近半年的信息披露實(shí)踐，我們認(rèn)為像中國(guó)建筑這樣規(guī)模大、業(yè)務(wù)多元的大公司，本身即蘊(yùn)含著各種非常有價(jià)值的信息，有待不斷提煉和總結(jié)，這不僅是體現(xiàn)公司價(jià)值的有效途徑，也是公司進(jìn)行日常管理的需要。

　　四是做好危機(jī)應(yīng)急處理工作，有效避免危機(jī)事件對(duì)公司形象的影響。

　　20xx年以來(lái)，公司已經(jīng)發(fā)生多項(xiàng)危機(jī)事件，如世界銀行投標(biāo)違規(guī)、中海重慶項(xiàng)目滲水、八局東莞項(xiàng)目安全事故、迪拜債務(wù)危機(jī)等。面對(duì)危機(jī)，董辦都在第一時(shí)間了解實(shí)情的基礎(chǔ)上，采取匯報(bào)解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監(jiān)管部門(mén)和投資者進(jìn)行溝通和引導(dǎo)，有效降低了危機(jī)事件對(duì)公司的影響。如11月27日，針對(duì)國(guó)內(nèi)部分媒體以“中國(guó)建筑在迪拜有很多大型項(xiàng)目”等標(biāo)題進(jìn)行報(bào)道，董辦向公司海外業(yè)務(wù)線和香港3311了解情況，并對(duì)資本市場(chǎng)進(jìn)行宣解：一是給各大機(jī)構(gòu)以電子郵件的形式進(jìn)行了有關(guān)情況說(shuō)明，二是對(duì)國(guó)內(nèi)主流財(cái)經(jīng)網(wǎng)進(jìn)行正面解釋；三是與上交所溝通協(xié)商，以公告的形式進(jìn)行了澄清。并將以上情況向公司董事、監(jiān)事以及高管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，統(tǒng)一對(duì)外口徑。又比如，9月18日（周五）中央電視臺(tái)二臺(tái)經(jīng)濟(jì)半小時(shí)欄目以《地王遭遇“房斑斑”》為題報(bào)道了中海地產(chǎn)重慶公司北濱一號(hào)維拉公館滲水事件。為避免該報(bào)道產(chǎn)生更大的社會(huì)影響，董辦、總辦、企業(yè)文化部、潤(rùn)言財(cái)經(jīng)公關(guān)公司立即聯(lián)合啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，連夜與各大主流財(cái)經(jīng)媒體和網(wǎng)站負(fù)責(zé)人，進(jìn)行大密度的危機(jī)公關(guān)，力爭(zhēng)在較短的時(shí)間內(nèi)控制局面。經(jīng)過(guò)周末的繼續(xù)努力，取得了良好的結(jié)果，主要為：

　　1、從當(dāng)天的股價(jià)表現(xiàn)看，三家上市公司均未受到影響；

　　2、上交所同意公司不發(fā)布事件公告說(shuō)明；

　　3、國(guó)內(nèi)主流財(cái)經(jīng)報(bào)紙、網(wǎng)站不做轉(zhuǎn)載，已登出的少數(shù)不極端文章也被撤掉。

　　五是做好中期票據(jù)等相關(guān)信息披露工作。

　　中期票據(jù)信息披露的要求低于公司上市后的信息披露要求。公司上市后，中期票據(jù)的信息披露由董辦負(fù)責(zé)通過(guò)保薦人在中國(guó)債券信息網(wǎng)及中國(guó)貨幣網(wǎng)發(fā)布。董辦做好了與保薦人的信息對(duì)接工作，多次主動(dòng)并及時(shí)地在中期票據(jù)的指定網(wǎng)站披露公司重大信息，受到了交易商協(xié)會(huì)后督中心的表?yè)P(yáng)。

　　六是通過(guò)信息披露規(guī)范公司運(yùn)作。

　　每項(xiàng)工作、每項(xiàng)分析，都應(yīng)該回饋公司管理，提高公司效益。信息披露工作對(duì)公司管理的回饋就是要求公司規(guī)范運(yùn)作，滿足資本市場(chǎng)需要。上市前，公司的業(yè)務(wù)主要圍繞建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩大市場(chǎng)；上市后，公司就身處資本市場(chǎng)之中，因此，對(duì)公司上市前的各種慣常做法，如果與資本市場(chǎng)不一致、不合拍的，我們通過(guò)協(xié)調(diào)溝通，力爭(zhēng)做到規(guī)范，使資本市場(chǎng)易于理解、易于接受。半年來(lái)，我們與相關(guān)部門(mén)一道，對(duì)董事會(huì)會(huì)議議案、中建地產(chǎn)新購(gòu)置土地儲(chǔ)備、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)月度銷售及區(qū)域分布、建筑業(yè)務(wù)合同額等事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)范或者統(tǒng)一了標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、全方位打造投資者關(guān)系管理工作

　　上市公司的投資者關(guān)系管理工作是一項(xiàng)戰(zhàn)略管理行為，需要通過(guò)充分的信息披露與交流，加強(qiáng)公司與投資者及潛在投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，提升公司治理水平，從而實(shí)現(xiàn)公司整體利益最大化和保護(hù)投資者特別是社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益。公司上市后，我們與各類投資者頻頻進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和點(diǎn)對(duì)面的接觸，一直保持著主動(dòng)、開(kāi)放的工作姿態(tài)，投資者關(guān)系管理工作得到了證監(jiān)會(huì)、投資機(jī)構(gòu)乃至普通個(gè)人投資者的一致好評(píng)。

　　第一，在20xx年度中期業(yè)績(jī)公布后，組織了路演推介活動(dòng)。

　　為策劃好公司中期業(yè)績(jī)路演，董辦較早就做了周密的安排，組建由孫文杰董事長(zhǎng)、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財(cái)務(wù)、地產(chǎn)部、中海地產(chǎn)、中金公司等有關(guān)人員組成的一支路演團(tuán)隊(duì)，確定了網(wǎng)上路演、北京-上海-深圳三地一對(duì)一和團(tuán)體推介的路演形式。準(zhǔn)備了詳細(xì)的路演PPT等推介材料，對(duì)每日的路演行程、拜訪機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工等都清晰列表，保證了整個(gè)路演活動(dòng)的順利完成。公司于8月28日公布了中期業(yè)績(jī)，9月3日下午16:30-18:00在新浪網(wǎng)成功舉行了中期業(yè)績(jī)網(wǎng)上路演，孫文杰董事長(zhǎng)、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。持續(xù)一個(gè)半個(gè)小時(shí)的網(wǎng)上路演受到大量投資者的關(guān)注和參與，吸引了近300位投資者在線跟帖提問(wèn)。參與網(wǎng)上路演的投資者紛紛表示，中國(guó)建筑來(lái)到新浪網(wǎng)進(jìn)行中期業(yè)績(jī)推介，是公司重視投資者關(guān)系管理的一個(gè)證明，尤其是公司重視廣大中小股東知情權(quán)的一個(gè)證明。路演交流中，公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大投資者就公司的發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況、新簽合同額和募集資金投向等重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了深入的交流。對(duì)于公司上市后首次與投資者進(jìn)行業(yè)績(jī)推介，孫文杰董事長(zhǎng)表示，“在新浪網(wǎng)進(jìn)行業(yè)績(jī)路演，表明中國(guó)建筑是一家非常開(kāi)放、非常透明的企業(yè)，不僅中國(guó)建筑的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容公開(kāi)透明，公司的決策程序、經(jīng)營(yíng)成果也公開(kāi)透明”，“公司整體上市以后成為公眾公司，我們會(huì)更加開(kāi)放，這樣做不只是讓股民朋友們知情，更重要的是希望大家參與中國(guó)建筑的改革與發(fā)展，為中國(guó)建筑的事業(yè)提出有價(jià)值的意見(jiàn)和建議，將企業(yè)做得更好�！倍�事長(zhǎng)的表態(tài)，為股份公司的投資者關(guān)系管理工作確定了基調(diào)。

　　9月5日至8日進(jìn)行了中期業(yè)績(jī)推介路演。本次路演對(duì)泰康資產(chǎn)、太平洋資產(chǎn)、博時(shí)基金、南方基金、嘉實(shí)基金、上投摩根等6大股東進(jìn)行了登門(mén)拜訪；舉行了三場(chǎng)團(tuán)體推介會(huì)，吸引近100家機(jī)構(gòu)參與，參加人員積極踴躍。每到一處，投資者都表示中國(guó)建筑在詢價(jià)路演后的一個(gè)月又再次親自登門(mén)路演，對(duì)這種高密度的與資本市場(chǎng)對(duì)接、維護(hù)投資者利益的高度負(fù)責(zé)精神深感由衷的欽佩。路演過(guò)程中，有的大股東提出今后將與“中國(guó)建筑”在實(shí)業(yè)上進(jìn)行合作，有的股東和機(jī)構(gòu)還對(duì)公司發(fā)展及內(nèi)部管理工作提出了很好的意見(jiàn)和建議。通過(guò)這種近距離接觸和溝通，使更多股東和機(jī)構(gòu)深入了解了“中國(guó)建筑”，他們均表示對(duì)公司今后的健康發(fā)展充滿信心。

　　第二，接待投資者來(lái)訪和主動(dòng)登門(mén)拜訪重要投資者。上市以來(lái)，我們先后接待了來(lái)訪的易方達(dá)基金公司、國(guó)信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等50個(gè)機(jī)構(gòu)的分析師、研究員、基金經(jīng)理等110人次，有的由郭書(shū)記、易總出來(lái)接待，有的由孟慶禹董秘接待，就幾百個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了回答。為做好股東管理工作，董辦編制了前100家大股東名冊(cè)，并提出前15家大股東由公司主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)拜訪，第16-30家大股東由董秘帶隊(duì)拜訪，第31-50家股東由董辦專人拜訪，其余50家在日常工作中重點(diǎn)關(guān)注的總體安排。孫總在上海對(duì)申銀萬(wàn)國(guó)組織的基金團(tuán)隊(duì)、華安基金等機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間的溝通，機(jī)構(gòu)反響很好。孟董秘在年底參加了主要券商的年度策略會(huì)，并在深圳舉行了小型交流推介會(huì)，使機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)識(shí)到了公司潛在的投資價(jià)值。

　　為與主要投資者建立溝通聯(lián)系機(jī)制，董辦對(duì)中國(guó)建筑前50名流通股股東逐一進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注并做了預(yù)約排期。年底前，孟慶禹董秘及董辦工作人員已拜訪了包括全國(guó)社�；�金理事會(huì)、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、建信基金等在內(nèi)的18家大股東。董辦還特別制作了《公司與機(jī)構(gòu)投資者溝通情況表》，對(duì)機(jī)構(gòu)名稱及背景、溝通的時(shí)間地點(diǎn)和人員、交流內(nèi)容及關(guān)鍵問(wèn)題等都進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，使機(jī)構(gòu)投資者溝通聯(lián)系工作一目了然，清晰明確。

　　第三，建立機(jī)構(gòu)投資者管理數(shù)據(jù)庫(kù)。

　　董辦將公司成立以來(lái)接觸過(guò)的所有機(jī)構(gòu)人員的名片、IPO和中期路演現(xiàn)場(chǎng)登記信息等都分門(mén)別類、登記造冊(cè)，建立起了機(jī)構(gòu)投資者數(shù)據(jù)庫(kù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有6大類200個(gè)機(jī)構(gòu)的近600位投資者在冊(cè)。董辦還設(shè)專門(mén)人員負(fù)責(zé)維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，用郵件與行業(yè)分析師、研究員保持溝通，直接將重要消息及時(shí)提供給機(jī)構(gòu)掌握，便于他們組織文章，對(duì)公司股票進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)主動(dòng)與行業(yè)分析師、研究員溝通，全年共有21家證券機(jī)構(gòu)向資本市場(chǎng)發(fā)布了35篇關(guān)于中國(guó)建筑的研究報(bào)告，全部為積極評(píng)價(jià)，給予推薦、強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

　　為做好公司股東名冊(cè)管理，完成安裝PROP系統(tǒng)，隨時(shí)申請(qǐng)查詢公司股東名冊(cè)及其變動(dòng)，并進(jìn)行不定期的公司股東名冊(cè)分析，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　第四，通過(guò)接聽(tīng)投資者熱線、管理IR信箱、媒體監(jiān)控與新聞發(fā)布等方式，密切關(guān)注個(gè)人投資者，廣泛宣傳公司業(yè)績(jī)，立體打造公司形象。

　　董辦設(shè)立的投資者熱線一直是公司與個(gè)人投資者溝通的重要渠道，自開(kāi)通以來(lái)一直熱線不斷，董辦有兩名員工專門(mén)負(fù)責(zé)接聽(tīng)，自上市以來(lái)，共接到投資者熱線電話500余個(gè)，回答問(wèn)題超過(guò)1，500個(gè)，每個(gè)電話都有詳細(xì)的通話記錄，包括來(lái)電人電話、姓名、通話時(shí)長(zhǎng)、詢問(wèn)問(wèn)題與解答情況等。每月都要結(jié)合媒體監(jiān)控情況進(jìn)行一次梳理分析，形成投資者關(guān)系管理的信息月報(bào)；處理IR信箱日常郵件，有效地增進(jìn)了個(gè)人投資者對(duì)公司情況的了解，對(duì)疏導(dǎo)不良情緒、增強(qiáng)投資者信心起到了重要的作用。

　　第五，自行組織宣傳文章，引導(dǎo)主流財(cái)經(jīng)媒體和機(jī)構(gòu)投資者。

　　董辦通過(guò)潤(rùn)言財(cái)經(jīng)公關(guān)公司就媒體報(bào)道中國(guó)建筑及下屬公司的情況進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)控，每天提交一次監(jiān)控報(bào)告，以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。在公司限售股解禁日的特殊時(shí)點(diǎn)、迪拜世界債務(wù)危機(jī)爆發(fā)以及公司發(fā)生對(duì)股價(jià)有較重大的利好消息等，董辦都及時(shí)通過(guò)潤(rùn)言向媒體投放自主組織的宣傳文章，全年累計(jì)近50篇，媒體刊登達(dá)171篇次，并被新浪財(cái)經(jīng)、搜狐財(cái)經(jīng)、網(wǎng)易財(cái)經(jīng)、金融界、東方財(cái)富網(wǎng)、和訊網(wǎng)、證券之星、中金在線、百度和訊全財(cái)經(jīng)網(wǎng)等財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)廣泛轉(zhuǎn)載，如《中國(guó)建筑靜候A股重新開(kāi)閘或?qū)⒊?0xx年融資額最高IPO》、《中國(guó)建筑啟動(dòng)發(fā)行A股市場(chǎng)充滿期待》、《中國(guó)建筑拔得全球建筑股總市值頭籌》、《中國(guó)建筑高端原創(chuàng)設(shè)計(jì)又創(chuàng)佳績(jī)》、《中國(guó)建筑著力打造綜合性城市開(kāi)發(fā)建設(shè)商》、《中國(guó)建筑在美國(guó)屢創(chuàng)佳績(jī)》、《中國(guó)建筑經(jīng)營(yíng)狀況正常與迪拜世界集團(tuán)不存在業(yè)務(wù)關(guān)系》、《中國(guó)建筑承建松原大橋日前通車基建業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展》、《中國(guó)建筑珠海地產(chǎn)項(xiàng)目積極開(kāi)拓港澳市場(chǎng)》、《中國(guó)建筑全面調(diào)入各類股票指數(shù)》、《中國(guó)建筑新加坡項(xiàng)目獲政府大獎(jiǎng)》等等，從實(shí)際效果看，的確對(duì)引導(dǎo)資本市場(chǎng)正面輿論以及上市后公司當(dāng)天的股價(jià)起到了重要的穩(wěn)定和提振作用。

　　董事年度述職報(bào)告 7

　　20xx年度是本屆董事會(huì)任期內(nèi)的最后一個(gè)工作年度。公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)工作條例》，以及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極貫徹調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實(shí)實(shí)業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價(jià)格大幅上漲、國(guó)家宏觀政策調(diào)整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經(jīng)過(guò)一年的團(tuán)結(jié)奮斗，公司的各項(xiàng)工作完成了預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所回升。

　　現(xiàn)將20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告如下：

　　一、報(bào)告期內(nèi)公司日常經(jīng)營(yíng)情況

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)營(yíng)成果數(shù)據(jù)：

　　本報(bào)告期公司新簽合同額114，403萬(wàn)元人民幣，比20xx年增長(zhǎng)81.93％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6，294萬(wàn)元，比20xx年增長(zhǎng)25.73％；凈利潤(rùn)5，103萬(wàn)元，比20xx年增長(zhǎng)24.89％；凈資產(chǎn)收益率5.92％，比20xx年增長(zhǎng)1.06%；每股收益0.17元。

　�。ǘ�）經(jīng)營(yíng)管理工作概況：

　　1、經(jīng)營(yíng)工作概況：

　�。�1）DAP項(xiàng)目正式復(fù)工，成套設(shè)備出口項(xiàng)目開(kāi)發(fā)取得一定進(jìn)展。孟加拉的DAP項(xiàng)目年內(nèi)正式復(fù)工，我國(guó)政府有關(guān)部門(mén)同意將為該項(xiàng)目提供2億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5億元）延期使用，同時(shí)原則同意將原擬由我公司為該項(xiàng)目提供約2.5億元出口賣方信貸改為中國(guó)政府優(yōu)惠貸款，為該項(xiàng)目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項(xiàng)目款，2.5億元的信貸轉(zhuǎn)優(yōu)貸工作也正在進(jìn)行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項(xiàng)目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項(xiàng)目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項(xiàng)目合同于20xx年5月份正式簽定，合同額12，500萬(wàn)元人民幣，中國(guó)進(jìn)出口銀行與摩洛哥財(cái)政部于12月份就該項(xiàng)目簽訂了中國(guó)政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準(zhǔn)該項(xiàng)目合同，公司正在進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作；年內(nèi)簽定為北京世貿(mào)中環(huán)項(xiàng)目代理采購(gòu)設(shè)備材料項(xiàng)目合同，目前執(zhí)行順利。

　�。�2）一般貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展

　　本報(bào)告期，一般貿(mào)易業(yè)務(wù)面臨了嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。公司上下齊心協(xié)力、努力開(kāi)拓，使該項(xiàng)業(yè)務(wù)仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長(zhǎng)的較好業(yè)績(jī)。公司全年完成對(duì)古巴貿(mào)易經(jīng)營(yíng)額約3，110萬(wàn)美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務(wù)較20xx年明顯擴(kuò)大，完成經(jīng)營(yíng)額約1000萬(wàn)美元；此外，還完成向古巴出口樂(lè)器、機(jī)電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過(guò)長(zhǎng)以及運(yùn)費(fèi)上漲等困難，于今年2月完成了2萬(wàn)噸蕓豆的發(fā)運(yùn)工作。年內(nèi)，完成為朝鮮采購(gòu)城市供水設(shè)備材料項(xiàng)目的采購(gòu)發(fā)運(yùn)工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項(xiàng)目的合同簽訂、訂貨發(fā)運(yùn)工作進(jìn)展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設(shè)備、零配件和材料項(xiàng)目，我公司現(xiàn)正與朝方進(jìn)行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內(nèi)亞提供兩輛轉(zhuǎn)播車項(xiàng)目完成發(fā)貨、技術(shù)服務(wù)工作并順利移交；緬甸水輪機(jī)組等一般物資供應(yīng)項(xiàng)目訂貨工作正在進(jìn)行中；公司還完成了20xx—20xx年度1000噸可可豆的收購(gòu)和發(fā)運(yùn)工作及20xx—20xx年度690噸可可豆的收購(gòu)工作。

　�。�3）實(shí)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和對(duì)外投資

　　公司戰(zhàn)略性實(shí)業(yè)投資業(yè)務(wù)取得歷史性突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見(jiàn)成效。經(jīng)過(guò)科學(xué)研究和充分論證，20xx年成功完成對(duì)鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購(gòu)，目前進(jìn)入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢(shì)頭。公司還積極嘗試業(yè)務(wù)創(chuàng)新，通過(guò)參股青島中成銀儲(chǔ)發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產(chǎn)處置進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，開(kāi)發(fā)青島房地產(chǎn)項(xiàng)目，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。多哥糖聯(lián)面對(duì)多哥經(jīng)濟(jì)低迷、進(jìn)口糖沖擊和原材料價(jià)格上漲等不利形勢(shì)，積極開(kāi)拓思路，采取適時(shí)調(diào)整價(jià)格、增加匯兌收益、落實(shí)出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)。中吉紙業(yè)受股權(quán)和管理權(quán)背離、流動(dòng)資金嚴(yán)重不足等關(guān)鍵問(wèn)題制約，經(jīng)營(yíng)存在一定困難，公司對(duì)近期吉局勢(shì)變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對(duì)境內(nèi)現(xiàn)有對(duì)外投資項(xiàng)目加強(qiáng)管理，對(duì)重大影響公司，通過(guò)派出董事和監(jiān)事及時(shí)了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理情況，提出意見(jiàn)和建議，在企業(yè)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)上行使參與決策的權(quán)利。

　　2、管理工作概況：

　　本報(bào)告期內(nèi)，公司在ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，完善企業(yè)信息化建設(shè)、推行全面預(yù)算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺(tái)又得到新的提升。

　　二、董事會(huì)日常工作情況

　　（一）董事會(huì)建設(shè)

　　1、公司治理狀況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)新出臺(tái)的有關(guān)文件精神，對(duì)照公司實(shí)際情況及時(shí)修訂、完善公司的內(nèi)部治理制度。報(bào)告期內(nèi)，公司修訂了《中成進(jìn)出口股份有限公司章程》，對(duì)公司行為進(jìn)行了規(guī)范；公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)操作合規(guī)、運(yùn)作有效，維護(hù)了投資者和公司利益；公司治理的實(shí)際情況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性要求基本不存在差異。

　　2、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司共有獨(dú)立董事三名，分別是財(cái)務(wù)和行業(yè)方面的專家。報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，在履行職責(zé)中能保持充分的獨(dú)立性，關(guān)注公司運(yùn)作的規(guī)范性，按時(shí)參加董事會(huì)和股東大會(huì)，不能親自出席董事會(huì)會(huì)議，按規(guī)定委托其他獨(dú)立董事出席并行使表決權(quán)，在重大決策和日常工作中，為維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。獨(dú)立董事對(duì)“聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事沒(méi)有對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議。

　�。ǘ�）董事會(huì)日常工作：

　　1、董事會(huì)會(huì)議情況：

　　本報(bào)告期公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議10次，審議涉及各類定期報(bào)告、公司章程修改、重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)等有關(guān)議案24項(xiàng)，均形成決議。公司董事會(huì)還以傳真表決的方式審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)中成進(jìn)出口股份有限公司二○○三年年度股東大會(huì)的議案》、《關(guān)于提議召開(kāi)二○○四年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作的順利開(kāi)展。

　　2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

　�。�1）公司20xx年度股東大會(huì)審議通過(guò)了20xx年度利潤(rùn)分配方案，20xx年7月15日公司實(shí)施了上述利潤(rùn)分配方案。

　�。�2）公司20xx年度股東大會(huì)通過(guò)了關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國(guó)銀行申請(qǐng)金額為3900萬(wàn)美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請(qǐng)金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。

　�。�3）公司20xx年度股東大會(huì)通過(guò)了利用剩余募集資金對(duì)北京華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊(cè)資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。

　　3、信息披露工作

　　公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的工作要求及公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，在認(rèn)真做好強(qiáng)制性信息披露的同時(shí)，主動(dòng)及時(shí)地披露可能對(duì)股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表?yè)P(yáng)。

　　4、投資者關(guān)系管理

　　一年來(lái)公司董事會(huì)高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“切實(shí)保護(hù)投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的指示精神，以制度建設(shè)推動(dòng)投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化。結(jié)合工作要求和公司實(shí)際在投資者接待、回答咨詢、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門(mén)的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過(guò)與投資者溝通的.網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)及時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動(dòng)。

　　5、專項(xiàng)工作

　　（1）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20xx]1號(hào)《關(guān)于貫徹落實(shí)<關(guān)于規(guī)范上市公司實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移行為有關(guān)問(wèn)題的通知>的通知》，公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《通知》精神，按照要求認(rèn)真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權(quán)托管等實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，并向北京證監(jiān)局及時(shí)報(bào)送了《上市公司股權(quán)托管情況調(diào)查表》。

　�。�2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20xx]114號(hào)《關(guān)于對(duì)上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對(duì)短期投資情況進(jìn)行了認(rèn)真清理自查，對(duì)可能存在的投資風(fēng)險(xiǎn)及損失客觀真實(shí)地進(jìn)行分析和判斷。

　�。�3）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]11號(hào)文《關(guān)于統(tǒng)計(jì)北京轄區(qū)上市公司相關(guān)情況的通知》，公司經(jīng)自查未有違規(guī)擔(dān)保、委托理財(cái)、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，相關(guān)資金占用情況統(tǒng)計(jì)表和募集資金使用情況統(tǒng)計(jì)表已按時(shí)報(bào)送北京證監(jiān)局。

　　（4）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]4號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)性制度建設(shè)完善投資者關(guān)系管理工作的通知》精神，同時(shí)結(jié)合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所和北京證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定，公司制定了《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。

　�。�5）根據(jù)京證公司發(fā)[20xx]4號(hào)文、國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開(kāi)放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》和20xx年全國(guó)證券期貨監(jiān)管工作會(huì)議的有關(guān)精神，公司依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內(nèi)部控制制度進(jìn)行了修改和完善；按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制定了公司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》和《獨(dú)立董事工作制度》；上述制度現(xiàn)已提交本次董事會(huì)會(huì)議審議。

　�。�6）一年來(lái)公司董事會(huì)及時(shí)向公司各位董事、監(jiān)事及高管人員傳送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所、證監(jiān)局及其它有關(guān)方面的相關(guān)文件通報(bào)、專項(xiàng)通訊，保證了上述人員及時(shí)掌握政策、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和新的工作要求。各位董事，本屆董事會(huì)的任期即將結(jié)束，衷心感謝大家三年來(lái)為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來(lái)的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。

　　董事年度述職報(bào)告 8

　　我們作為萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在20XX年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)了公司和股東，特別是社會(huì)公眾股股東的利益。現(xiàn)將20XX年度工作情況總結(jié)如下：

　　一、獨(dú)立董事基本情況

　　20XX7月公司進(jìn)行了換屆選舉，20XX年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的獨(dú)立董事情況如下：

　　第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：

　　第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：

　　二、出席公司會(huì)議及投票情況

　　20XX年度公司共召開(kāi)董事會(huì)12次、股東大會(huì)5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次，實(shí)際出席12次，無(wú)委托出席，無(wú)缺席。公司召集召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效。20XX年度我們對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。

　　三、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

　　20XX年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

　　20XX年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的`資料。

　　我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開(kāi)展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

　　五、 其他工作情況

　　1、未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生；

　　2、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；

　　3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

　　報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況；認(rèn)真聽(tīng)取公司有關(guān)部門(mén)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來(lái)等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào)；認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

　　對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

　　董事年度述職報(bào)告 9

同志們：

　　20xx年，董事會(huì)辦公室在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，嚴(yán)格管理，求真務(wù)實(shí)，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，盡職盡責(zé)，較好地發(fā)揮了辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進(jìn)行�，F(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下：

　　一、順利完成了公司董事會(huì)三屆三次會(huì)議和公司20xx年股東大會(huì)的召開(kāi)。這兩次會(huì)議能否圓滿完成，各項(xiàng)議題能否順利通過(guò)，將對(duì)公司今年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作起著舉足輕重的作用。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后等各項(xiàng)工作，使會(huì)議得以順利完成。一是會(huì)前及時(shí)、準(zhǔn)確地將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程通知到每一位股東及董、監(jiān)事；二是完成了會(huì)議期間的有關(guān)材料的收集準(zhǔn)備工作，并經(jīng)反復(fù)修改、審核；三是搞好了會(huì)務(wù)工作；四是會(huì)后將股東年會(huì)、董事會(huì)決議及時(shí)送到公司各股東及董事、監(jiān)事手中，并將會(huì)議精神貫徹落實(shí)到公司各部門(mén)。

　　二、完成了股份分紅派現(xiàn)工作。

　　20xx年度股東大會(huì)審議并通過(guò)了《20xx年度利潤(rùn)分配方案》，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本著回報(bào)投資者的原則，公司實(shí)施股份分紅。本次分紅以20xx年度末總股本8555.584萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，共計(jì)分配股利8555584.00元，占本次可分配利潤(rùn)的81.41%，余額1953589.80元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　截止20xx年12月，已完成全部分紅派現(xiàn)工作。

　　三、完成了公司增資擴(kuò)股工作，并進(jìn)行了出資證明書(shū)發(fā)放工作。20xx年度股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于增資擴(kuò)股的議案》，公司決定增加注冊(cè)資本，使總股本從8555.584萬(wàn)增加到1億，以每股價(jià)格1元人民幣增資擴(kuò)股，以現(xiàn)金出資，共需出資金額1444.416萬(wàn)元人民幣；現(xiàn)已完成增資擴(kuò)股工作，股東增加到166位，總股本一億股，并進(jìn)行了出資證明書(shū)發(fā)放工作。

　　四、認(rèn)真抓好辦公室的日常事務(wù)工作，當(dāng)好董事長(zhǎng)的參謀助手。

　　董事會(huì)辦公室根據(jù)工作職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，盡職盡責(zé)地協(xié)助董事長(zhǎng)做好各項(xiàng)工作。一是定期不定期地到公司各部門(mén)了解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，為董事長(zhǎng)提供決策依據(jù)；二是及時(shí)向各董事、監(jiān)事通報(bào)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況，并做好溝通協(xié)調(diào)工作，以取得各位董事、監(jiān)事對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的理解和支持；三是征求、匯總各董事、監(jiān)事的意見(jiàn)，形成有價(jià)值的信息及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)；四是做好董事會(huì)辦公室文件和有關(guān)材料的起草、印發(fā)工作，并收集、整理有關(guān)文件、材料，做好立卷、歸檔工作；五是貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，督促、檢查決議的執(zhí)行情況，并及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)；六是遵守公司章程，嚴(yán)格按公司章程辦事，自覺(jué)維護(hù)公司利益，做到有所為有所不為。

　　五、積極配合各部門(mén)做好公司內(nèi)外的協(xié)調(diào)工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

　　六、存在的問(wèn)題

　　1、需加強(qiáng)自身管理和作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真堅(jiān)持學(xué)習(xí)公司制度，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的與各部門(mén)相互支持，密切配合；

　　2、進(jìn)一步加強(qiáng)政策理論的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)資本市場(chǎng)的.研究，對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策要敏銳，從而為公司的發(fā)展出點(diǎn)子，想辦法；

　　3、需加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身的業(yè)務(wù)水平，提高工作效率和辦事能力。

　　七、20xx年工作計(jì)劃

　　1、在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對(duì)《公司法》、《公司章程》的學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步提高辦公室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　2、及時(shí)了解公司和二級(jí)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，更好地起到董事長(zhǎng)的參謀和助手作用。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)與各股東的協(xié)調(diào)、聯(lián)系，以獲得各股東對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的理解和支持。

　　4、努力探索公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　5、搞好明年股東會(huì)及董事會(huì)的籌備工作。

　　董事年度述職報(bào)告 10

　　20xx年董事會(huì)辦公室在社長(zhǎng)及公司總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，主要完成了以下幾項(xiàng)工作:

　　(一)年內(nèi)完成的重點(diǎn)工作

　　1.順利完成公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員任期3年，公司第三屆董事會(huì)于20xx年屆滿到期，董事會(huì)辦公室于20xx年初開(kāi)始籌備換屆選舉工作，就換屆選舉工作與公司各股東代表、董事、監(jiān)事等進(jìn)行前期溝通與候選人資料整理工作，于4月20日順利完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)新一屆候選人的推選工作，并于6月7日正式獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)。截止到9月底，董事會(huì)辦公室已全部完成新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的國(guó)內(nèi)工商變更備案及香港聯(lián)交所、香港公司注冊(cè)處的備案登記、H表格簽署等工作。

　　2.公司與北京青年報(bào)社簽署《補(bǔ)充協(xié)議》完成《中學(xué)時(shí)事報(bào)》、《北京少年報(bào)》、《今日北京》三報(bào)廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。轉(zhuǎn)讓三報(bào)廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)工作是20xx年北青傳媒需要完成的一項(xiàng)重要工作，該項(xiàng)工作具有時(shí)間緊、程序復(fù)雜等特點(diǎn)，自北青傳媒公司上市以來(lái)該三份報(bào)紙的廣告經(jīng)營(yíng)由于多方面原因一直處于虧損狀態(tài)。年初項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓工作正式啟動(dòng)，董事會(huì)辦公室協(xié)調(diào)香立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、香港律師及中國(guó)律師、香港審計(jì)師聯(lián)合作戰(zhàn)，完成獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)函件、公告及合同簽署，董事會(huì)、股東會(huì)上會(huì)資料整理等工作，并在6月7日正式獲得股東會(huì)批準(zhǔn)，完成全部轉(zhuǎn)讓程序。

　　3.就與河北出版集團(tuán)開(kāi)展戰(zhàn)略合作一事進(jìn)行前期跟蹤與籌備工作。20xx年上半年公司就與河北出版集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略合作進(jìn)行了一系列合作方案的設(shè)定與修改工作，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)戰(zhàn)略合作的順利推進(jìn)與跟蹤工作，并草擬多份合作方案的可行性報(bào)告，尋求在共同投資成立股份公司、上市融資、發(fā)展新興業(yè)務(wù)等方面的深入合作，6月25日雙方最終完成戰(zhàn)略合作的簽約儀式，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

　　4.完成中網(wǎng)視通公司的'設(shè)立以及前期籌備工作。上半年，根據(jù)公司安排，董事會(huì)辦公室跟蹤中網(wǎng)視通公司的籌備設(shè)立、協(xié)議草擬以及工商注冊(cè)的全過(guò)程，經(jīng)過(guò)與公司董事會(huì)的積極溝通，中網(wǎng)視通公司于5月20日正式獲得董事會(huì)批準(zhǔn)，并于8月完成注資、驗(yàn)資、工商登記注冊(cè)、銀行開(kāi)戶等全部前期設(shè)立工作。

　　5.籌備公司對(duì)北京青年報(bào)現(xiàn)代物流公司的股權(quán)回購(gòu)工作，為進(jìn)一步整合北青傳媒集團(tuán)資源，實(shí)現(xiàn)免稅優(yōu)惠政策共享，解決北青物流長(zhǎng)期占用北青傳媒資金問(wèn)題，公司管理層今年提出回購(gòu)北京青年報(bào)現(xiàn)代物流公司其他股東股權(quán)的工作，董事辦公室負(fù)責(zé)股權(quán)回購(gòu)方案的設(shè)計(jì)、論證以及前期協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助北青物流公司順利召開(kāi)公司股東會(huì)與其他股東就股權(quán)回購(gòu)的方案進(jìn)行了前期溝通。

　　6.清理公司廣告業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款呆壞賬，解決廣告業(yè)務(wù)法律糾紛。上半年董事辦公室繼續(xù)協(xié)同財(cái)務(wù)部，廣告部積極處理廣告業(yè)務(wù)欠款工作，及時(shí)向欠款公司發(fā)催款函；對(duì)賬齡較長(zhǎng)、不予還款的廣告公司主動(dòng)提出法律訴訟，維護(hù)公司權(quán)利；積極應(yīng)對(duì)北京漢文祥和廣告有限公司對(duì)我公司提出歸還廣告風(fēng)險(xiǎn)抵押金的法律訴訟，組織協(xié)調(diào)公司律師、財(cái)務(wù)部、廣告部多次召開(kāi)溝通協(xié)調(diào)會(huì)，整理應(yīng)訴資料，草擬應(yīng)訴方案，參與廳審辯論，并最終促使對(duì)方因證據(jù)不足主動(dòng)撤訴。

　　7.完成公司秘書(shū)以及公司香港登記注冊(cè)地的變更工作，今年3月15日，薛立品先生正式辭去公司秘書(shū)職務(wù)，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)物色新公司秘書(shū)候選人，談判以及相關(guān)協(xié)議草擬、公告、香港聯(lián)交所、香港公司注冊(cè)處變更備案等一系列工作。

　　8.跟蹤今日陽(yáng)光公司單立柱承包工作:在去年9月北青傳媒在北京市政管委成功競(jìng)標(biāo)7塊北京市五環(huán)內(nèi)戶外單立柱廣告后，北青傳媒將單立柱廣告業(yè)務(wù)承包給今日陽(yáng)光廣告公司經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)一年多的廣告經(jīng)營(yíng)，在今日陽(yáng)光代理北青傳媒單立柱廣告的后期催款、廣告刊登法律糾紛等方面相繼遇到了一系列問(wèn)題，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)與今日陽(yáng)光以及廣告客戶的溝通、銜接以及法律文件的審核與確認(rèn)工作，確保單立柱戶外廣告業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作與開(kāi)展，以及廣告款項(xiàng)的及時(shí)收回。

　　9.投資者關(guān)系的維護(hù):聯(lián)系境內(nèi)外多家投資機(jī)構(gòu)，先后多家QDII及私募基金協(xié)商，達(dá)成意向購(gòu)買本公司股票，本公司股價(jià)20xx年初為4.9港幣，至10月22日股價(jià)升至6.75港幣，漲幅達(dá)40%。

　　10.參與xx上市工作的前期籌備工作，為成立工作小組，調(diào)研上市公司中介費(fèi)用情況，篩選承銷商、審計(jì)師、評(píng)估師等工作撰寫(xiě)多份報(bào)告。

　　(二)公司年報(bào)、中報(bào)的編制與發(fā)布工作

　　董事會(huì)辦公室主要負(fù)責(zé)公司20xx年報(bào)及20xx年中期報(bào)告的組織、編制與發(fā)布工作，統(tǒng)籌安排年報(bào)資料內(nèi)容的編制、分工、任務(wù)部署，以及根據(jù)法律顧問(wèn)、審計(jì)師提出的問(wèn)題協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)及時(shí)處理、解決，定期跟蹤進(jìn)展，及時(shí)聯(lián)絡(luò)香港印刷商，確保審計(jì)報(bào)告按時(shí)定稿、公告修改、排版的及時(shí)更新以及年報(bào)、中報(bào)的及時(shí)發(fā)布、印刷。

　　(三)籌辦公司董事會(huì)、股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作

　　截止到20xx年10月董事會(huì)辦公室共負(fù)責(zé)組織召開(kāi)公司董事會(huì)8次(第三屆31次至35次會(huì)議第四屆1次至3次會(huì)議)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議2次，通訊方式會(huì)議6次，董事會(huì)辦公室共籌備整理會(huì)議議案35項(xiàng)，組織召開(kāi)公司股東大會(huì)1次，共籌備整理議案24項(xiàng)；監(jiān)事會(huì)2次，籌備整理議案3項(xiàng)。

　　(四)負(fù)責(zé)公司關(guān)連交易事項(xiàng)

　　1.關(guān)連交易監(jiān)控:董事會(huì)辦公室對(duì)公司各部門(mén)及下屬公司關(guān)連交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

　　2.處理關(guān)連交易:截至10月底，董事會(huì)辦公室共審核、上報(bào)、處理、公告公司及下屬公司關(guān)連交易共10項(xiàng)。并會(huì)同公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)部順利地完成了:公司與北京青年報(bào)社簽署《補(bǔ)充協(xié)議》完成《中學(xué)時(shí)事報(bào)》、《北京少年報(bào)》、《今日北京》三報(bào)廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓工作、公司與小紅帽就《北京青年報(bào)夾報(bào)廣告委托投遞協(xié)議》續(xù)約之關(guān)連交易的上會(huì)、公告等工作。

　　3.關(guān)連交易培訓(xùn)與溝通

　　20xx年9月6日，董事會(huì)辦公室會(huì)同公司審計(jì)部組織公司全體部門(mén)以下屬公司主要部進(jìn)行了一次關(guān)連交易以及信息披露責(zé)任的培訓(xùn)。

　　(五)負(fù)責(zé)公司公告的提交與發(fā)布工作

　　在公司發(fā)布公告工作中，董事會(huì)辦公室的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)會(huì)同公司秘書(shū)、公司境外法律顧問(wèn)、公司香港印刷商對(duì)公司公告文件進(jìn)行編制、修改、校對(duì)、安排翻譯、確認(rèn)發(fā)布終稿、提交聯(lián)交所等工作以及公司網(wǎng)站同步刊登更新公告工作，截止到20xx年10月22日董事會(huì)辦公室共發(fā)布公司公告28篇。

　　(六)負(fù)責(zé)股東分紅派息工作

　　董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)處理公司歷年股東分紅派息工作，通知并安排股東單位辦理取款手續(xù)，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)公司香港銀行及香港中央證券公司對(duì)接確保股東股息及時(shí)到帳。

　　(七)負(fù)責(zé)代表北青文化藝術(shù)有限公司參與歌華有限股份有限公司股東會(huì)

　　20xx年董事會(huì)辦公室代表北青文化藝術(shù)有限公司分別參與了歌華有限股份有限公司股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)；代表北青文化公司辦理股息支取手續(xù)。

　　(八)負(fù)責(zé)公司相關(guān)合同的簽署、審查工作

　　1.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與歐華律師事務(wù)所的境外常年法律顧問(wèn)合同；

　　2.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與北京煒衡律師事務(wù)所的境內(nèi)常年法律顧問(wèn)合同；

　　3.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與香港軒達(dá)印務(wù)公司的公告、年報(bào)、中報(bào)印刷合同；

　　4.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與恒利香港公司的公司秘書(shū)服務(wù)合同；

　　5.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與中國(guó)光大融資公司的香立財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的合同；

　　6.負(fù)責(zé)審查、簽署公司與美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的關(guān)于20xx年北青傳媒董事及職員責(zé)任保險(xiǎn)投保申請(qǐng)書(shū)。

　　(九)、負(fù)責(zé)公司的黨團(tuán)建設(shè)，組織豐富多彩的文化活動(dòng)

　　公司董事會(huì)辦公室在20xx年組織公司黨團(tuán)員深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，開(kāi)展了一系列豐富多彩的文化活動(dòng)，上半年策劃了第一屆北青傳媒趣味游泳比賽，下半年繼續(xù)開(kāi)展第二屆“北青杯”羽毛球團(tuán)體賽，組織參與了北京市體育局開(kāi)展的“愛(ài)就一起跑”萬(wàn)人長(zhǎng)跑活動(dòng)，通過(guò)這些活動(dòng)的組織，在豐富職工業(yè)余生活、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力的同時(shí)，又充分展現(xiàn)了大家頑強(qiáng)拼搏、永不言敗的北青精神。

　　董事會(huì)辦公室完成了20xx年全部本職工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，在沒(méi)有出現(xiàn)任何差錯(cuò)的前提下，高質(zhì)量、高效率地完成了任務(wù)。

　　董事年度述職報(bào)告 11

各位董事：

　　20xx年，公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持努力實(shí)現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報(bào)股東為宗旨，經(jīng)過(guò)管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會(huì)年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會(huì)委托，我在此做20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位董事審議。

　　1。依法認(rèn)真履職，做好日常工作

　　報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)共召開(kāi)次會(huì)議，歷次大會(huì)的召集、提案、出席、議事、表決及會(huì)議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會(huì)。

　　會(huì)議議程主要涉及公司高管的任聘、20xx年度工作報(bào)告和20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、20xx年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對(duì)公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

　　2。健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

　　公司董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

　　3。逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)

　　隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì)始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

　　第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。

　　第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為。20xx年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為的轉(zhuǎn)化。

　　第三，重視培訓(xùn)，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的.專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

　　在這里，我代表董事會(huì)向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營(yíng)班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會(huì)將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會(huì)的決議，推動(dòng)公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。

　　董事年度述職報(bào)告 12

　　一年來(lái)，辦公室綜合部在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，綜合苯艚粑繞管理，服務(wù)公司等工作要點(diǎn)，強(qiáng)化管理，充分發(fā)揮好綜合部工作承上啟下，聯(lián)系左右，協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，較好地完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，圓滿完成了各項(xiàng)工作，具體總結(jié)如下：

　　一、主要工作

　�。ㄒ唬�學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

　　公司x月進(jìn)行了部門(mén)調(diào)整，進(jìn)一步明確了我部門(mén)各崗位工作職責(zé)、紀(jì)律和要求。綜合部的工作涉及面廣，具體有傳真、印件、開(kāi)、檔案、協(xié)調(diào)等等，日常事務(wù)瑣碎，管理難度大，這就要求我部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)其他部門(mén)的經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范本部門(mén)的辦事程序，學(xué)習(xí)文書(shū)的先進(jìn)方法，注重平時(shí)積累，嚴(yán)格履行發(fā)文辦事程序，使本年度的工作有條不紊。

　�。ǘ�）規(guī)范發(fā)文辦事程序，不斷提高工作質(zhì)量和效率。

　　自部門(mén)調(diào)整后，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)，擬定了《公司有關(guān)辦公程序的管理規(guī)定》，堅(jiān)持規(guī)范有序的運(yùn)作，改進(jìn)服務(wù)方式，提高各項(xiàng)工作的質(zhì)量和效率。

　　1、從嚴(yán)要求，認(rèn)真做好工作。本年度發(fā)文23件，xx辦發(fā)文6件，從文件的起草、審核、審批到印發(fā)，一路均是嚴(yán)字當(dāng)頭，嚴(yán)把發(fā)文程序關(guān)、格式關(guān)、文字關(guān)和政策關(guān)，堅(jiān)持程序?qū)訉訉徍炛贫龋�既確保了發(fā)文質(zhì)量，又確保了文件的'嚴(yán)肅性和有效性，同時(shí)維護(hù)公司形象。

　　2、加強(qiáng)文印管理。無(wú)論是用印、用件還是開(kāi)介紹信，都要辦理登記，并由領(lǐng)導(dǎo)審批，在確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可加蓋公章、使用公司證件、開(kāi)信函，從而嚴(yán)肅印信管理，完善印信制度。

　　3、認(rèn)真做好文書(shū)檔案管理。安排了專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好文書(shū)資料的、整理、歸檔、立卷，做到資料齊全、目錄清楚、裝訂規(guī)范、保管有序。并按照保密制度的要求，認(rèn)真做好檔案借閱、利用工作，全年沒(méi)有發(fā)生文件丟失和泄密事件。

　　二、存在不足

　　一是部門(mén)剛規(guī)范，有些職能有待繼續(xù)確定，二是部門(mén)工作紛繁復(fù)雜，需要時(shí)間學(xué)習(xí)，三是工作中不夠大膽，要在不斷的學(xué)習(xí)過(guò)程中改變工作方法，不斷創(chuàng)新完善。

　　三、20XX工作打算

　　盡職盡責(zé)抓印信。要嚴(yán)格按照發(fā)文標(biāo)準(zhǔn)，提高發(fā)文質(zhì)量；做到文件及時(shí)收發(fā)、傳閱、送閱；明確印鑒管理程序，完善使用登記制度，禁止無(wú)登記、無(wú)審批用印現(xiàn)象的發(fā)生；到了“團(tuán)結(jié)高效、熱情周到”。

　　董事年度述職報(bào)告 13

　　一、牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)

　　1、認(rèn)真做好綜合辦公室的文件整理工作

　　20xx年x月至xx月，按照公司要求擬定和修改了各項(xiàng)綜合性文件、報(bào)告；整理了對(duì)外發(fā)文和外部收文，認(rèn)真做好公司各類文件的收、發(fā)、登記、分發(fā)、文件和督辦工作，以及對(duì)文件資料的整理存檔工作。

　　2、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)，完善公司制度

　　根據(jù)公司運(yùn)行工作實(shí)際，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)相繼完善了《公司設(shè)備器材使用協(xié)議書(shū)》、《車輛管理制度》、《衛(wèi)生管理制度》、《公司員工打卡制度》等。

　　3、完成公司各項(xiàng)會(huì)議、接待工作等后勤工作

　　對(duì)在公司召開(kāi)的會(huì)議，會(huì)前做好簽到本、茶水、椅子、會(huì)議通知等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保證會(huì)議按時(shí)召開(kāi)。會(huì)后完成記錄報(bào)總經(jīng)理室。

　　二、狠抓規(guī)范化管理，努力提高工作效率。

　　辦公室工作具有紛繁復(fù)雜，缺少連貫性、隨機(jī)性大的特點(diǎn)；再加上辦公室人員少，工作量相對(duì)比較大。如果沒(méi)有規(guī)范的工作程序和很高的工作效率，圓滿完成任務(wù)是難以辦到的。在具體工作中，圍繞辦文、辦會(huì)、辦事，以規(guī)范化建設(shè)為要求，在提高工作質(zhì)量和效率上下功夫。加強(qiáng)了對(duì)重要活動(dòng)、重要文件、重要會(huì)議、重大事項(xiàng)以及上下左右、內(nèi)外工作關(guān)系的協(xié)調(diào)；對(duì)會(huì)議材料、議案、議題、會(huì)議秩序等項(xiàng)工作做到了科學(xué)而又精簡(jiǎn)的結(jié)構(gòu)安排；對(duì)起草的`工作報(bào)告做到了高效、優(yōu)質(zhì)、針對(duì)性強(qiáng)；對(duì)公文的處理做到了準(zhǔn)確規(guī)范，傳遞迅速。

　　三、加強(qiáng)組織紀(jì)律性，做到步調(diào)一致

　　如何將辦公室高效的運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，在一定程度上取決于是否有嚴(yán)格的紀(jì)律，這就要求辦公室每一個(gè)同志都必須有強(qiáng)烈的責(zé)任感。但是，在工作中，我們發(fā)現(xiàn)有個(gè)別同志對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，辦事拖拉，經(jīng)常遲到早退。針對(duì)存在的問(wèn)題，主任首先從自己做起，處處以身作則，要求別人做到的自己首先做到，要求別人不做的，自己堅(jiān)決不做。我們還利用召開(kāi)辦公室人員會(huì)議、個(gè)別談心等形式進(jìn)行幫教，不斷加強(qiáng)思想政治工作，努力提高大家政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，使每個(gè)人都具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和公而忘私的責(zé)任感，以無(wú)私奉獻(xiàn)的精神做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事，做每一件事都像為自己家里辦事那樣認(rèn)真。

　　四、搞好團(tuán)結(jié)是辦公室開(kāi)展一切工作的保證

　　辦公室是公司一個(gè)對(duì)外窗口，每一個(gè)人的一舉一動(dòng)，一言一行往往會(huì)影響到公司的形象。特別是我們承擔(dān)的任務(wù)都比較繁雜瑣碎，在許多事情上不僅需要個(gè)人具有獨(dú)擋一面開(kāi)展工作的能力，更多的時(shí)候要靠集體的力量、集體的智慧共同協(xié)作，去完成某一樣事情。因此，搞好團(tuán)結(jié)，充分調(diào)動(dòng)大家的積極性是我們著重抓的第三個(gè)內(nèi)容。到目前為止，辦公室在團(tuán)結(jié)問(wèn)題上，一直做的比較好，大家不管是在工作上，還是在生活中都能互相信任，互相理解，互相幫助，共同去完成公司交辦的每一項(xiàng)任務(wù)。

　　當(dāng)然，在平時(shí)的工作中，有時(shí)也免不了有一些嗑磕碰碰，我們主要是在如何引導(dǎo)上下功夫，求大同，存小異。發(fā)生矛盾并不可怕，關(guān)鍵是如何正確對(duì)待。辦公室目前已形成一種好的風(fēng)氣，就是在工作中或在互相配合時(shí)有什么事情覺(jué)得不妥，或者有想法、有意見(jiàn)，大家都能開(kāi)誠(chéng)布公，坐下來(lái)談一談，互相溝通，減少誤會(huì)。但是我們?cè)趫F(tuán)結(jié)問(wèn)題上，也不是在搞一團(tuán)和氣，該堅(jiān)持的，就堅(jiān)持，該批評(píng)的，就批評(píng)，決不手軟。同時(shí)，我們反復(fù)告誡大家：不利于團(tuán)結(jié)的話不說(shuō)，不利于工作的話不說(shuō)，不利于辦公室的話不說(shuō)，不利于公司發(fā)展的話不說(shuō)。

　　一年來(lái)，我們辦公室雖然取得了一些成績(jī)，但距離公司上級(jí)要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發(fā)展上，在爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)上，都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要認(rèn)真履行辦公室職責(zé)，開(kāi)拓創(chuàng)新，把我們的工作提高到一個(gè)新的水平。新世紀(jì)，新形勢(shì)賦予了辦公室新的歷史重任，辦公室愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏，銳意進(jìn)取，與時(shí)俱進(jìn)，通過(guò)不懈的努力為辦公室的建設(shè)和行業(yè)的發(fā)展增磚添瓦。

　　董事年度述職報(bào)告 14

　　今年對(duì)我具有特別的意義，因?yàn)檫@是我的本命年，也是我成為上班族以來(lái)的第一個(gè)整年。文秘工作是我從事的第一份工作，是我職業(yè)生涯的一個(gè)起點(diǎn)，我對(duì)此也十分珍惜，盡最大努力去適應(yīng)這一崗位。通過(guò)一年來(lái)的不斷學(xué)習(xí)，以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的幫助，我已完全融入到了這個(gè)大家庭中，個(gè)人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但應(yīng)該說(shuō)這一年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長(zhǎng)了，也逐漸成熟了。現(xiàn)在就年的工作情況總結(jié)：

　　一、以踏實(shí)的工作態(tài)度，適應(yīng)辦公室工作特點(diǎn)

　　辦公室是公司運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)重要樞紐部門(mén)，對(duì)公司內(nèi)外的許多工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通，做到上情下達(dá)，這就決定了辦公室工作繁雜的特點(diǎn)。每天除了本職工作外，還經(jīng)常有計(jì)劃之外的事情需要臨時(shí)處理，而且通常比較緊急，讓我不得不放心手頭的工作先去解決，因此這些臨時(shí)性的事務(wù)占用了很多工作時(shí)間，經(jīng)常是忙忙碌碌的一天下來(lái)，原本計(jì)劃要完成的卻沒(méi)有做。但手頭的工作也不能耽誤，今天欠了帳，明天還會(huì)有其他工作要去處理，因此，我經(jīng)常利用休息時(shí)間來(lái)進(jìn)行“補(bǔ)課”，把一些文字工作帶回家去寫(xiě)。

　　辦公室人手少，工作量大，特別是公司會(huì)務(wù)工作較多，這就需要部門(mén)員工團(tuán)結(jié)協(xié)作。在這一年里，遇到各類活動(dòng)和會(huì)議，我都積極配合做好會(huì)務(wù)工作，與部門(mén)同事心往一處想，勁往一處使，不會(huì)計(jì)較干得多，干得少，只希望把活動(dòng)圓滿完成。

　　今年是公司的效益與服務(wù)年，而辦公室就是個(gè)服務(wù)性質(zhì)的部門(mén)，我認(rèn)真做好各項(xiàng)服務(wù)工作，以保障工作的正常開(kāi)展。部門(mén)之間遇到其他同事來(lái)查閱文件或是調(diào)閱電子文檔，我都會(huì)及時(shí)辦妥；下屬機(jī)構(gòu)遇到相關(guān)問(wèn)題來(lái)咨詢或者要求幫助，我都會(huì)第一時(shí)間解答和解決。以一顆真誠(chéng)的心去為大家服務(wù)。

　　二、盡心盡責(zé)，做好本職工作

　　一年來(lái)，我主要完成了一下工作：

　　1、文書(shū)工作嚴(yán)要求

　　1）公文輪閱歸檔及時(shí)。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)化流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時(shí)效性，并及時(shí)將上級(jí)文件精神傳達(dá)至各基層機(jī)構(gòu)，確保政令暢通。待文件閱辦完畢后，負(fù)責(zé)文件的歸檔、保管以及查閱。

　　2）下發(fā)公文無(wú)差錯(cuò)。做好分公司的發(fā)文工作，負(fù)責(zé)文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時(shí)協(xié)助各部門(mén)發(fā)文的核稿。公司發(fā)文量較大，有擊查看本資料原創(chuàng)網(wǎng)站時(shí)一天有多個(gè)文件要下發(fā)，我都是仔細(xì)去逐一核對(duì)原稿，以確保發(fā)文質(zhì)量，一年來(lái)共下發(fā)紅文份。同時(shí)負(fù)責(zé)辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動(dòng)會(huì)議通知的擬寫(xiě)。）編寫(xiě)辦公會(huì)議材料，整理會(huì)議記錄。每個(gè)月末對(duì)各部門(mén)月度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行核對(duì)，催收各部門(mén)月度小結(jié)、計(jì)劃，并擬寫(xiě)當(dāng)月工作回顧，整理辦公會(huì)議材料匯編成冊(cè)，供總經(jīng)理室參考。辦公會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)整理會(huì)議記錄，待總經(jīng)理修改后，送至各部門(mén)輪閱。

　　2、督辦工作強(qiáng)力度

　　督辦是確保公司政令暢通的有效手段，作為督辦小組的主要執(zhí)行人員，在修訂完善督辦工作規(guī)程，并以紅文的形式將督辦工作制度化后，通過(guò)口頭、書(shū)面等多種形式加大督辦工作力度。抓好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦和批辦的事項(xiàng)、基層單位對(duì)上級(jí)公司精神貫徹執(zhí)行進(jìn)度落實(shí)情況以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作等，并定期向總經(jīng)理室反饋。

　　3、內(nèi)外宣傳講效果

　　宣傳工作是公司樹(shù)立系統(tǒng)內(nèi)外社會(huì)形象的一個(gè)重要手段和窗口。今年在內(nèi)部宣傳方面，我主要是擬寫(xiě)分公司簡(jiǎn)報(bào)，做好協(xié)辦的組稿工作，以及協(xié)助板報(bào)的.編發(fā)，外部宣傳方面完成了分公司更名廣告、司慶祝賀廣告、元旦賀新年廣告的刊登，同時(shí)每月基本做到了有信息登報(bào)。

　　4、秘書(shū)工作。

　　秘書(shū)崗位是一個(gè)講責(zé)任心的崗位。各個(gè)部門(mén)的很多請(qǐng)示、工作報(bào)告都是經(jīng)由我手交給總經(jīng)理室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細(xì)、耐心。一年來(lái)，對(duì)于各部門(mén)、各機(jī)構(gòu)報(bào)送總經(jīng)理室的各類文件都及時(shí)遞對(duì)總經(jīng)理室交辦的各類工作都及時(shí)辦妥擊查看本資料原創(chuàng)網(wǎng)站，做到對(duì)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)，對(duì)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。因?yàn)檫@個(gè)崗位的特殊性，為了更好地為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，保證各項(xiàng)日常工作的開(kāi)展，每天我基本上點(diǎn)多鐘才下班。有時(shí)碰到臨時(shí)性的任務(wù)，需要加班加點(diǎn)，我都毫無(wú)怨言，認(rèn)真完成工作。

　　5、企業(yè)文化活動(dòng)積極參與

　　一年來(lái)積極參與了司慶拓展訓(xùn)練、員工家屬會(huì)、全省運(yùn)動(dòng)會(huì)、中秋爬山活動(dòng)、比學(xué)習(xí)競(jìng)賽活動(dòng)等多項(xiàng)活動(dòng)的策劃和組織工作，為公司企業(yè)文化建設(shè)，凝聚力工程出了一份力。

　　一年來(lái)，無(wú)論在思想認(rèn)識(shí)上還是工作能力上都有了較大的進(jìn)步，但差距和不足還是存在的：比如工作總體思路不清晰，還處于事情來(lái)一樁處理一樁的擊查看本資料原創(chuàng)網(wǎng)站簡(jiǎn)單應(yīng)付完成狀態(tài)，對(duì)自己的工作還不夠鉆，腦子動(dòng)得不多，沒(méi)有想在前，做在先；工作熱情和主動(dòng)性還不夠，有些事情領(lǐng)導(dǎo)交代過(guò)后，沒(méi)有積極主動(dòng)地去投入太多的精力，辦事有些惰性，直到領(lǐng)導(dǎo)催了才開(kāi)始動(dòng)手，造成了工作上的被動(dòng)。

　　新的一年有新的氣象，面對(duì)新的任務(wù)新的壓力，我也應(yīng)該以新的面貌、更加積極主動(dòng)的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進(jìn)步。

　　董事年度述職報(bào)告 15

　　20xx年在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)大力協(xié)作下，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確指導(dǎo)下，總經(jīng)辦服從公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與安排，著重圍繞行政事務(wù)管理、辦公室管理等三項(xiàng)工作重點(diǎn)，注重發(fā)揮總經(jīng)辦以人為本的管理，承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方。為公司圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出了積極的貢獻(xiàn)。

　　一、協(xié)調(diào)溝通、管理監(jiān)督工作

　　我公司總經(jīng)辦主要有三項(xiàng)職能，一是公關(guān)、協(xié)調(diào)的辦公室管理職能，二是人力資源管理工作職能，三是行政事務(wù)管理工作職能，具體為：第一項(xiàng)大的工作辦公室的工作：律師協(xié)調(diào)與官司處理工作、公司領(lǐng)導(dǎo)文秘服務(wù)工作、對(duì)外各種政府補(bǔ)貼信息的收集整理與協(xié)調(diào)和處理工作、公司文件的發(fā)放及存檔工作；部門(mén)與部門(mén)之間的溝通協(xié)調(diào)處理工作，從而使公司的戰(zhàn)略成為戰(zhàn)術(shù)，工作承上啟下，攘外安內(nèi)。

　　第二項(xiàng)大的工作是：要全面做好人力資源管理工作，對(duì)公司的招聘配置、薪酬管理、培訓(xùn)開(kāi)發(fā)、人力資源規(guī)劃、績(jī)效考核、勞動(dòng)關(guān)系、檔案管理、綜合制度的建立健全等全面落實(shí)及把好關(guān)，讓公司業(yè)務(wù)高效地跳動(dòng)起來(lái)，讓公司的每個(gè)細(xì)胞興奮起來(lái)；第三項(xiàng)大的工作是：做好行政事務(wù)管理工作，對(duì)公司的保衛(wèi)安全、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、后勤、食堂、衛(wèi)生、辦公用品采購(gòu)、住宿樓衛(wèi)生管理、車輛的調(diào)度管理等做好服務(wù)工作。

　　1、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，創(chuàng)造良好工作環(huán)境

　　為領(lǐng)導(dǎo)和員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境是總經(jīng)辦重要工作內(nèi)容之一。一年來(lái)，總經(jīng)辦結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真履行工作職責(zé)，加強(qiáng)與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)與溝通，使總經(jīng)辦基礎(chǔ)管理工作基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化，相關(guān)工作基本實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)、高效的完成，為公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展創(chuàng)造了良好條件。

　　如：基本做到了員工人事檔案、培訓(xùn)檔案、會(huì)議紀(jì)要、部門(mén)檔案、檔案等的清晰明確，重要文件全部歸入檔案室，嚴(yán)格規(guī)范管理；積極配合領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)的收、發(fā)文件，以保證準(zhǔn)確及時(shí)，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的批示做到了及時(shí)處理，從不拖拉；做到了辦公耗材管控及辦公設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、日常行政業(yè)務(wù)結(jié)算和報(bào)銷等工作的正常有序；成功組織了中秋慶�；顒�(dòng)、活動(dòng)等；在接人待物、人事管理、優(yōu)化辦公環(huán)境、保證辦公秩序等方面做到了盡職盡責(zé)；為公司樹(shù)立了良好形象，起到了窗口作用；為公司各部門(mén)后勤服務(wù)更是盡心盡職。

　　2、加強(qiáng)服務(wù)，樹(shù)立良好的工作氛圍

　　總經(jīng)辦工作的核心就是搞好“三個(gè)服務(wù)”，即為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為員工服務(wù)、為廣大客戶服務(wù)。一年來(lái)，我們圍繞三個(gè)服務(wù)的核心工作，在服務(wù)工作方面做到了以下三點(diǎn)。

　　2.1變被動(dòng)為主動(dòng)

　　對(duì)公司工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)和問(wèn)題，力求考慮在前、服務(wù)在前。特別是總經(jīng)辦分管的食堂、住宿樓、辦公用品的采購(gòu)申請(qǐng)、車輛的調(diào)度管理、辦公耗材管控及辦公設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、護(hù)衛(wèi)安全、公司環(huán)境安全、消防安全等日常工作。工作有計(jì)劃，落實(shí)有，完成有記錄，做到了積極主動(dòng)。日常工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性事務(wù)基本做到了及時(shí)處理及時(shí)反饋，當(dāng)日事當(dāng)日清。在協(xié)助配合其他部門(mén)工作上也堅(jiān)持做到了積極熱情不越位，配合其它各部門(mén)，特別是生產(chǎn)部門(mén)做好生產(chǎn)工作的同時(shí)做好員工的服務(wù)工作。

　　2.2突出重點(diǎn)，緊抓落實(shí)

　　在中，每周都突出1-2個(gè)“重點(diǎn)”工作，每周均有周例會(huì)對(duì)工作進(jìn)行安排布置，做到工作有重點(diǎn)、有創(chuàng)新、有計(jì)劃。

　　2.3在創(chuàng)新與工作作風(fēng)上有所突破

　　在工作思路、工作等方面不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，將不適合的流程進(jìn)行變更、調(diào)整，以適應(yīng)公司發(fā)展的需要，做到工作有新舉措、新方法，靈活度。從而推動(dòng)總經(jīng)辦工作不斷上水平、上臺(tái)階。切實(shí)轉(zhuǎn)變總經(jīng)辦服務(wù)作風(fēng)，提高辦事效率，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和奉獻(xiàn)精神。

　　總經(jīng)辦人員要具備很強(qiáng)的工作能力和保持總經(jīng)辦高效運(yùn)轉(zhuǎn)，就必須為切實(shí)履行好自身職責(zé)及時(shí)“充電”，做到基本知識(shí)篤學(xué)、本職業(yè)務(wù)知識(shí)深學(xué)、修身知識(shí)勤學(xué)、急需知識(shí)先學(xué)，不斷補(bǔ)充各方面的知識(shí)和深入鉆研總經(jīng)辦業(yè)務(wù)知識(shí)。一年來(lái)，首先從基礎(chǔ)入手，部門(mén)已經(jīng)有2人正在接受行政管理管理師二級(jí)學(xué)習(xí)，同時(shí)派出了多人次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、知識(shí)等的相關(guān)學(xué)習(xí)。本部從加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)入手，認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司業(yè)務(wù)流程、等，切實(shí)加強(qiáng)了理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的自覺(jué)性，形成了良好的學(xué)習(xí)氛圍。

　　3、認(rèn)真履行職責(zé)

　　總經(jīng)辦的工作內(nèi)容決定了它的工作特點(diǎn)就是繁、雜、多。而且隨時(shí)有新的工作任務(wù)出現(xiàn)，因此必須保證思路清晰，方能使各項(xiàng)工作有條不紊地順利開(kāi)展，圓滿完成任務(wù)，且不落掉一件。

　　這就必須要求我們要全面做好本職工作，認(rèn)真履行到位。因此，為了提升我辦的員工執(zhí)行力，我辦首先確立了護(hù)衛(wèi)隊(duì)績(jī)效考核制度，以保證工作的有效性、積極性、全面提升執(zhí)行力，認(rèn)真履行職責(zé)。吸取領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)，認(rèn)真執(zhí)行，狠抓員工禮儀行為規(guī)范、辦公環(huán)境辦公秩序的監(jiān)察工作。嚴(yán)格按照公司要求，在公司員工行為規(guī)范和辦公環(huán)境等員工自律方面加大了監(jiān)督檢查力度，不定期對(duì)員工行為禮儀、規(guī)章規(guī)范、宿舍清潔衛(wèi)生等進(jìn)行抽查，營(yíng)造了良好的辦公環(huán)境和秩序。年度公司還未發(fā)現(xiàn)一起由于護(hù)衛(wèi)隊(duì)引發(fā)的偷盜和打架斗毆事件。

　　4、公司補(bǔ)貼申請(qǐng)

　　總經(jīng)辦作為公司的中樞，所有的外來(lái)的包括管委會(huì)、經(jīng)濟(jì)局、發(fā)展服務(wù)局、科技局等部門(mén)的會(huì)務(wù)、通知、要求、事項(xiàng)、需配合事宜都需我辦進(jìn)行溝通、配合、處理。本年度我辦在財(cái)務(wù)部、總工辦、生產(chǎn)技術(shù)部的協(xié)助配合下申請(qǐng)了幾項(xiàng)補(bǔ)貼。第一：申請(qǐng)了重大項(xiàng)目貸款貼息，園區(qū)共計(jì)僅批準(zhǔn)了8家，共計(jì)申請(qǐng)到48萬(wàn)元貼息費(fèi)用；第二：申請(qǐng)了重大項(xiàng)目計(jì)劃申請(qǐng)項(xiàng)目款項(xiàng)，園區(qū)總計(jì)僅撥款100萬(wàn)元，我公司經(jīng)過(guò)多方努力申請(qǐng)到10萬(wàn)元；第三：申請(qǐng)了稅款返款，經(jīng)過(guò)我辦的努力，園區(qū)總計(jì)批準(zhǔn)了5家，其中就包含我公司在內(nèi)，共計(jì)返款34萬(wàn)元。以上三項(xiàng)合計(jì)為公司申請(qǐng)到92萬(wàn)元整。

　　其它工作：

　　完成了本年度外商投資企業(yè)聯(lián)合年檢工作，包括工商、稅務(wù)、外匯、商務(wù)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)部門(mén)的年檢、年審工作，辦理了外資到位的工商、稅務(wù)、外資等企業(yè)的變更手續(xù)和外資驗(yàn)收后的相關(guān)手續(xù)的辦理。按規(guī)定及時(shí)辦理了勞動(dòng)年審、工資總額申報(bào)工作；建立員工工資電子檔，按要求及時(shí)填報(bào)人事工資、用工等各類年報(bào)、季報(bào)和月報(bào)統(tǒng)計(jì)工作上報(bào)統(tǒng)計(jì)局、經(jīng)濟(jì)局、科技局、發(fā)展服務(wù)局等部門(mén)；提交了優(yōu)秀黨支部和優(yōu)秀工會(huì)申請(qǐng)文件；協(xié)助業(yè)務(wù)部印制了宣傳畫(huà)冊(cè)、資質(zhì)資料等。

　　二、人力資源管理工作

　　為了確保員工人事檔案的清晰合理，我辦制訂了《檔案管理辦法》，并組建了檔案室，對(duì)公司人事檔案工作分類管理，比如每個(gè)員工檔案都裝訂歸檔，建立起員工人事電子檔案，嚴(yán)格審核全體員工檔案，對(duì)資料不齊的一律補(bǔ)齊，便于員工各項(xiàng)信息的'統(tǒng)計(jì)和查詢。每月分別向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)本月人事方面的信息。同時(shí)在本年度末，我們還通知各部組織檔案全部歸檔，以便存檔、查閱。我辦為切實(shí)做好公司的基礎(chǔ)、參考、創(chuàng)新、發(fā)展工作落到實(shí)處，并致使公司的檔案管理進(jìn)入規(guī)范化階段。

　　一)年度人事檔案統(tǒng)計(jì)：(單位：人)二)年度人員分布統(tǒng)計(jì)：

　　三)年度員工程度分布表

　　年度員工文化層次表：

　　1、建立有凝聚力的

　　2、建立公司企業(yè)文化體系

　　企業(yè)獨(dú)有的企業(yè)文化是企業(yè)向心力的源泉。本年度總經(jīng)辦初步建立了“愛(ài)廠如家”的企業(yè)文化理念，希望能夠結(jié)合優(yōu)越的工作環(huán)境，寬松、人性化的管理氛圍，同事間的友善熱情，形成“愛(ài)廠如家“的企業(yè)文化理念和“勇?tīng)?zhēng)第一”、“勇不放棄”的企業(yè)精神。本年度，為了提高公司員工的整體凝聚力，讓每個(gè)員工都能發(fā)揚(yáng)：并獲取企業(yè)文化理念的精髓，總經(jīng)辦還聯(lián)系相關(guān)專家，為我公司制定了以下統(tǒng)一的企業(yè)文化：公司的企業(yè)理念。

　　董事年度述職報(bào)告 16

同志們：

　　20xx年12月了，又到了回顧歷史，展望未來(lái)的時(shí)間�？v觀20xx年整個(gè)年度，一切是那樣的平靜、平淡和平常，而在這極度平凡的一年里，我們是怎樣安然的走過(guò)20xx年的呢?

　　既然經(jīng)營(yíng)是重點(diǎn)，那就先說(shuō)說(shuō)20xx年的銷售吧。年初訂下的銷售任務(wù)是全年九百萬(wàn)的銷售額，并將任務(wù)劃分到了每個(gè)月份，大概只有三月份較去年同期銷售額減少之外，其余月份都較去年同期略漲(包括了內(nèi)支部分)。任務(wù)完成方面也只有一兩個(gè)月未完成之外，大部分月份均超額完成計(jì)劃，并被給予了超額部分獎(jiǎng)金的獎(jiǎng)勵(lì)。所以到現(xiàn)在為止，九百萬(wàn)的銷售計(jì)劃早已完成，就看與去年同期相比較，超額部分所能達(dá)到的數(shù)據(jù)了。只是現(xiàn)在看12月份的預(yù)訂情況，銷售似乎不太樂(lè)觀，為此，經(jīng)理特地召集我們開(kāi)了個(gè)鼓勵(lì)士氣大會(huì)，讓我們?cè)俳釉賲�，一鼓作氣，站好最后一班崗，�?zhēng)取最大程度的銷售額。

　　除經(jīng)營(yíng)方面的工作，培訓(xùn)和管理工作也穿插其中，每月的月結(jié)會(huì)及培訓(xùn)工作也是有條不紊。由于今年的平淡無(wú)奇，公安系統(tǒng)方面的培訓(xùn)也增加了許多，不僅有海派的安全培訓(xùn)，前臺(tái)登記工作的要求也越來(lái)越嚴(yán)格，還有海淀分局出入境的外事戶籍培訓(xùn)，每一項(xiàng)培訓(xùn)我們前臺(tái)員工都積極參與，為增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)而努力。

　　當(dāng)然，20xx年的改變也有不少。其一，由站式服務(wù)更改為坐式服務(wù)是最大的改變。賓館有許多的老顧客，每當(dāng)他們來(lái)店時(shí)，常說(shuō)的一些話就是“喲，改臺(tái)子了，不錯(cuò)，更氣派了�！薄昂芎冒�，更直觀，也更舒適了�！笨腿藗兊母杏X(jué)都不錯(cuò)，而作為服務(wù)人員的我們更加從心底里感謝領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)懷，而更加舒適的辦公環(huán)境也讓同事們心情愉悅地努力工作。其二，還有前臺(tái)添置的壁掛電視，重復(fù)播放的北大風(fēng)光片，賓館介紹片，入住賓客登記要求，入住賓客溫馨提示等等內(nèi)容，也讓正在前臺(tái)辦理入住和退房的賓客既打發(fā)了時(shí)間，又充分感受到了賓館的熱忱和周到。另外，賓館還響應(yīng)國(guó)家政策，給大家調(diào)整了工資，并從20xx年下半年起補(bǔ)發(fā)，都讓員工們心中慰藉不少，也更加有動(dòng)力努力地工作。還有就是商務(wù)中心已經(jīng)出租給了首都旅行社分銷店且重新開(kāi)張了。不但恢復(fù)了以往商務(wù)中心的服務(wù)項(xiàng)目，還額外增加了旅游項(xiàng)目，給酒店客人帶來(lái)更多更周到的服務(wù)。

　　為了20xx年工作的'順利開(kāi)展，賓館做好今年年末部分客房的重新修繕預(yù)算，主要是針對(duì)客房五層標(biāo)間以及三層普套的更換壁紙的裝修工程，還有大堂的賓館正門(mén)增加避風(fēng)裝置，從而增加大堂的溫度舒適度等內(nèi)容。另外前臺(tái)也添置了一臺(tái)小型復(fù)印機(jī)，保證了外國(guó)賓客的證件復(fù)印功能，從而達(dá)到海淀分局外事戶籍登記工作的基本要求，這些都是賓館在硬件設(shè)施方面的改進(jìn)。在軟件方面，銷售部則和藝龍、航信等較大型網(wǎng)站也積極溝通，簽訂了協(xié)議，增加了網(wǎng)絡(luò)訂房的渠道，前臺(tái)則不斷地培訓(xùn)，接待員與收銀員共同學(xué)習(xí)，不但學(xué)習(xí)本崗位相關(guān)知識(shí)，而且準(zhǔn)確了解相關(guān)崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)，從而提高個(gè)人素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)技能，以便更加貼心，更加周到，更加熟練地對(duì)客服務(wù)，來(lái)增加賓館的回頭客。似乎總是老調(diào)重彈，但正如日復(fù)一日，年復(fù)一年，賓館總是不斷地完善客房的硬件設(shè)施，而我們員工也總是努力地提高對(duì)客服務(wù)的能力，只有這樣，資源賓館才能屹立在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的時(shí)代里，賓館的明天才能更加美好和輝煌。

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